Международное преследование: на примере дела Blue Sky Grey рассматривается возвращение шифрования активов
Недавно в сфере шифрования возникло широкое внимание к крупному делу, связанному с отмыванием биткойнов на сумму в миллиарды. Главной героиней дела стала британская китаянка, которая была обвинена британскими судебными органами в отмывании денег. Это дело привлекает внимание не только своей огромной суммой и драматическими обстоятельствами, но и источником задействованных средств, что вызвало множество предположений.
С дальнейшим раскрытием связанных с делом документов британскими судами источники незаконных средств стали практически ясны — они происходят из дела о незаконном привлечении общественных депозитов компании Тяньцзинь Лантянь Гэруй. Согласно раскрытой информации, главный обвиняемый по делу обменял средства, вовлеченные в дело, на биткойны и сбежал в Великобританию, используя вышеупомянутого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы изъяли и заморозили около 61 000 биткойнов, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов.
В данной статье на основе практического опыта подробно рассматриваются конкретные пути международного возврата шифрованных активов, предлагая идеи для восстановления убытков многочисленным жертвам дела Лантянь Гэруй.
Переплетение незаконного накопления и отмывания биткойнов
В марте 2014 года Чэнь Сяо с другими людьми основал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэжуй Элекронные Технологии". Хотя эта компания не имела банковской лицензии, она продавала общественности (в основном пожилым людям) так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью до 100%-300%. В условиях недостаточного регулирования, всего за несколько лет "Лантянь Гэжуй" открыло десятки филиалов по всей стране, а число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что некий Чэнь еще в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов, открыв довольно крупную "майнинговую ферму". Посредством майнинга биткойнов он постепенно осознал "преимущества" биткойна в области перевода средств и отмывания денег. Поэтому, в период, когда регулирование шифрования активов еще не было完善, Чэнь требовал обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на биткойны через торговую платформу.
В 2017 году некто по имени Цянь получил паспорт Мьянмы под псевдонимом "NAN YIN", а затем, подделав чужую личность, получил паспорт Федеративного государства Сент-Китс и Невис. Он всего лишь с ноутбуком, на котором были биткойны, успешно перевел десятки миллиардов незаконных средств в Лондон.
После побега в Великобританию, Чэнь нуждался в "белых перчатках", чтобы легализовать незаконные доходы. В это время к нему через небольшое объявление обратилась китаянка по имени Цзяньвэнь, работающая курьером. На протяжении нескольких лет Цзяньвэнь помогала Чэнь отмывать деньги, тратить их и заниматься различными делами, в результате чего она легализовала несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Цзяньвэнь дорогих торговых центров и покупка роскошных вилл привлекли внимание британских регуляторов. В конечном итоге британская полиция, проводя долгосрочную операцию, успешно арестовала Цзяньвэнь и конфисковала почти все незаконно полученные 61 000 биткойнов у человека по фамилии Цянь.
Возможные пути для международного поиска украденного
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с соответствующими законами подала в Высокий суд ходатайство о возврате имущества. В Великобритании, когда подозреваемый в преступлении осуждён, уголовный суд может инициировать процедуру уголовного изъятия по запросу прокурора или соответствующего учреждения. В настоящее время британский суд перед тем, как выдать приказ о конфискации, также должен через судебный процесс установить, существуют ли другие законные владельцы на эти средства.
Для жертв дела о Blue Sky Grei существуют два возможных пути к возмещению ущерба:
1. Обратиться в судебные органы нашей страны с просьбой о международном возврате похищенного имущества
Наша страна подписала с Великобританией соглашение о правовой помощи по уголовным делам в декабре 2013 года, что создало правовую основу для транснационального возврата активов. В соответствии с нашим законодательством, Министерство юстиции должно быть основным органом, который инициирует контакты с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате активов.
Рекомендуется жертвам подавать заявления и соответствующие документы в Министерство юстиции и другие компетентные органы нашей страны законным путем, сообщая о ситуации и выдвигая требования о возврате похищенного. В британской судебной практике не редко встречаются случаи, когда иностранные жертвы успешно обращались в британские судебные органы с просьбой о возврате похищенных средств. Наша страна также накопила богатый опыт в области трансграничного судебного сотрудничества.
2. Самостоятельно восстановить убытки через гражданский процесс
В некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут возместить убытки, подав гражданский иск против подозреваемого в преступлении. Однако в данном случае этот способ не рекомендуется в качестве предпочтительного варианта.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в шифрование активов, и жертве предстоит столкнуться с огромной проблемой доказательства своего права собственности на спорные активы, когда она подаст гражданский иск в судебные органы Великобритании. Даже если будут предоставлены инвестиционный договор и банковские выписки, будет сложно непосредственно доказать наличие "связи" между спорными биткойнами и имуществом жертвы, признанной британским законодательством.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска обходится дорого, и результат имеет значительную неопределенность, что требует тщательного обдумывания.
Заключение
Шифрование активов и возврат ущерба, даже в стране, не является легким делом, а трансграничный возврат ущерба еще сложнее. Жертвам данного дела рекомендуется проявить терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за ходом дела и своевременно предоставлять жертвам необходимую юридическую поддержку.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Дело о Лантянь Гэруй раскрывает новый путь к международному возврату шифрования активов.
Международное преследование: на примере дела Blue Sky Grey рассматривается возвращение шифрования активов
Недавно в сфере шифрования возникло широкое внимание к крупному делу, связанному с отмыванием биткойнов на сумму в миллиарды. Главной героиней дела стала британская китаянка, которая была обвинена британскими судебными органами в отмывании денег. Это дело привлекает внимание не только своей огромной суммой и драматическими обстоятельствами, но и источником задействованных средств, что вызвало множество предположений.
С дальнейшим раскрытием связанных с делом документов британскими судами источники незаконных средств стали практически ясны — они происходят из дела о незаконном привлечении общественных депозитов компании Тяньцзинь Лантянь Гэруй. Согласно раскрытой информации, главный обвиняемый по делу обменял средства, вовлеченные в дело, на биткойны и сбежал в Великобританию, используя вышеупомянутого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы изъяли и заморозили около 61 000 биткойнов, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов.
В данной статье на основе практического опыта подробно рассматриваются конкретные пути международного возврата шифрованных активов, предлагая идеи для восстановления убытков многочисленным жертвам дела Лантянь Гэруй.
Переплетение незаконного накопления и отмывания биткойнов
В марте 2014 года Чэнь Сяо с другими людьми основал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэжуй Элекронные Технологии". Хотя эта компания не имела банковской лицензии, она продавала общественности (в основном пожилым людям) так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью до 100%-300%. В условиях недостаточного регулирования, всего за несколько лет "Лантянь Гэжуй" открыло десятки филиалов по всей стране, а число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что некий Чэнь еще в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов, открыв довольно крупную "майнинговую ферму". Посредством майнинга биткойнов он постепенно осознал "преимущества" биткойна в области перевода средств и отмывания денег. Поэтому, в период, когда регулирование шифрования активов еще не было完善, Чэнь требовал обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на биткойны через торговую платформу.
В 2017 году некто по имени Цянь получил паспорт Мьянмы под псевдонимом "NAN YIN", а затем, подделав чужую личность, получил паспорт Федеративного государства Сент-Китс и Невис. Он всего лишь с ноутбуком, на котором были биткойны, успешно перевел десятки миллиардов незаконных средств в Лондон.
После побега в Великобританию, Чэнь нуждался в "белых перчатках", чтобы легализовать незаконные доходы. В это время к нему через небольшое объявление обратилась китаянка по имени Цзяньвэнь, работающая курьером. На протяжении нескольких лет Цзяньвэнь помогала Чэнь отмывать деньги, тратить их и заниматься различными делами, в результате чего она легализовала несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Цзяньвэнь дорогих торговых центров и покупка роскошных вилл привлекли внимание британских регуляторов. В конечном итоге британская полиция, проводя долгосрочную операцию, успешно арестовала Цзяньвэнь и конфисковала почти все незаконно полученные 61 000 биткойнов у человека по фамилии Цянь.
Возможные пути для международного поиска украденного
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с соответствующими законами подала в Высокий суд ходатайство о возврате имущества. В Великобритании, когда подозреваемый в преступлении осуждён, уголовный суд может инициировать процедуру уголовного изъятия по запросу прокурора или соответствующего учреждения. В настоящее время британский суд перед тем, как выдать приказ о конфискации, также должен через судебный процесс установить, существуют ли другие законные владельцы на эти средства.
Для жертв дела о Blue Sky Grei существуют два возможных пути к возмещению ущерба:
1. Обратиться в судебные органы нашей страны с просьбой о международном возврате похищенного имущества
Наша страна подписала с Великобританией соглашение о правовой помощи по уголовным делам в декабре 2013 года, что создало правовую основу для транснационального возврата активов. В соответствии с нашим законодательством, Министерство юстиции должно быть основным органом, который инициирует контакты с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате активов.
Рекомендуется жертвам подавать заявления и соответствующие документы в Министерство юстиции и другие компетентные органы нашей страны законным путем, сообщая о ситуации и выдвигая требования о возврате похищенного. В британской судебной практике не редко встречаются случаи, когда иностранные жертвы успешно обращались в британские судебные органы с просьбой о возврате похищенных средств. Наша страна также накопила богатый опыт в области трансграничного судебного сотрудничества.
2. Самостоятельно восстановить убытки через гражданский процесс
В некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут возместить убытки, подав гражданский иск против подозреваемого в преступлении. Однако в данном случае этот способ не рекомендуется в качестве предпочтительного варианта.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в шифрование активов, и жертве предстоит столкнуться с огромной проблемой доказательства своего права собственности на спорные активы, когда она подаст гражданский иск в судебные органы Великобритании. Даже если будут предоставлены инвестиционный договор и банковские выписки, будет сложно непосредственно доказать наличие "связи" между спорными биткойнами и имуществом жертвы, признанной британским законодательством.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска обходится дорого, и результат имеет значительную неопределенность, что требует тщательного обдумывания.
Заключение
Шифрование активов и возврат ущерба, даже в стране, не является легким делом, а трансграничный возврат ущерба еще сложнее. Жертвам данного дела рекомендуется проявить терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за ходом дела и своевременно предоставлять жертвам необходимую юридическую поддержку.