Новая опубликованная ОБЩАЯ УВЕДОМЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(НОМЕР СЕРИИ: 29)
Согласно новому указу MASAK:
🔸 Криптоактивы могут быть выведены не ранее чем через 48 часов после операции покупки/обмена/депозита. 🔸 Если это ваша первая операция по выводу, срок составляет 72 часа.
•1 июля вы внесли USDT на свой TR счет. •Если вы хотите отправить этот USDT на Global в тот же день, это действие: •Если это ваш первый вывод, он может состояться 4 июля. •Если вы уже делали вывод, это может произойти 3 июля.
Это касается не только различных местных платформ; 🌍 Это также применимо к переводам на зарубежные биржи, такие как Global.
Поэтому, планируя свои инвестиции, обязательно учитывайте эти сроки. Хотя перевод может показаться мгновенным, теперь сначала есть «комната ожидания».
3. Лимиты на переводы для стабильных криптоактивов •Введены пороги в 3 000 USD в день и 50 000 USD в месяц для переводов стейблкоинов. •Если необходимые процедуры идентификации выполнены полностью, эти лимиты могут быть удвоены.
4. Обязательное описание операции •Во всех крипто-трансакциях обязательно требуется описание содержимого операции длиной не менее 20 символов от пользователя.
5. Исключительные Ситуации – Ликвидность & Арбитражные Операции •Обеспечение ликвидности, маркетмейкинг или операции по арбитражу могут быть освобождены от некоторых вышеуказанных мер с одобрения совета директоров. Однако эти пользователи будут постоянно отслеживаться, и если будет выявлено использование не по назначению, меры будут вновь применены.
6. Хранение учреждений и межплатформенные переводы •Переводы пользователей, осуществляемые хранителями, также подлежат тем же ограничениям. •Однако эти ограничения не применяются к переводам, связанным с законодательством о рынках капитала.
⚠️ В случае несоблюдения
Крипто-платформы, действующие в нарушение уведомления, будут подвергнуты санкциям, таким как административные штрафы в соответствии с Законом № 5549.
📆 Вступление в силу и Исполнение •Уведомление вступило в силу 28 июня 2025 года.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Новая опубликованная ОБЩАЯ УВЕДОМЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(НОМЕР СЕРИИ: 29)
Согласно новому указу MASAK:
🔸 Криптоактивы могут быть выведены не ранее чем через 48 часов после операции покупки/обмена/депозита.
🔸 Если это ваша первая операция по выводу, срок составляет 72 часа.
•1 июля вы внесли USDT на свой TR счет.
•Если вы хотите отправить этот USDT на Global в тот же день, это действие:
•Если это ваш первый вывод, он может состояться 4 июля.
•Если вы уже делали вывод, это может произойти 3 июля.
Это касается не только различных местных платформ;
🌍 Это также применимо к переводам на зарубежные биржи, такие как Global.
Поэтому, планируя свои инвестиции, обязательно учитывайте эти сроки.
Хотя перевод может показаться мгновенным, теперь сначала есть «комната ожидания».
3. Лимиты на переводы для стабильных криптоактивов
•Введены пороги в 3 000 USD в день и 50 000 USD в месяц для переводов стейблкоинов.
•Если необходимые процедуры идентификации выполнены полностью, эти лимиты могут быть удвоены.
4. Обязательное описание операции
•Во всех крипто-трансакциях обязательно требуется описание содержимого операции длиной не менее 20 символов от пользователя.
5. Исключительные Ситуации – Ликвидность & Арбитражные Операции
•Обеспечение ликвидности, маркетмейкинг или операции по арбитражу могут быть освобождены от некоторых вышеуказанных мер с одобрения совета директоров.
Однако эти пользователи будут постоянно отслеживаться, и если будет выявлено использование не по назначению, меры будут вновь применены.
6. Хранение учреждений и межплатформенные переводы
•Переводы пользователей, осуществляемые хранителями, также подлежат тем же ограничениям.
•Однако эти ограничения не применяются к переводам, связанным с законодательством о рынках капитала.
⚠️ В случае несоблюдения
Крипто-платформы, действующие в нарушение уведомления, будут подвергнуты санкциям, таким как административные штрафы в соответствии с Законом № 5549.
📆 Вступление в силу и Исполнение
•Уведомление вступило в силу 28 июня 2025 года.
Если вы хотите подробно изучить уведомление👇🏻