Шторм Соответствия OKX: Когда Регулирование Становится Ночным Мором для Пользователей

OKX заморозила счета без предупреждения, требуя от пользователей предоставить доказательства за 15 лет, чтобы получить доступ к своим средствам.

Меры соблюдения превратились в принудительные, в то время как сама OKX сталкивается с обвинениями в уклонении от регулирования и злоупотреблении централизованным контролем.

Пользователи теперь переходят на холодные кошельки, децентрализованные биржи и юридические иски для защиты активов и конфиденциальности.

В июле 2025 года OKX заморозила тысячи счетов в рамках проверки соблюдения требований, что вызвало кризис доверия в Web3 из-за чрезмерных требований KYC, паники пользователей и централизованного злоупотребления властью.

ШОК РЫНКА

В начале июля 2025 года на OKX обрушилась внезапная волна заморозок счетов. Тысячи пользователей потеряли доступ к торговле и выводу средств без какого-либо предупреждения. Для разморозки своих счетов OKX ввел экстремальные требования: 15 лет истории проживания, 10 лет полных трудовых записей и даже подписи приватных ключей с скриншотами кошельков для подтверждения легитимности DeFi airdrop.

Иронично, что некоторые пользователи, которые выполнили эти шаги, получили новое уведомление: переведите все средства и покиньте платформу навсегда в течение 24 часов. Для многих «соответствие» стало оправданием, чтобы вытеснить пользователей.

РАСШИФРОВАННОЕ ДОВЕРИЕ

Один пользователь, @weideyyds, имел $11,000 USDT замороженными на 300 дней. Несмотря на многочисленные попытки предоставить документы, все они были отклонены. Долгая борьба привела к депрессии. В более чем 70 группах поддержки WeChat другие делились своими травмами — некоторые сообщали о бессоннице, рвоте или даже суицидальных мыслях после того, как увидели, как их активы превратились в «цифровые надгробия».

Даже давние партнеры не были spared. KOL из сообщества "Satoshi Friends" внезапно заблокировали их счет OKX, а также заблокировали реферальные вознаграждения. В ответ они призвали пользователей из стран СНГ вывести свои средства с биржи.

Генеральный директор ПРИЗНАЕТ ОШИБКИ

Сталкиваясь с растущей реакцией, генеральный директор OKX Стар Сюй сделал редкое появление в социальных сетях. Он признал, что система контроля рисков платформы имела «высокий уровень ложных срабатываний» и не отличалась прозрачностью. Тем не менее, он настаивал на том, что меры касались только высокорисковых счетов.

Он указал на сильное глобальное регуляторное давление. Для соблюдения санкций OFAC США OKX пришлось отключиться от Tornado Cash и подобных миксеров. Для поддержания своей лицензии в ОАЭ пользователи должны были доказать наличие ликвидных активов не менее 500,000 AED (около 136,000 долларов). Нарушение безопасности 2FA в июне 2024 года, в результате которого было украдено 5 миллионов долларов за 15 минут, заставило платформу слишком сильно исправить ситуацию.

СОБЛЮДЕНИЕ ИЛИ ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАСТЬ?

Выживание ценой

Чтобы удовлетворить требования соблюдения, OKX предпринял радикальные меры:

В августе 2024 года он проактивно закрыл все счета, которые взаимодействовали с Tornado Cash. Он сформировал команду из 150 блокчейн-аналитиков для мониторинга и отслеживания подозрительных транзакций.

В марте 2025 года тайские регуляторы подали иск против OKX за деятельность без лицензии после сообщений о том, что она взимала торговый сбор в 0,1% через местный сайт.

В том же году хакеры использовали DEX OKX для отмывания 100 миллионов долларов, украденных у Bybit, что почти стоило OKX его лицензии MiCA в ЕС.

Тем временем Министерство юстиции США обвинило OKX в регуляторном арбитраже, утверждая, что платформа разрешала использование VPN для обхода IP-ограничений и что сотрудники якобы обучали пользователей подделывать национальности.

Проблема централизации

Этот кризис выявил более глубокие проблемы с доверием в Web3:

Юридические эксперты утверждают, что требования документов от OKX выходят далеко за пределы необходимого для соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег, напоминая полную проверку биографии ФБР. Это полностью перекладывает бремя соблюдения на пользователей.

Централизованные биржи все еще полностью контролируют средства пользователей. Когда возникают споры, идеалы децентрализации часто рушатся под давлением регуляторов.

Технические слабости остаются серьезными. Сбой в Alibaba Cloud однажды остановил торговлю, а повторяющиеся сбои 2FA привели к оттоку в 204 миллиона долларов всего за 24 часа. Управление рисками стало реактивным контролем ущерба.

ОТВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: СТУЧИМ В ОТВЕТ

С ухудшением ситуации некоторые пользователи принимают новые стратегии:

Заранее храните средства на холодных кошельках. Избегайтеairdrops от неизвестных источников. Сохраняйте расчетные листки и историю транзакций для создания личного архива соблюдения.

Когда счет заморожен, немедленно свяжитесь с службой поддержки клиентов, чтобы запросить конкретную причину. Настройте свою подачу документов в соответствии с проблемой. Если OKX требует чрезмерной информации, проконсультируйтесь с крипто-адвокатом.

Сократите зависимость от централизованных платформ. Перейдите на лицензированные гонконгские биржи или используйте неконсервативные кошельки и децентрализованные биржи (DEXs) для большей безопасности и автономии.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОБЛЮДЕНИЯ: ВОПРОС О ВЛАСТИ

Когда OKX требует 15 лет доказательства проживания от отдельных пользователей, но избегает признания своих собственных нарушений регуляции, доверие разрушается.

Когда генеральный директор признает высокие уровни ошибок, но отказывается убрать пункт о «постоянном запрете», прозрачность становится лишь показательной.

Когда "обновления безопасности" не могут предотвратить утечку в $200 миллионов, общественность видит трещины под поверхностью.

Этот кризис выходит за рамки соблюдения норм. Дело в том, как централизованные платформы используют регулирование как щит, уклоняясь от ответственности.

Как сказал один юрист: "Если соблюдение правил наказывает только пользователей, а не платформы, основа доверия Web3 в конечном итоге рухнет."

Обещание Стара Сю исправить высокую частоту ложных срабатываний системы все еще ждет реализации. Чтобы Web3 мог процветать, следующий шаг должен выйти за рамки PR — он должен включать структурные реформы изнутри.

〈OKX Compliance Storm: When Regulation Becomes User Nightmare〉 Эта статья впервые была опубликована в «CoinRank».