PANews 3 марта сообщает, ссылаясь на Cointelegraph, Финансовое поведенческое управление Великобритании (FCA) заявило в заявлении от 28 февраля, что Олумиде Осункойя незаконно управлял сетью КриптовалютаATM без необходимого регулирования. Директор по совместному осуществлению контроля за соблюдением законодательства и рыночного надзора FCA Терез Чемберс заявила: "Это первый случай уголовного преследования в Великобритании за незарегистрированную деятельность по Криптовалюта, который передает четкое сообщение: те, кто игнорирует правила, пытается избежать регулирования и занимается преступной деятельностью, столкнется с серьезными последствиями."
FCA подал иск против Осункойи 10 сентября прошлого года, обвинив его в том, что через его компанию GidiPlus Ltd в период с декабря 2021 года по март 2022 года он эксплуатировал незарегистрированные криптовалютные банкоматы в 28 местах и провел операции на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,14 миллиона долларов США). Регуляторы утверждают, что позже он перевел эти банкоматы из компании GidiPlus и лично эксплуатировал до 12 машин под фиктивными именем и названием компании, чтобы избежать обнаружения, и не обеспечил, чтобы эти машины не использовались для отмывания денег. Осункойа также стал первым человеком в Великобритании, привлеченным к уголовной ответственности за эксплуатацию незаконной сети криптовалютных банкоматов; он признал себя виновным в пяти обвинениях 30 сентября того же года.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Великобритания вынесла первый уголовный приговор оператору незаконных Криптовалютных банкоматов
PANews 3 марта сообщает, ссылаясь на Cointelegraph, Финансовое поведенческое управление Великобритании (FCA) заявило в заявлении от 28 февраля, что Олумиде Осункойя незаконно управлял сетью КриптовалютаATM без необходимого регулирования. Директор по совместному осуществлению контроля за соблюдением законодательства и рыночного надзора FCA Терез Чемберс заявила: "Это первый случай уголовного преследования в Великобритании за незарегистрированную деятельность по Криптовалюта, который передает четкое сообщение: те, кто игнорирует правила, пытается избежать регулирования и занимается преступной деятельностью, столкнется с серьезными последствиями." FCA подал иск против Осункойи 10 сентября прошлого года, обвинив его в том, что через его компанию GidiPlus Ltd в период с декабря 2021 года по март 2022 года он эксплуатировал незарегистрированные криптовалютные банкоматы в 28 местах и провел операции на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,14 миллиона долларов США). Регуляторы утверждают, что позже он перевел эти банкоматы из компании GidiPlus и лично эксплуатировал до 12 машин под фиктивными именем и названием компании, чтобы избежать обнаружения, и не обеспечил, чтобы эти машины не использовались для отмывания денег. Осункойа также стал первым человеком в Великобритании, привлеченным к уголовной ответственности за эксплуатацию незаконной сети криптовалютных банкоматов; он признал себя виновным в пяти обвинениях 30 сентября того же года.