Европолобъявило ликвидации крупной сети мошенничества с инвестициями в криптовалюту, действующей в Испании, Франции, Эстонии и Соединенных Штатах. Согласованная операция привела к серии арестов, осуществленных в конце июня, нацеленных на группу, ответственную за организацию глобальной схемы, обманувшей тысячи жертв.
СодержимоеУсложненная сеть мошенничества раскрытаИспользование поддельных платформ и тактик ИИШирокий паттерн инвестиционного мошенничества в ЕвропеОперацию возглавила испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии. Власти произвели пять арестов, три из которых произошли на Канарских островах, а два — в Мадриде. Сеть находилась под следствием с 2023 года и использовала сложные финансовые системы для отмывания незаконных доходов от мошеннических криптосхем.
Раскрыта сложная сеть мошенничества
Согласно Евролату, преступная сеть использовала глобальную сеть соратников для сбора и перемещения средств через различные каналы, включая наличные, традиционные банковские переводы и транзакции с криптовалютой. Схема включала агрессивные маркетинговые тактики, которые включали телефонные звонки, электронные письма и прямое убеждение. Эти методы использовались для убеждения людей инвестировать в фиктивные крипто-возможности, которые обещали высокую прибыль.
Операция была гораздо более организованной, чем типичные мошенничества в криптовалютной сфере. Европол заявил, что более 5000 жертв по всему миру стали жертвами мошенничества, а общая сумма, отмытую сетью, оценивается в 460 миллионов евро, или около 540 миллионов долларов. Специалист по криптовалютам Европола был направлен в Испанию в день арестов, чтобы помочь в продолжающемся расследовании.
## Использование поддельных платформ и тактик ИИ
Мошенничество включало использование поддельных инвестиционных платформ, созданных для демонстрации ложных доходов и растущих остатков. Жертвы часто не могли вывести свои средства и вместо этого получали предложения внести больше денег, чтобы получить доступ к предполагаемым прибылям. Некоторые схемы включали использование инструментов ИИ, включая дипфейки, для завоевания доверия инвесторов и повышения правдоподобия мошенничества.
Мошенники также, как сообщается, действовали через финансовые шлюзы в Гонконге и использовали несколько учетных записей пользователей под вымышленными именами. Европейские правоохранительные органы продолжают предупреждать о недоверии к инвестиционным предложениям, которые гарантируют прибыль, особенно тем, которые связаны с криптовалютой или стейблкоинами.
Широкая схема инвестиционного мошенничества в Европе
Это второе крупное расследование, связанное с криптовалютой, в этом году в Испании, после апреля. Европол уже рассматривал другие виды подобных мошенничеств, которые не были связаны с цифровой валютой, такие как мошеннические контракты в области возобновляемой энергии. Эти инвестиционные схемы, как правило, хорошо спланированы с тщательным отбором жертв через обширное исследование их биографии, что привело к потерям значительных сумм денег в регионе.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Европол ликвидирует международную Крипто-инвестиционную мошенническую сеть
Европол объявил о ликвидации крупной сети мошенничества с инвестициями в криптовалюту, действующей в Испании, Франции, Эстонии и Соединенных Штатах. Согласованная операция привела к серии арестов, осуществленных в конце июня, нацеленных на группу, ответственную за организацию глобальной схемы, обманувшей тысячи жертв.
СодержимоеУсложненная сеть мошенничества раскрытаИспользование поддельных платформ и тактик ИИШирокий паттерн инвестиционного мошенничества в ЕвропеОперацию возглавила испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии. Власти произвели пять арестов, три из которых произошли на Канарских островах, а два — в Мадриде. Сеть находилась под следствием с 2023 года и использовала сложные финансовые системы для отмывания незаконных доходов от мошеннических криптосхем.
Раскрыта сложная сеть мошенничества
Согласно Евролату, преступная сеть использовала глобальную сеть соратников для сбора и перемещения средств через различные каналы, включая наличные, традиционные банковские переводы и транзакции с криптовалютой. Схема включала агрессивные маркетинговые тактики, которые включали телефонные звонки, электронные письма и прямое убеждение. Эти методы использовались для убеждения людей инвестировать в фиктивные крипто-возможности, которые обещали высокую прибыль.
Операция была гораздо более организованной, чем типичные мошенничества в криптовалютной сфере. Европол заявил, что более 5000 жертв по всему миру стали жертвами мошенничества, а общая сумма, отмытую сетью, оценивается в 460 миллионов евро, или около 540 миллионов долларов. Специалист по криптовалютам Европола был направлен в Испанию в день арестов, чтобы помочь в продолжающемся расследовании.
Мошенничество включало использование поддельных инвестиционных платформ, созданных для демонстрации ложных доходов и растущих остатков. Жертвы часто не могли вывести свои средства и вместо этого получали предложения внести больше денег, чтобы получить доступ к предполагаемым прибылям. Некоторые схемы включали использование инструментов ИИ, включая дипфейки, для завоевания доверия инвесторов и повышения правдоподобия мошенничества.
Мошенники также, как сообщается, действовали через финансовые шлюзы в Гонконге и использовали несколько учетных записей пользователей под вымышленными именами. Европейские правоохранительные органы продолжают предупреждать о недоверии к инвестиционным предложениям, которые гарантируют прибыль, особенно тем, которые связаны с криптовалютой или стейблкоинами.
Широкая схема инвестиционного мошенничества в Европе
Это второе крупное расследование, связанное с криптовалютой, в этом году в Испании, после апреля. Европол уже рассматривал другие виды подобных мошенничеств, которые не были связаны с цифровой валютой, такие как мошеннические контракты в области возобновляемой энергии. Эти инвестиционные схемы, как правило, хорошо спланированы с тщательным отбором жертв через обширное исследование их биографии, что привело к потерям значительных сумм денег в регионе.