Издание Jinse Finance сообщает, что по данным Chainalysis, традиционные преступники, занимающиеся отмыванием денег вне криптовалют, могут также переводить свои наличные средства в блокчейн. Директор исследований Ким Грауэр отметила, что традиционные отмыватели денег начинают использовать шифровальные сети для создания "инфраструктуры масштабного отмывания денег" с целью очистки наличных средств вне криптовалюты.
По информации, эти транзакции не происходят отмеченных Chainalysis как шифрование мошенничества, кражи и атаки Вирус-вымогатель на блокчейне (прозрачный цифровой учет всех шифрованных операций), наоборот, они более непрозрачны и исходят из Кошелька, который не считается незаконным. Однако они могут быть помечены соответственно TradFi ведомством, их переходит на биржу между блокчейнами. Например: они разбиваются на части, которые ниже целого числа порога отчетности по Знай своего клиента (KYC), а затем снова собираются вместе.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Chainalysis：传统Отмывание денег者开始利用шифрование网络创建“大规模Отмывание денег基础设施”
Издание Jinse Finance сообщает, что по данным Chainalysis, традиционные преступники, занимающиеся отмыванием денег вне криптовалют, могут также переводить свои наличные средства в блокчейн. Директор исследований Ким Грауэр отметила, что традиционные отмыватели денег начинают использовать шифровальные сети для создания "инфраструктуры масштабного отмывания денег" с целью очистки наличных средств вне криптовалюты. По информации, эти транзакции не происходят отмеченных Chainalysis как шифрование мошенничества, кражи и атаки Вирус-вымогатель на блокчейне (прозрачный цифровой учет всех шифрованных операций), наоборот, они более непрозрачны и исходят из Кошелька, который не считается незаконным. Однако они могут быть помечены соответственно TradFi ведомством, их переходит на биржу между блокчейнами. Например: они разбиваются на части, которые ниже целого числа порога отчетности по Знай своего клиента (KYC), а затем снова собираются вместе.