Комиссия по финансовым услугам Тайваня подчеркивает, что «биржа Тайваня должна провести тщательное расследование отмывания денег» и расширить финансовые проверки; ассоциация призывает к сотрудничеству с регуляторами.
В последнее время появились сообщения о случаях мошенничества и отмывания денег на местных биржах Тайваня, а Комиссия по финансовому регулированию и Ассоциация операторов виртуальных валют последовательно выступили с призывом провести повторное расследование. (Краткое описание: Сумма мошенничества на местной бирже «Binxiang Technology» превысила 100 миллионов, и 3 человека, включая ответственное лицо, были задержаны) (Справочное приложение: XREX Двое основателей были вовлечены в отмывание денег на сумму 410 миллионов тайваньских долларов, почему судебное преследование было отложено? Недавно биржа «Qixiang Technology», крупнейшая сеть физических магазинов Тайваня, была шокирована, сообщив, что ее подозревают в сговоре с мошенническими группами для отмывания денег, что вызвало большую обеспокоенность со стороны FSC. FSC объявила на очередной пресс-конференции 1-го числа, что в этом году она полностью расширит финансовую инспекцию поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Го Вэньлун, заместитель директора Инспекционного бюро Комиссии по финансовому контролю 12 VASP, на очередной пресс-конференции четко указал на то, что после завершения финансовой инспекции 10 операторов VASP в прошлом году (с начала 112 до конца 113) в этом году финансовая проверка проекта будет проведена еще по 12 операторам, а до конца года планируется завершить все работы по проверке. Масштабы финансовой инспекции стали более масштабными, чем в прошлом, что свидетельствует о решимости компетентных органов усилить надзор. Стоит отметить, что председатель Комиссии по финансовому регулированию Пэн Цзиньлун несколько дней назад заявил, что задействованная в деле технология монеты была отправлена на проверку 28 апреля, поэтому не вошла в список этих 12 компаний. Го Вэньлун также пояснил, что по состоянию на конец марта этого года 21 из 26 компаний, которые ранее подали декларацию о соответствии Закону о предотвращении отмывания денег, повторно подали заявки в FSC. На этот раз ожидается проверка 12 предприятий, которые еще не прошли финансовую проверку и недавно зарегистрировались. Основное внимание в рамках этой финансовой инспекции проекта VASP будет сосредоточено на пяти основных областях: Борьба с отмыванием денег (AML): Проверьте, эффективно ли отрасль внедрила правила предотвращения отмывания денег. Противодействие финансированию терроризма (ПФТ): Оценивает меры, принимаемые отраслью для предотвращения финансирования террористической деятельности. Counter-Weapons Distribution (CPF): Проверяет, соблюдают ли ядерные компании нормативные акты по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Защита прав потребителей: Проверьте, является ли механизм защиты прав и интересов клиентов идеальным. Меры по предотвращению мошенничества: Оцените способность операторов предотвращать и устранять инциденты мошенничества. FSC подчеркнула, что все предприятия, занимающиеся бизнесом с виртуальными активами на Тайване, обязаны зарегистрироваться в FSC для соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег. Председатель Пэн Цзиньлун также ранее заявил, что после инцидента с Binxiang Technology соответствующие лицензии и операционная квалификация VASP будут более строго пересмотрены в будущем, чтобы улучшить рыночный порядок и снизить связанные с этим финансовые риски. Заявление Ассоциации виртуальных валют Сегодня (2) Ассоциация виртуальных валют Республики Китай также публично заявила по этому поводу: В ответ на недавний инцидент с новостями о членах VASP, вызвавший общественное беспокойство, ассоциация чувствует большую ответственность, мы всегда способствуем здоровому развитию отрасли и защите прав и интересов пользователей в качестве основной цели, а также призываем компании-члены проявлять самодисциплину, сотрудничать с надзором, соблюдать законы и нормативные акты, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также активно сотрудничать с национальной политикой по борьбе с мошенничеством. Ассоциация будет продолжать тесно сотрудничать с компетентными органами для создания более надежной системы регулирования, надеясь повысить доверие общественности к развивающейся индустрии виртуальной валюты, поощрять инновации и стремиться к созданию безопасной, прозрачной и надежной промышленной среды. Похожие отчеты Объявление биржи ACE Ace: Из-за невозможности завершить регистрацию «остановить бизнес VASP», пользователи не могут получить кредиторов и готовы подать в суд Новые правила FSC: 70 ~ 80% активов клиентов VASP на Тайване должны храниться в холодных кошельках 〈 FSC подчеркнула, что «тайваньские биржи должны тщательно расследовать отмывание денег» и расширить финансовую проверку; Гильдия призывает к сотрудничеству с регулированием Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media».
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Комиссия по финансовым услугам Тайваня подчеркивает, что «биржа Тайваня должна провести тщательное расследование отмывания денег» и расширить финансовые проверки; ассоциация призывает к сотрудничеству с регуляторами.
В последнее время появились сообщения о случаях мошенничества и отмывания денег на местных биржах Тайваня, а Комиссия по финансовому регулированию и Ассоциация операторов виртуальных валют последовательно выступили с призывом провести повторное расследование. (Краткое описание: Сумма мошенничества на местной бирже «Binxiang Technology» превысила 100 миллионов, и 3 человека, включая ответственное лицо, были задержаны) (Справочное приложение: XREX Двое основателей были вовлечены в отмывание денег на сумму 410 миллионов тайваньских долларов, почему судебное преследование было отложено? Недавно биржа «Qixiang Technology», крупнейшая сеть физических магазинов Тайваня, была шокирована, сообщив, что ее подозревают в сговоре с мошенническими группами для отмывания денег, что вызвало большую обеспокоенность со стороны FSC. FSC объявила на очередной пресс-конференции 1-го числа, что в этом году она полностью расширит финансовую инспекцию поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Го Вэньлун, заместитель директора Инспекционного бюро Комиссии по финансовому контролю 12 VASP, на очередной пресс-конференции четко указал на то, что после завершения финансовой инспекции 10 операторов VASP в прошлом году (с начала 112 до конца 113) в этом году финансовая проверка проекта будет проведена еще по 12 операторам, а до конца года планируется завершить все работы по проверке. Масштабы финансовой инспекции стали более масштабными, чем в прошлом, что свидетельствует о решимости компетентных органов усилить надзор. Стоит отметить, что председатель Комиссии по финансовому регулированию Пэн Цзиньлун несколько дней назад заявил, что задействованная в деле технология монеты была отправлена на проверку 28 апреля, поэтому не вошла в список этих 12 компаний. Го Вэньлун также пояснил, что по состоянию на конец марта этого года 21 из 26 компаний, которые ранее подали декларацию о соответствии Закону о предотвращении отмывания денег, повторно подали заявки в FSC. На этот раз ожидается проверка 12 предприятий, которые еще не прошли финансовую проверку и недавно зарегистрировались. Основное внимание в рамках этой финансовой инспекции проекта VASP будет сосредоточено на пяти основных областях: Борьба с отмыванием денег (AML): Проверьте, эффективно ли отрасль внедрила правила предотвращения отмывания денег. Противодействие финансированию терроризма (ПФТ): Оценивает меры, принимаемые отраслью для предотвращения финансирования террористической деятельности. Counter-Weapons Distribution (CPF): Проверяет, соблюдают ли ядерные компании нормативные акты по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Защита прав потребителей: Проверьте, является ли механизм защиты прав и интересов клиентов идеальным. Меры по предотвращению мошенничества: Оцените способность операторов предотвращать и устранять инциденты мошенничества. FSC подчеркнула, что все предприятия, занимающиеся бизнесом с виртуальными активами на Тайване, обязаны зарегистрироваться в FSC для соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег. Председатель Пэн Цзиньлун также ранее заявил, что после инцидента с Binxiang Technology соответствующие лицензии и операционная квалификация VASP будут более строго пересмотрены в будущем, чтобы улучшить рыночный порядок и снизить связанные с этим финансовые риски. Заявление Ассоциации виртуальных валют Сегодня (2) Ассоциация виртуальных валют Республики Китай также публично заявила по этому поводу: В ответ на недавний инцидент с новостями о членах VASP, вызвавший общественное беспокойство, ассоциация чувствует большую ответственность, мы всегда способствуем здоровому развитию отрасли и защите прав и интересов пользователей в качестве основной цели, а также призываем компании-члены проявлять самодисциплину, сотрудничать с надзором, соблюдать законы и нормативные акты, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также активно сотрудничать с национальной политикой по борьбе с мошенничеством. Ассоциация будет продолжать тесно сотрудничать с компетентными органами для создания более надежной системы регулирования, надеясь повысить доверие общественности к развивающейся индустрии виртуальной валюты, поощрять инновации и стремиться к созданию безопасной, прозрачной и надежной промышленной среды. Похожие отчеты Объявление биржи ACE Ace: Из-за невозможности завершить регистрацию «остановить бизнес VASP», пользователи не могут получить кредиторов и готовы подать в суд Новые правила FSC: 70 ~ 80% активов клиентов VASP на Тайване должны храниться в холодных кошельках 〈 FSC подчеркнула, что «тайваньские биржи должны тщательно расследовать отмывание денег» и расширить финансовую проверку; Гильдия призывает к сотрудничеству с регулированием Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media».