O relatório da Jinse Finance revelou que metade das lojas de criptografia em Hong Kong não exigem o registo de identificação. Recentemente, um repórter visitou mais de dez lojas de câmbio de criptomoedas, conhecidas como OTC em Hong Kong, e descobriu que o USD é a moeda mais popular entre as criptomoedas. Até agora, não há regulação sobre as OTC em Hong Kong, e cerca de metade dos pontos de câmbio permitem a troca de dinheiro por criptomoedas sem a necessidade de registo de identificação. Isso interrompe o rastreamento do dinheiro, e as autoridades não conseguem mais rastrear para onde o dinheiro vai. Essas lojas de câmbio também não precisam apresentar relatórios de transações às autoridades. De acordo com um funcionário de uma loja que participa na verificação KYC, apenas compras de criptomoedas com mais de 120.000 HKD em dinheiro precisam de registo de informações pessoais e tirar uma foto do cliente para manter os registos. "Nossa empresa não quer estar envolvida em transações ilegais. Se não fizermos a verificação KYC, se alguém roubar dinheiro lá embaixo e depois vier comprar criptomoedas aqui, nós nos envolveremos."