Обширная кампания по борьбе с преступностью в США выявила огромную крипто-мошенническую сеть, базирующуюся на Филиппинах и связанная с Китаем, с Funnull, финансирующим $200 миллионов в фальшивых инвестиционных мошенничествах.
Казначейство нацеливается на крипто-махинацию на Филиппинах с поддержкой Китая — ФБР хочет получить информацию о жертвах
29 мая Министерство финансов США приняло решительные меры, наложив санкции на филиппинскую компанию Funnull Technology Inc., обвиняемую в том, что она работает в центре обширной сети онлайн-мошенничества. Параллельно с этим Федеральное бюро расследований (FBI) выступило с публичным призывом выявить жертв этих криптовалютных афер, сославшись на важнейшую роль Funnull в обеспечении мошеннической инфраструктуры. Казначейство заявило, что Funnull «предоставляет компьютерную инфраструктуру для сотен тысяч веб-сайтов, вовлеченных в мошенничество с инвестициями в виртуальную валюту, широко известное как «разделка свиней».
Эти мошенничества обычно заманивают жертв в онлайн-отношения, завоевывают их доверие и в конечном итоге обманывают их на перевод средств на поддельные крипто-платформы. ФБР подтвердило:
ФБР Вашингтонское полевая офис ищет идентифицировать жертв мошенничеств с инвестициями в криптовалюту, осуществляемых Funnull и другими сетями доставки контента.
Многие мошеннические платформы имитируют легитимные сайты для инвестиций в криптовалюту, с фальшивыми панелями управления и поддельными доходами, которые манипулируют жертвами, заставляя их инвестировать больше, прежде чем их средства в конечном итоге будут украдены. В общей сложности жертвы из США сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, связанных с сайтами, поддерживаемыми Funnull.
В список Казначейства также входит Лю Личжи, гражданин Китая, который является администратором Funnull. Санкции замораживают все связанные с США активы, принадлежащие как Funnull, так и Liu, и запрещают американским физическим и юридическим лицам проводить с ними какие-либо транзакции. Лю обвиняют в том, что он играл центральную роль в мошеннических операциях компании, контролируя присвоение доменных имен, используемых в мошеннических криптовалютных платформах, фишинговых схемах и веб-сайтах онлайн-гемблинга, некоторые из которых были связаны с китайскими преступными сетями по отмыванию денег.
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявил:
Funnull Technology Inc. способствует инвестиционным мошенничествам с виртуальной валютой, массово покупая IP-адреса у крупных облачных сервисов по всему миру и продавая их киберпреступникам для размещения мошеннических платформ и другого вредоносного веб-контента.
Помимо предоставления инфраструктуры, компания, по сообщениям, использовала алгоритмы генерации доменов для массового производства имен веб-сайтов и предоставила киберпреступникам шаблоны дизайна, чтобы сделать мошеннические платформы более легитимными. Эти тактики облегчали плохим актерам уклонение от усилий по закрытию, быстро меняя доменные имена и IP-адреса.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Министерство финансов наложило санкции на Крипто мошенническую группу, связанную с Китаем и Филиппинами — ФБР ищет жертв
Обширная кампания по борьбе с преступностью в США выявила огромную крипто-мошенническую сеть, базирующуюся на Филиппинах и связанная с Китаем, с Funnull, финансирующим $200 миллионов в фальшивых инвестиционных мошенничествах.
Казначейство нацеливается на крипто-махинацию на Филиппинах с поддержкой Китая — ФБР хочет получить информацию о жертвах
29 мая Министерство финансов США приняло решительные меры, наложив санкции на филиппинскую компанию Funnull Technology Inc., обвиняемую в том, что она работает в центре обширной сети онлайн-мошенничества. Параллельно с этим Федеральное бюро расследований (FBI) выступило с публичным призывом выявить жертв этих криптовалютных афер, сославшись на важнейшую роль Funnull в обеспечении мошеннической инфраструктуры. Казначейство заявило, что Funnull «предоставляет компьютерную инфраструктуру для сотен тысяч веб-сайтов, вовлеченных в мошенничество с инвестициями в виртуальную валюту, широко известное как «разделка свиней».
Эти мошенничества обычно заманивают жертв в онлайн-отношения, завоевывают их доверие и в конечном итоге обманывают их на перевод средств на поддельные крипто-платформы. ФБР подтвердило:
Многие мошеннические платформы имитируют легитимные сайты для инвестиций в криптовалюту, с фальшивыми панелями управления и поддельными доходами, которые манипулируют жертвами, заставляя их инвестировать больше, прежде чем их средства в конечном итоге будут украдены. В общей сложности жертвы из США сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, связанных с сайтами, поддерживаемыми Funnull.
В список Казначейства также входит Лю Личжи, гражданин Китая, который является администратором Funnull. Санкции замораживают все связанные с США активы, принадлежащие как Funnull, так и Liu, и запрещают американским физическим и юридическим лицам проводить с ними какие-либо транзакции. Лю обвиняют в том, что он играл центральную роль в мошеннических операциях компании, контролируя присвоение доменных имен, используемых в мошеннических криптовалютных платформах, фишинговых схемах и веб-сайтах онлайн-гемблинга, некоторые из которых были связаны с китайскими преступными сетями по отмыванию денег.
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявил:
Помимо предоставления инфраструктуры, компания, по сообщениям, использовала алгоритмы генерации доменов для массового производства имен веб-сайтов и предоставила киберпреступникам шаблоны дизайна, чтобы сделать мошеннические платформы более легитимными. Эти тактики облегчали плохим актерам уклонение от усилий по закрытию, быстро меняя доменные имена и IP-адреса.