По данным У Го, 25 июня Национальная гвардия Испании в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США провела совместную операцию, в результате которой была уничтожена международная преступная сеть, получающая прибыль от мошенничества с инвестициями в шифрование. Всего было арестовано 5 человек и проведены обыски в 5 местах, сумма ущерба составила 460 миллионов евро, количество пострадавших превысило 5000 человек. Группа использовала глобальные связанные счета и сеть компаний в Гонконге для отмывания денег. Европейское уголовное ведомство участвует в расследовании с 2023 года, в настоящее время расследование продолжается.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
По данным У Го, 25 июня Национальная гвардия Испании в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США провела совместную операцию, в результате которой была уничтожена международная преступная сеть, получающая прибыль от мошенничества с инвестициями в шифрование. Всего было арестовано 5 человек и проведены обыски в 5 местах, сумма ущерба составила 460 миллионов евро, количество пострадавших превысило 5000 человек. Группа использовала глобальные связанные счета и сеть компаний в Гонконге для отмывания денег. Европейское уголовное ведомство участвует в расследовании с 2023 года, в настоящее время расследование продолжается.