Иск утверждает, что Citibank проигнорировал тревожные сигналы и помог мошенникам в романе по схеме "пиг-бутчеринг" на сумму 20 000 000 долларов - The Daily Hodl
Мужчина из Техаса подает в суд на финансового гиганта Citibank, обвиняя его в содействии мошенникам в схеме «пиг-бутчеринг» на 20 миллионов долларов.
Схемы "убой свиней" обычно включают в себя мошенников, которые со временем завоевывают доверие жертв, чтобы убедить их инвестировать цифровые активы или наличные средства в мошеннические веб-сайты, которые они контролируют.
Майкл Б. Зиделл утверждает в недавно поданных судебных документах, что с ним связались через Facebook в начале 2023 года люди, утверждающие, что они владелец бизнеса из Калифорнии по имени Кэролин Паркер.
Зиделл говорит, что он почувствовал, что между ним и Паркер развиваются романтические отношения, которая сказала ему, что она инвестировала в невзаимозаменяемые токены (NFTs) на сайте под названием "OpenrarityPro.com" и заработала миллионы долларов на инвестиционных прибылях.
Зиделл отправил 43 банковских перевода на общую сумму 20 миллионов долларов на разные счета, чтобы "создать рынок" для NFT на OpenarirtyPro.com, как указал Паркер. Из них 12 переводов на сумму почти 4 миллиона долларов были отправлены на один счет Citibank под названием Guju, Inc.
Примерно через месяц после того, как Зиделл начал инвестировать, OpenrarityPro.com показал, что его счет стоит более 300 миллионов долларов, но когда он попытался вывести часть средств, ему сказали, что он должен будет отправить больше денег для покрытия "депозита риска", согласно судебным документам.
В конце апреля сайт OpenrarityPro.com исчез, и Зиделл начал подозревать, что он стал жертвой мошенничества.
Адвокаты Зиделла утверждают в судебных документах, что Citibank не проявил должной степени тщательности при проверке счета Guju.
“В документах для открытия счета ответчика Citibank для Guju, Inc. их клиент указывает, что он не будет получать никаких денежных переводов, и общая сумма исходящих переводов не превысит 250,000 долларов в месяц. На самом деле, переводы, которые они говорят, что отправят, составляют 8,000 долларов в Китай. Реальность, очевидно, была другой. На счет поступило не менее двенадцати (12) переводов от истцов и десятки от других. Некоторые из исходящих переводов превышали 2,000,000.00 долларов. Еще хуже, счет указал годовой валовой доход в 300,000 долларов, а Guju получил более 12 раз эту сумму только от истцов за две недели. Первый перевод от истцов превысил заявленный годовой доход Guju почти на 50%.”
Адвокаты Зиделла также утверждают, что Citibank действовал неосторожно и предоставил «значительную помощь» Паркер и её соучастникам, открыв банковские счета и предоставив услуги.
“Ответчик несет ответственность как соучастник, поскольку он прямо или косвенно знал о правонарушении NFT Enterprise, потому что спорные сделки явно противоречили документам об открытии счета и нарушали… «красные флаги». Ответчик существенно содействовал продавцу или эмитенту ценной бумаги и, следовательно, несет совместную и солидарную ответственность с продавцом или эмитентом в той же мере, что и продавец или эмитент.”
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на свою электронную почтуПроверьте ценовое движениеСерфинг Daily Hodl MixИзображение на обложке: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Иск утверждает, что Citibank проигнорировал тревожные сигналы и помог мошенникам в романе по схеме "пиг-бутчеринг" на сумму 20 000 000 долларов - The Daily Hodl
Мужчина из Техаса подает в суд на финансового гиганта Citibank, обвиняя его в содействии мошенникам в схеме «пиг-бутчеринг» на 20 миллионов долларов.
Схемы "убой свиней" обычно включают в себя мошенников, которые со временем завоевывают доверие жертв, чтобы убедить их инвестировать цифровые активы или наличные средства в мошеннические веб-сайты, которые они контролируют.
Майкл Б. Зиделл утверждает в недавно поданных судебных документах, что с ним связались через Facebook в начале 2023 года люди, утверждающие, что они владелец бизнеса из Калифорнии по имени Кэролин Паркер.
Зиделл говорит, что он почувствовал, что между ним и Паркер развиваются романтические отношения, которая сказала ему, что она инвестировала в невзаимозаменяемые токены (NFTs) на сайте под названием "OpenrarityPro.com" и заработала миллионы долларов на инвестиционных прибылях.
Зиделл отправил 43 банковских перевода на общую сумму 20 миллионов долларов на разные счета, чтобы "создать рынок" для NFT на OpenarirtyPro.com, как указал Паркер. Из них 12 переводов на сумму почти 4 миллиона долларов были отправлены на один счет Citibank под названием Guju, Inc.
Примерно через месяц после того, как Зиделл начал инвестировать, OpenrarityPro.com показал, что его счет стоит более 300 миллионов долларов, но когда он попытался вывести часть средств, ему сказали, что он должен будет отправить больше денег для покрытия "депозита риска", согласно судебным документам.
В конце апреля сайт OpenrarityPro.com исчез, и Зиделл начал подозревать, что он стал жертвой мошенничества.
Адвокаты Зиделла утверждают в судебных документах, что Citibank не проявил должной степени тщательности при проверке счета Guju.
“В документах для открытия счета ответчика Citibank для Guju, Inc. их клиент указывает, что он не будет получать никаких денежных переводов, и общая сумма исходящих переводов не превысит 250,000 долларов в месяц. На самом деле, переводы, которые они говорят, что отправят, составляют 8,000 долларов в Китай. Реальность, очевидно, была другой. На счет поступило не менее двенадцати (12) переводов от истцов и десятки от других. Некоторые из исходящих переводов превышали 2,000,000.00 долларов. Еще хуже, счет указал годовой валовой доход в 300,000 долларов, а Guju получил более 12 раз эту сумму только от истцов за две недели. Первый перевод от истцов превысил заявленный годовой доход Guju почти на 50%.”
Адвокаты Зиделла также утверждают, что Citibank действовал неосторожно и предоставил «значительную помощь» Паркер и её соучастникам, открыв банковские счета и предоставив услуги.
“Ответчик несет ответственность как соучастник, поскольку он прямо или косвенно знал о правонарушении NFT Enterprise, потому что спорные сделки явно противоречили документам об открытии счета и нарушали… «красные флаги». Ответчик существенно содействовал продавцу или эмитенту ценной бумаги и, следовательно, несет совместную и солидарную ответственность с продавцом или эмитентом в той же мере, что и продавец или эмитент.”
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на свою электронную почту Проверьте ценовое движение Серфинг Daily Hodl Mix Изображение на обложке: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector