Бот новостей Gate сообщает, что, по данным Decrypt, Федеральное бюро расследований США (FBI) выдвинуло обвинения против жителя штата Нью-Йорк Тушала Ратхода. Расследование FBI показало, что с ноября 2021 года по июнь 2024 года Ратход использовал подделку чеков и мошеннические коммерческие электронные письма для совершения мошенничества, получив незаконные доходы в размере 1,7 миллиона долларов.
Агент ФБР Самуэль Морган раскрыл, что Ратход использовал семь счетов шести финансовых учреждений для получения средств и перевел на внешние адреса биткойны на сумму 1,2 миллиона долларов. Несмотря на предупреждения трех банков о незаконном источнике средств, Ратход продолжал свои преступные действия, подделывая счета-фактуры. Когда полиция вмешалась в расследование, он проявил неповиновение.
Судебные документы показывают, что Ратход вовлек свою девушку и семью в мошенническую деятельность, и на счета его девушки и семьи поступило более 1 миллиона долларов мошеннических средств, из которых 800 тысяч долларов были возвращены банком Citibank. В феврале 2023 года он купил биткойны на сумму 900 тысяч долларов и завершил перевод. Если его вина будет доказана, Ратходу грозит 20 лет тюремного заключения.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ФБР США расследует дело о мошенничестве на сумму 1,7 миллиона долларов, связанное с мужчиной из Нью-Йорка и преобразованием Биткойн.
Бот новостей Gate сообщает, что, по данным Decrypt, Федеральное бюро расследований США (FBI) выдвинуло обвинения против жителя штата Нью-Йорк Тушала Ратхода. Расследование FBI показало, что с ноября 2021 года по июнь 2024 года Ратход использовал подделку чеков и мошеннические коммерческие электронные письма для совершения мошенничества, получив незаконные доходы в размере 1,7 миллиона долларов.
Агент ФБР Самуэль Морган раскрыл, что Ратход использовал семь счетов шести финансовых учреждений для получения средств и перевел на внешние адреса биткойны на сумму 1,2 миллиона долларов. Несмотря на предупреждения трех банков о незаконном источнике средств, Ратход продолжал свои преступные действия, подделывая счета-фактуры. Когда полиция вмешалась в расследование, он проявил неповиновение.
Судебные документы показывают, что Ратход вовлек свою девушку и семью в мошенническую деятельность, и на счета его девушки и семьи поступило более 1 миллиона долларов мошеннических средств, из которых 800 тысяч долларов были возвращены банком Citibank. В феврале 2023 года он купил биткойны на сумму 900 тысяч долларов и завершил перевод. Если его вина будет доказана, Ратходу грозит 20 лет тюремного заключения.