Гражданка России Валерия Федякина (, также известная как "Bitmama"), недавно получила семилетний тюремный срок за планирование мошенничества с Биткойнами на сумму 23 миллиона долларов.
Федякина притворялась экспертом по криптовалютам с "Bitmama Finance" и заманивала состоятельных клиентов, прежде чем обмануть их.
Мошенничество осуществлялось через неформальные встречи в роскошных отелях и перерасходовало до 15 миллионов долларов в день до своего краха.
Ее случай показывает, как криптовалюта используется для обхода государственных санкций и перемещения незаконных средств.
Приговор также вынесен в то время, когда Россия рассматривает тщательно регулируемые криптоинструменты.
Россия недавно столкнулась с одним из самых известных случаев мошенничества с криптовалютой на сегодняшний день.
30-летняя Валерия Федякина, известная в интернете как "Bitmama", только что была приговорена к семи годам в колонии за организацию масштабной схемы мошенничества с Bitcoin, в результате которой инвесторы потеряли ошеломляющие 23 миллиона долларов (примерно 17 миллионов фунтов стерлингов ):
Всего за два месяца.
Вот как то, что начиналось как отточенная схема инвестиции в криптовалюту, быстро превратилось в огромную пирамиду всего за несколько месяцев.
«Криптоэксперт» с планом
Федякина, согласно отчетам, является матерью из Симферополя. Она выдала себя за эксперта в области криптовалют с мировым охватом и создала образ успешной бизнесвумен, управляющей «Bitmama Finance».
Федякина утверждала, что помогает состоятельным клиентам конвертировать их рубли в криптовалюту через офшорные сделки.
Ее предложение было простым: отправьте свои средства в Дубай, где они будут конвертированы в биткойн или другие криптовалюты, и обойдите западные санкции.
Жертвам даже пообещали бонус в 1% на их депозиты после завершения транзакций.
Однако ничего из этого не было настоящим. Деньги исчезли почти сразу после передачи, а Федякина только стала богаче.
Мошенничество, которое перемещало миллионы ежедневно
По словам российских прокуроров, Федякина осуществляла свою схему через неформальные личные встречи, проводимые в роскошных отелях по всему Москве.
Её помощник позже раскрыл, что клиенты изначально приносили от 2 до 3 миллионов долларов в день, и эта сумма вскоре возросла до 15 миллионов долларов в день.
Вместо того чтобы инвестировать средства, Федякина перевела их в криптовалютные кошельки в ОАЭ.
Оказавшись в ОАЭ, она присвоила все, притворяясь, что финансирует торговлю нефтью, золотом и минералами. Мошенничество было быстрым, хорошо организованным и безжалостно эффективным.
Пока закон не догнал.
Арестован при попытке покинуть страну
Вся пирамида рухнула к сентябрю 2023 года. К этому моменту четверо известных жертв уже стали жертвами мошенничества на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Федякина сама была арестована на границе после попытки сбежать в ОАЭ.
Примечательно, что на момент её ареста она была на шестом месяце беременности и родила свою дочь в специальной родильной больнице.
Перед отправкой в московский СИЗО № 6 сразу после.
Семь лет в исправительной колонии
24 июня этого года Пресненский районный суд Москвы приговорил Федякину к семи годам лишения свободы.
Кроме того, ей было приказано выплатить полные 2,2 миллиарда рублей, которые теперь оцениваются ближе к 20 миллионам фунтов в качестве компенсации её жертвам.
Дело Федякиной имеет гораздо более широкие последствия, чем простое мошенничество.
Это показывает, как криптовалюта теперь используется как оружие для обхода государственных санкций и скрытия незаконных перемещений средств.
Согласно отчетам блокчейн-аналитиков и разведывательных агентств, существует несколько похожих случаев использования российскими властями Биткойна для финансирования шпионских операций.
На самом деле, недавнее расследование Reuters показало, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) использовала Биткойн для оплаты работы молодых, неподготовленных шпионов, действующих в Европе.
Изменение позиции России по регулированию криптовалют
Интересно, что этот случай происходит в то время, когда Россия медленно открывает двери для регулируемых криптоинструментов.
В мае этого года Банк России разрешил финансовым учреждениям предлагать производные инструменты, связанные с криптовалютой, квалифицированным инвесторам.
Хотя эти инструменты должны быть «недоставляемыми» (, что означает, что они не могут быть рассчитаны в настоящем крипто), это показывает, что российское правительство теперь рассматривает криптовалюту как легитимный класс активов.
В целом, хотя семилетний срок заключения и постановление о возмещении ущерба в 23 миллиона долларов могут дать некоторую удовлетворенность жертвам, ущерб уже нанесен.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставить точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые отсутствующие факты или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследования и принимайте собственные финансовые решения.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Российская ‘Крипто королева’ приговорена за мошенничество с Биткойном на 23 миллиона долларов
Ключевые выводы
Россия недавно столкнулась с одним из самых известных случаев мошенничества с криптовалютой на сегодняшний день.
30-летняя Валерия Федякина, известная в интернете как "Bitmama", только что была приговорена к семи годам в колонии за организацию масштабной схемы мошенничества с Bitcoin, в результате которой инвесторы потеряли ошеломляющие 23 миллиона долларов (примерно 17 миллионов фунтов стерлингов ):
Всего за два месяца.
Вот как то, что начиналось как отточенная схема инвестиции в криптовалюту, быстро превратилось в огромную пирамиду всего за несколько месяцев.
«Криптоэксперт» с планом
Федякина, согласно отчетам, является матерью из Симферополя. Она выдала себя за эксперта в области криптовалют с мировым охватом и создала образ успешной бизнесвумен, управляющей «Bitmama Finance».
Федякина утверждала, что помогает состоятельным клиентам конвертировать их рубли в криптовалюту через офшорные сделки.
Ее предложение было простым: отправьте свои средства в Дубай, где они будут конвертированы в биткойн или другие криптовалюты, и обойдите западные санкции.
Жертвам даже пообещали бонус в 1% на их депозиты после завершения транзакций.
Однако ничего из этого не было настоящим. Деньги исчезли почти сразу после передачи, а Федякина только стала богаче.
Мошенничество, которое перемещало миллионы ежедневно
По словам российских прокуроров, Федякина осуществляла свою схему через неформальные личные встречи, проводимые в роскошных отелях по всему Москве.
Её помощник позже раскрыл, что клиенты изначально приносили от 2 до 3 миллионов долларов в день, и эта сумма вскоре возросла до 15 миллионов долларов в день.
Вместо того чтобы инвестировать средства, Федякина перевела их в криптовалютные кошельки в ОАЭ.
Оказавшись в ОАЭ, она присвоила все, притворяясь, что финансирует торговлю нефтью, золотом и минералами. Мошенничество было быстрым, хорошо организованным и безжалостно эффективным.
Пока закон не догнал.
Арестован при попытке покинуть страну
Вся пирамида рухнула к сентябрю 2023 года. К этому моменту четверо известных жертв уже стали жертвами мошенничества на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Федякина сама была арестована на границе после попытки сбежать в ОАЭ.
Примечательно, что на момент её ареста она была на шестом месяце беременности и родила свою дочь в специальной родильной больнице.
Перед отправкой в московский СИЗО № 6 сразу после.
Семь лет в исправительной колонии
24 июня этого года Пресненский районный суд Москвы приговорил Федякину к семи годам лишения свободы.
Кроме того, ей было приказано выплатить полные 2,2 миллиарда рублей, которые теперь оцениваются ближе к 20 миллионам фунтов в качестве компенсации её жертвам.
Дело Федякиной имеет гораздо более широкие последствия, чем простое мошенничество.
Это показывает, как криптовалюта теперь используется как оружие для обхода государственных санкций и скрытия незаконных перемещений средств.
Согласно отчетам блокчейн-аналитиков и разведывательных агентств, существует несколько похожих случаев использования российскими властями Биткойна для финансирования шпионских операций.
На самом деле, недавнее расследование Reuters показало, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) использовала Биткойн для оплаты работы молодых, неподготовленных шпионов, действующих в Европе.
Изменение позиции России по регулированию криптовалют
Интересно, что этот случай происходит в то время, когда Россия медленно открывает двери для регулируемых криптоинструментов.
В мае этого года Банк России разрешил финансовым учреждениям предлагать производные инструменты, связанные с криптовалютой, квалифицированным инвесторам.
Хотя эти инструменты должны быть «недоставляемыми» (, что означает, что они не могут быть рассчитаны в настоящем крипто), это показывает, что российское правительство теперь рассматривает криптовалюту как легитимный класс активов.
В целом, хотя семилетний срок заключения и постановление о возмещении ущерба в 23 миллиона долларов могут дать некоторую удовлетворенность жертвам, ущерб уже нанесен.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставить точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые отсутствующие факты или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследования и принимайте собственные финансовые решения.