Более 55 миллиардов USDT в обороте: анализ финансовых потоков Huibang Pay в блокчейне
Недавно платформа под названием 汇旺支付 привлекла широкое внимание из-за потенциального участия в незаконной деятельности. Платформу обвиняют в участии в получении, передаче и выводе мошеннических средств, особенно в связи с частыми транзакциями USDT в сети TRON. Чтобы более подробно изучить характеристики её поведения в блокчейне, команда по анализу данных использовала инструменты противодействия отмыванию денег в блокчейне и открытые данные для детального анализа операций по вкладу и выводу USDT на цепочке TRON.
Данные в этой статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Анализ движения средств в блокчейне
Обзор общей суммы депозитов и выводов
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозита: 54,475,887,524 USDT
Эти данные показывают, что Huibao Payment за последние полтора года испытала огромные денежные притоки и оттоки, оба превышают 500 миллиардов USDT. Примечательно, что сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, разница составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно указывает на "чистый отток средств".
Каждую неделю движение средств
Данные показывают, что финансовые потоки на этой платформе оставались активными, и в следующие три момента времени наблюдались значительные пики:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и вывод средств превышают 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: две операции по выводу средств на сумму, близкую или превышающую 11 миллиардов USDT.
Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года постепенно увеличивается по ступеням, достигая пика 12 мая 2025 года, когда за день осуществляется почти 150000 операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода". В то же время, количество операций по депозитам, несмотря на общий рост, колебалось в меньшей степени, и ежедневно количество депозитов стабильно увеличивается до почти 140000 операций, общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики выводов в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом количества сделок, оба пика практически совпадают.
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Следует отметить, что адреса депозитов можно грубо рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть настраиваемыми адресами получателей, и их нельзя считать реальными пользователями. Постоянный рост количества адресов депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста несколько замедлились.
Эти адреса имеют самые ранние транзакции, которые можно проследить до 2023 года, долго оставаясь активными и имея богатые следы в блокчейне. Примечательно, что адрес 1 не только выводит средства из нескольких горячих кошельков Huiwang, но и взаимодействует с адресами, помеченными как "санкции", "кража", "взлом биржи". Адрес 2, предположительно, является кошельком, контролируемым определенной платформой гарантий. Адрес 3 взаимодействует с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
Адрес 4: Вложить 16.65 миллиардов USDT
Адрес 5: Внести 4.49 миллионов USDT
Адрес 6: Вложено 4.36 миллиарда USDT
Среди них, депозит адреса 4 достиг 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы на адресе с максимальной суммой вывода. Первая транзакция может быть прослежена до 2022 года и подозревается как кошелек, контролируемый какой-то платформой обеспечения. Адреса 5 и 6, по всей видимости, являются горячими кошельками какой-то торговой платформы.
Анализ времени активности
Анализируя 10 случайно выбранных обычных адресов, было обнаружено:
Вывод средств в основном сосредоточен в период с 01:00 до 16:00 по всемирному координированному времени, из которых с 07:00 до 13:00 является периодом высокой активности.
Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по UTC, что частично совпадает с активными часами адреса для вывода.
Международная регуляторная динамика
В последнее время несколько международных регуляторных органов и правоохранительных учреждений предприняли ряд действий в отношении Huibao Pay и его связанных сущностей:
В июле 2024 года платформа отслеживания криптоактивов сообщила о крупной заморозке USDT, связанной с Huiwang.
В мае 2025 года Министерство финансов США предложило ввести финансовые санкции против Huione Group, расположенной в Камбодже.
Управление ООН по наркотикам и преступности в своем отчете указало на роль этой платформы в экосистеме интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Компания по анализу блокчейна сообщила, что еще одна крупная платформа крипточерного рынка, наряду с Huibang Group, подверглась масштабной блокировке на социальных платформах.
В середине мая 2025 года подозрительная гарантийная платформа, связанная с Хуэйваном, объявила о прекращении своей деятельности.
Эти данные в блокчейне и динамика регулирования предоставляют важные ориентиры для понимания операционной модели и потенциальных рисков Huibao Pay. Однако, учитывая сложность и анонимность криптовалютных сделок, требуется дальнейшее расследование и анализ для полного оценки их влияния.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Раскрытие: глубокий анализ финансовых потоков на блокчейне в 550 миллиардов USDT, связанных с Huifeng Pay
Более 55 миллиардов USDT в обороте: анализ финансовых потоков Huibang Pay в блокчейне
Недавно платформа под названием 汇旺支付 привлекла широкое внимание из-за потенциального участия в незаконной деятельности. Платформу обвиняют в участии в получении, передаче и выводе мошеннических средств, особенно в связи с частыми транзакциями USDT в сети TRON. Чтобы более подробно изучить характеристики её поведения в блокчейне, команда по анализу данных использовала инструменты противодействия отмыванию денег в блокчейне и открытые данные для детального анализа операций по вкладу и выводу USDT на цепочке TRON.
Данные в этой статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Анализ движения средств в блокчейне
Обзор общей суммы депозитов и выводов
Эти данные показывают, что Huibao Payment за последние полтора года испытала огромные денежные притоки и оттоки, оба превышают 500 миллиардов USDT. Примечательно, что сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, разница составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно указывает на "чистый отток средств".
Каждую неделю движение средств
Данные показывают, что финансовые потоки на этой платформе оставались активными, и в следующие три момента времени наблюдались значительные пики:
! Ончейн «Фантом»: Huione Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT
Анализ количества сделок
Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года постепенно увеличивается по ступеням, достигая пика 12 мая 2025 года, когда за день осуществляется почти 150000 операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода". В то же время, количество операций по депозитам, несмотря на общий рост, колебалось в меньшей степени, и ежедневно количество депозитов стабильно увеличивается до почти 140000 операций, общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики выводов в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом количества сделок, оба пика практически совпадают.
! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США
Анализ пользовательского поведения
Количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Следует отметить, что адреса депозитов можно грубо рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть настраиваемыми адресами получателей, и их нельзя считать реальными пользователями. Постоянный рост количества адресов депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста несколько замедлились.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT
Анализ активных адресов
Адрес для вывода средств Топ 3
Эти адреса имеют самые ранние транзакции, которые можно проследить до 2023 года, долго оставаясь активными и имея богатые следы в блокчейне. Примечательно, что адрес 1 не только выводит средства из нескольких горячих кошельков Huiwang, но и взаимодействует с адресами, помеченными как "санкции", "кража", "взлом биржи". Адрес 2, предположительно, является кошельком, контролируемым определенной платформой гарантий. Адрес 3 взаимодействует с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
Среди них, депозит адреса 4 достиг 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы на адресе с максимальной суммой вывода. Первая транзакция может быть прослежена до 2022 года и подозревается как кошелек, контролируемый какой-то платформой обеспечения. Адреса 5 и 6, по всей видимости, являются горячими кошельками какой-то торговой платформы.
Анализ времени активности
Анализируя 10 случайно выбранных обычных адресов, было обнаружено:
Международная регуляторная динамика
В последнее время несколько международных регуляторных органов и правоохранительных учреждений предприняли ряд действий в отношении Huibao Pay и его связанных сущностей:
Эти данные в блокчейне и динамика регулирования предоставляют важные ориентиры для понимания операционной модели и потенциальных рисков Huibao Pay. Однако, учитывая сложность и анонимность криптовалютных сделок, требуется дальнейшее расследование и анализ для полного оценки их влияния.