Власти США приговорили мужчину к 97 месяцам тюремного заключения за его участие в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли более 40 миллионов долларов через крипто-Понзи-схему.
Согласно Министерству юстиции США, 57-летний Двейн Голден был приговорен 27 июня судом окружного суда США Уильяма Ф. Кунца II в федеральном суде Бруклина. Голден признал себя виновным в сентябре 2024 года в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег.
Голден, наряду с сообвиняемыми Грегори Аггесеном, Маркизом Эгертоном (, также известным как "Марди Эгер" ), и Уильямом Уайтом, управляли тремя мошенническими цифровыми активами — EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
Прокуроры заявили, что эти компании обещали гарантированные доходы через зарубежную криптоторговлю, но вместо этого действовали как схемы Понци, используя средства новых инвесторов для выплаты более ранним инвесторам или для обогащения самих себя.
Схема была активна с апреля по август 2017 года, и инвесторы понесли значительные убытки после того, как операторы закрыли платформы и исчезли с деньгами.
Голден и его соратники также пытались воспрепятствовать федеральным расследованиям, уничтожая улики и предоставляя ложную информацию властям.
С 2017 по 2022 год, как утверждается, Голден, Аггесен и Уайт сговорились, чтобы помешать расследованию Федеральной торговой комиссии и расследованию федерального большого жюри по вопросам мошеннической деятельности. Уайт, как сообщается, действовал от имени Аггесена, чтобы предоставить вводящие в заблуждение показания в ответ на официальные повестки.
Голден также был приговорен к конфискации 2,46 миллиона долларов, при этом дополнительная компенсация будет решена позже. Сообвиняемый Уильям Уайт был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора.
Пострадавшим рекомендовано подать иски о возмещении ущерба в ФБР в рамках продолжающегося процесса восстановления.
Приговор Голдена добавляет к ряду недавних действий по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют, проводимых Министерством юстиции в июне. В начале этого месяца агентство предприняло шаги для конфискации более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с мошенничеством в схемах «свиного забоя».
В отдельном деле Министерство юстиции подало иск о конфискации, чтобы изъять более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с северокорейскими агентами. Всего через несколько дней агентство также предъявило обвинение российскому гражданину и основателю фирмы по криптоплатежам за участие в схеме отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов.
Американские чиновники дали понять, что агрессивное правоприменение будет продолжаться, поскольку финансовые преступления, связанные с криптовалютой, растут.
ФБР и Министерство юстиции США заявляют, что они готовы к ликвидации мошеннических операций и возврату украденных активов жертвам через продолжительное международное сотрудничество и современные методы отслеживания блокчейна.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции США вынесло 97-месячный срок заключения крипто-мошеннику за схему Понци на 40 миллионов долларов
Власти США приговорили мужчину к 97 месяцам тюремного заключения за его участие в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли более 40 миллионов долларов через крипто-Понзи-схему.
Согласно Министерству юстиции США, 57-летний Двейн Голден был приговорен 27 июня судом окружного суда США Уильяма Ф. Кунца II в федеральном суде Бруклина. Голден признал себя виновным в сентябре 2024 года в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег.
Голден, наряду с сообвиняемыми Грегори Аггесеном, Маркизом Эгертоном (, также известным как "Марди Эгер" ), и Уильямом Уайтом, управляли тремя мошенническими цифровыми активами — EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
Прокуроры заявили, что эти компании обещали гарантированные доходы через зарубежную криптоторговлю, но вместо этого действовали как схемы Понци, используя средства новых инвесторов для выплаты более ранним инвесторам или для обогащения самих себя.
Схема была активна с апреля по август 2017 года, и инвесторы понесли значительные убытки после того, как операторы закрыли платформы и исчезли с деньгами.
Голден и его соратники также пытались воспрепятствовать федеральным расследованиям, уничтожая улики и предоставляя ложную информацию властям.
С 2017 по 2022 год, как утверждается, Голден, Аггесен и Уайт сговорились, чтобы помешать расследованию Федеральной торговой комиссии и расследованию федерального большого жюри по вопросам мошеннической деятельности. Уайт, как сообщается, действовал от имени Аггесена, чтобы предоставить вводящие в заблуждение показания в ответ на официальные повестки.
Голден также был приговорен к конфискации 2,46 миллиона долларов, при этом дополнительная компенсация будет решена позже. Сообвиняемый Уильям Уайт был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора.
Пострадавшим рекомендовано подать иски о возмещении ущерба в ФБР в рамках продолжающегося процесса восстановления.
Приговор Голдена добавляет к ряду недавних действий по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют, проводимых Министерством юстиции в июне. В начале этого месяца агентство предприняло шаги для конфискации более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с мошенничеством в схемах «свиного забоя».
В отдельном деле Министерство юстиции подало иск о конфискации, чтобы изъять более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с северокорейскими агентами. Всего через несколько дней агентство также предъявило обвинение российскому гражданину и основателю фирмы по криптоплатежам за участие в схеме отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов.
Американские чиновники дали понять, что агрессивное правоприменение будет продолжаться, поскольку финансовые преступления, связанные с криптовалютой, растут.
ФБР и Министерство юстиции США заявляют, что они готовы к ликвидации мошеннических операций и возврату украденных активов жертвам через продолжительное международное сотрудничество и современные методы отслеживания блокчейна.