Министерство финансов США наложило санкции на известный много миллиардный преступный синдикат Мьянмы

Министерство финансов США наложило санкции на известный преступный синдикат, базирующийся в Мьянме, который замешан в крупномасштабных кибер-мошенничествах и торговле людьми.

1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обозначила базирующуюся в Камбодже группу Huione как основную проблему отмывания денег. Группа предположительно способствовала перемещению средств, связанных как с кибер-кражами Северной Кореи, так и с мошенничеством "пиг бучеринг" в Юго-Восточной Азии.

Теперь Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) нацелилось на Национальную армию Карен за ее преступления против американцев.

OFAC ужесточает меры против криминального синдиката Мьянмы

В заявлении, опубликованном 3 мая 2025 года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о санкциях против Национальной армии Каран (KNA). KNA является транснациональной преступной организацией, ответственной за несколько зарегистрированных киберпреступлений и торговли людьми.

Организация действует вдоль тайско-бирманской границы. Её лидерами являются Сау Чит Тху и его два сына, Сау Хту Эй Муу и Сау Чит Чит.

ПНА и ее руководство обвиняются в получении прибыли от крупной преступной операции, связанной с кибермошенничеством, которое обмануло американских граждан на миллиарды долларов, в дополнение к нарушениям прав человека, таким как принудительный труд и торговля людьми.

Санкции от Казначейства США выданы в рамках Исполнительных приказов 13581 ( с поправками) и 14014, которые наделяют OFAC полномочиями нацеленными на транснациональные преступные организации и лиц, угрожающих стабильности Бирмы.

«Кибер-преступные операции, такие как те, что проводит KNA, приносят миллиарды дохода криминальным авторитетам и их сообщникам, лишая жертв их заработанных с трудом сбережений и чувства безопасности», — сказал заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.

Согласно отчету казначейства, многие лица, участвующие в мошенничествах KNA, не являются добровольными участниками.

Рабочих вывозят из соседних стран, загоняют в тюрьмы и заставляют заниматься мошенничеством под угрозой физического насилия.

Эти мошенничества обычно нацелены на жертв, когда они эмоционально уязвимы, например, на скорбящую вдову или человека, переживающего разрыв.

Мошенники принимают привлекательные онлайн-образы и взаимодействуют со своими жертвами, чтобы вызвать доверие. Жертвы обманываются, инвестируя в мошеннические проекты, и далее их обманывают фальшивыми прибылями, так что они инвестируют больше, пока преступники не исчезают, оставляя жертв в значительных финансовых затруднениях.

Согласно оценкам, приведенным Минфином, только американцы потеряли более 2 миллиардов долларов из-за таких мошенничеств в 2022 году и 3,5 миллиарда долларов в 2023 году. Большая часть этой мошеннической активности была связана с преступными зонами в Бирме, такими как территория, контролируемая KNA, в штате Карен.

США присоединились к ЕС и Великобритании в наложении санкций на КНА

Караинская национальная армия, имеющая штаб-квартиру в Шве Кокко в штате Карен в Бирме, изначально была известна как Силы охраны границы Карен (BGF). Группа переименовалась в КНА в 2024 году, скорее всего, в попытке скрыть свою связь с BGF.

Несмотря на это поверхностное изменение, KNA продолжила сотрудничество с военной фракцией и позволила ей действовать с минимальными или вовсе отсутствующими последствиями.

Организация KNA арендует землю у мошенников, продает коммунальные услуги для обеспечения их объектов и предоставляет вооруженную охрану, чтобы гарантировать их нормальную работу. Выжившие с мошеннических площадок, таких как парк KK, подтвердили присутствие охранников в униформе с эмблемой KNA, что доказывает, что группа играла прямую роль в нарушении прав человека.

Лидер KNA Сау Чит Тху уже подвергся санкциям со стороны Великобритании и Европейского Союза за свою роль в поддержке как бирманской армии, так и мошеннических операций. Именно под его руководством KNA расширила свои преступные предприятия до транснационального уровня.

Его сыновья, Сау Хту Э Му и Сау Чит Чит, также глубоко вовлечены в организацию. Хту Э Му связан с бизнес-проектами, связанными с KNA, включая центры кибермошенничества, в то время как Чит Чит активно возглавляет войска KNA в сотрудничестве с бирманской армией и имеет доли в нескольких фирмах, связанных с KNA.

В соответствии с новыми санкциями, все имущество и финансовые интересы KNA и его лидеров в юрисдикции США теперь заблокированы. Санкции распространяются на любые организации, принадлежащие на 50% или более санкционированным лицам.

Гражданам США запрещено проводить любые операции, связанные с санкционированными лицами или их заблокированными активами.

Ваши крипто новости заслуживают внимания - KEY Difference Wire размещает вас на более чем 250 лучших сайтах