Власти конфисковали активы на сумму 4,5 миллиона долларов у мужчины, связанного с подозреваемой преступной деятельностью, связанной с криптовалютой.
AFP проследила за транзакциями Bitcoin до осужденного киберпреступника из Квинсленда, участвовавшего в прошлых утечках данных.
AUSTRAC ужесточает контроль над криптобиржами, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны неактивных или нерегулируемых операторов.
Австралийские власти изъяли активы на сумму 4,5 миллиона долларов у жителя Квинсленда, подозреваемого в участии в киберпреступности. В активы входят роскошный особняк на берегу воды, автомобиль Mercedes-Benz и почти 25 Bitcoin.
Изъятие произошло после приказа суда о конфискации, полученного австралийской федеральной полицией. Власти действовали в соответствии с Законом о доходах от преступлений после того, как расследование выявило отсутствие законного источника дохода за этим имуществом.
Тропа Биткойна ведет к осужденному киберпреступнику
Операцию провели сотрудники Рабочей группы по конфискации преступных активов. Расследование, связанное с биткойном, началось в 2018 году после того, как полиция Люксембурга отметила подозрительную деятельность. Эти отмеченные транзакции, как сообщается, вели к жителю Квинсленда.
Мужчина позже был идентифицирован как Шейн Стивен Даффи. Ранее он был осуждён в Соединённых Штатах за киберпреступления. В 2016 году он признал себя виновным в продаже украденных данных пользователей онлайн-игр.
Власти связали Даффи с данными из игры League of Legends. Хотя он не несет ответственности за взлом Riot Games в 2011 году, сообщается, что он получил прибыль от перепродажи украденных данных.
Следователи также связали Даффи с кибер-кражей 950 Bitcoin в 2013 году из французской криптовалютной биржи. Формальных обвинений по этому делу не последовало, но AFP считает, что некоторые из изъятых активов могут происходить из этой кражи.
Власти нацелились на преступные доходы
AFP подчеркивает, что лишение преступников активов является ключевой частью его стратегии предотвращения преступности. Власти утверждают, что преступные прибыли часто способствуют дальнейшей незаконной деятельности. Средства, полученные от конфискованных активов, будут поддерживать правоохранительные органы и программы защиты общества.
Конфискованные активы будут проданы, а вырученные средства направлены в национальный фонд борьбы с преступностью. Это действие подчеркивает растущее внимание Австралии к цифровым финансовым преступлениям и доходам, связанным с киберпреступлениями.
С конца 2019 года CACT заморозил активы на сумму более 1,2 миллиарда долларов, связанные с подозреваемой преступной деятельностью. Изъятые предметы варьируются от недвижимости и транспортных средств до произведений искусства и криптовалютных активов.
Ужесточение контроля над криптобиржами
Австралийский финансовый контрольный орган AUSTRAC также усиливает контроль за обменными пунктами цифровой валюты. Он недавно предупредил, что неактивные платформы рискуют быть исключенными из реестра, если они не подадут официальное заявление о выходе.
Согласно AUSTRAC, сотни зарегистрированных обменников могли прекратить свою деятельность, но остаются в списке. Это создает риски потенциального злоупотребления со стороны преступных сетей.
AUSTRAC теперь связывается с неактивными операторами, чтобы обновить записи и обеспечить соблюдение требований. Он напоминает бизнесу, что они должны сообщать о любых изменениях в услугах или операциях. Координированные меры отражают более широкую кампанию австралийских властей против преступлений, связанных с криптовалютой, и сокрытия активов.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Австралийские власти конфисковали активы на сумму 4,5 миллиона долларов, связанные с подозреваемыми Крипто-преступлениями
Власти конфисковали активы на сумму 4,5 миллиона долларов у мужчины, связанного с подозреваемой преступной деятельностью, связанной с криптовалютой.
AFP проследила за транзакциями Bitcoin до осужденного киберпреступника из Квинсленда, участвовавшего в прошлых утечках данных.
AUSTRAC ужесточает контроль над криптобиржами, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны неактивных или нерегулируемых операторов.
Австралийские власти изъяли активы на сумму 4,5 миллиона долларов у жителя Квинсленда, подозреваемого в участии в киберпреступности. В активы входят роскошный особняк на берегу воды, автомобиль Mercedes-Benz и почти 25 Bitcoin.
Изъятие произошло после приказа суда о конфискации, полученного австралийской федеральной полицией. Власти действовали в соответствии с Законом о доходах от преступлений после того, как расследование выявило отсутствие законного источника дохода за этим имуществом.
Тропа Биткойна ведет к осужденному киберпреступнику
Операцию провели сотрудники Рабочей группы по конфискации преступных активов. Расследование, связанное с биткойном, началось в 2018 году после того, как полиция Люксембурга отметила подозрительную деятельность. Эти отмеченные транзакции, как сообщается, вели к жителю Квинсленда.
Мужчина позже был идентифицирован как Шейн Стивен Даффи. Ранее он был осуждён в Соединённых Штатах за киберпреступления. В 2016 году он признал себя виновным в продаже украденных данных пользователей онлайн-игр.
Власти связали Даффи с данными из игры League of Legends. Хотя он не несет ответственности за взлом Riot Games в 2011 году, сообщается, что он получил прибыль от перепродажи украденных данных.
Следователи также связали Даффи с кибер-кражей 950 Bitcoin в 2013 году из французской криптовалютной биржи. Формальных обвинений по этому делу не последовало, но AFP считает, что некоторые из изъятых активов могут происходить из этой кражи.
Власти нацелились на преступные доходы
AFP подчеркивает, что лишение преступников активов является ключевой частью его стратегии предотвращения преступности. Власти утверждают, что преступные прибыли часто способствуют дальнейшей незаконной деятельности. Средства, полученные от конфискованных активов, будут поддерживать правоохранительные органы и программы защиты общества.
Конфискованные активы будут проданы, а вырученные средства направлены в национальный фонд борьбы с преступностью. Это действие подчеркивает растущее внимание Австралии к цифровым финансовым преступлениям и доходам, связанным с киберпреступлениями.
С конца 2019 года CACT заморозил активы на сумму более 1,2 миллиарда долларов, связанные с подозреваемой преступной деятельностью. Изъятые предметы варьируются от недвижимости и транспортных средств до произведений искусства и криптовалютных активов.
Ужесточение контроля над криптобиржами
Австралийский финансовый контрольный орган AUSTRAC также усиливает контроль за обменными пунктами цифровой валюты. Он недавно предупредил, что неактивные платформы рискуют быть исключенными из реестра, если они не подадут официальное заявление о выходе.
Согласно AUSTRAC, сотни зарегистрированных обменников могли прекратить свою деятельность, но остаются в списке. Это создает риски потенциального злоупотребления со стороны преступных сетей.
AUSTRAC теперь связывается с неактивными операторами, чтобы обновить записи и обеспечить соблюдение требований. Он напоминает бизнесу, что они должны сообщать о любых изменениях в услугах или операциях. Координированные меры отражают более широкую кампанию австралийских властей против преступлений, связанных с криптовалютой, и сокрытия активов.