Для активов, привязанных к другой стоимости или официальной валюте и известных как "стабильные криптовалюты", также были введены ограничения на операции вывода.

В соответствии с этим для указанных трансферов будет применяться дневный лимит в 3 тысячи и месячный лимит в 50 тысяч долларов. Однако в рамках правила, известного как "правило путешествий", которое включает в себя получение определенной информации от клиента, эти лимиты могут быть удвоены.

Платформы будут запрашивать у клиента описание операции длиной не менее 20 символов, касающейся характера транзакции, для всех операций с криптоактивами.

Поскольку трансферы криптоактивов осуществляются с целью обеспечения ликвидности, маркет-мейкинга или межрыночного арбитража, могут не применяться правила дневного/месячного лимита и временные ограничения при получении отдельного одобрения совета директоров для каждого клиента.

Когда трансферы, которые будут осуществляться от имени или на счет клиентов платформы, подлежат ограничениям, указанным в соответствующем пункте уведомления, для трансферов, осуществляемых между платформами и депозитарными учреждениями, применяться меры предосторожности не будут.

В случае, если обязанные лица не будут выполнять указанные меры, будут применены наказания, предусмотренные Законом о предотвращении легализации преступных доходов.
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек также в ранее сделанном заявлении по данным регулированиям сообщил, что пытаются предотвратить быстрое переведение доходов от преступной деятельности за границу.

Шимшек подчеркнул, что выполнение обязательств всеми платформами является критически важным как для безопасности пользователей, так и для целостности финансовой системы, заявив: "В отношении платформ, не соблюдающих новые регуляции, могут быть применены административные санкции, а также различные юридические и финансовые меры, включая отказ в выдаче лицензий или их аннулирование." #HotTopicDiscussion#