Судебное обращение с Виртуальными деньгами: Исследование путей Соответствия

В последнее время судебное обращение с виртуальными деньгами снова стало в центре внимания юридической и академической среды. Будучи уголовным адвокатом, который долгое время следит за этой областью, я проводил глубокие обсуждения с несколькими компаниями по обращению с активами и правоохранительными органами о том, как законно и в соответствии с нормами обращаться с вовлеченными в дело виртуальными деньгами. Учитывая изменения текущей ситуации, я собираюсь рассмотреть в этой статье пути соответствия судебному обращению.

Один. Необходимость судебной ликвидации виртуальных денег

С точки зрения судебных органов, судебная обработка вовлеченных в дело виртуальных денег обычно имеет два случая: во-первых, до решения суда правоохранительные органы осуществляют обработку и реализацию конфискованных вовлеченных в дело виртуальных денег; во-вторых, после вступления в силу решения суда по уголовному делу правоохранительные органы осуществляют обработку вовлеченных в дело виртуальных денег. Обе модели обработки имеют соответствующую правовую основу.

Необходимость судебного разрешения по вопросам виртуальных денег в Китае обусловлена политикой регулирования виртуальных денег в нашей стране. В сентябре 2021 года несколько министерств Китая совместно выпустили уведомление, в котором четко обозначена позиция к виртуальным деньгам: не признавать их статус законной валюты, запретить соответствующие торговые операции, запретить зарубежным биржам предоставлять услуги на территории страны.

Однако между этой политикой и судебной практикой возникло противоречие. В уголовных делах, касающихся Виртуальных денег, имущество, участвующее в деле, часто существует в форме Виртуальных денег. В случаях, где необходимо конфисковать имущество, участвующее в деле, суд не может прямо вынести решение о конфискации Виртуальных денег, а должен преобразовать их в законные деньги. Это создает противоречие между потребностью в обращении Виртуальных денег в судебной деятельности и фактическим запретом на обмен Виртуальных денег на законные деньги. Это противоречие определяет, что в настоящее время все Соответствие Виртуальных денег в Китае должно осуществляться за границей.

Два, текущие распространенные модели обработки

Согласно практическому опыту, в настоящее время существует несколько основных моделей утилизации:

1. Модель совместного обращения внутри и за пределами страны: наиболее распространенная модель. После подписания контрактов на доверительное управление с судебными органами, местная компания по обращению токенов поручает осуществление фактического обращения легитимному зарубежному субъекту обращения. Полученные средства от обращения в конечном итоге переводятся через конвертацию на счет судебных органов или специализированный бюджетный счет.

2. Модель реализации в зоне свободной торговли: использование зоны свободной торговли, совместно разработанной Китаем и иностранными странами, для реализации виртуальных денег посредством аукциона. Судебные органы должны привести виртуальные деньги в зону торговли для проведения фактического аукциона.

3. Модель обработки иностранных банков: сотрудничество с иностранными банками, имеющими квалификацию по обмену Виртуальных денег и фиатной валюты, с переводом Виртуальных денег в наличные и их переводом на территорию страны.

4. Модель изъятия эмитента виртуальных денег: переговоры с эмитентом централизованных виртуальных денег (таких как USDT) о том, чтобы он изъял вовлеченные виртуальные деньги и выполнил платеж не менее 80% от стоимости изъятия в фиатной валюте.

Три. Изучение модели соответствия

Процесс судебного взыскания виртуальных денег прошел три этапа:

1.0 период: Компании внутри страны непосредственно покупают виртуальные деньги за юани у судебных органов, что по своей сути является незаконной финансовой деятельностью.

Период 2.0: появляются компании по внутреннему управлению, фактическое управление осуществляется за границей, но существуют проблемы с соблюдением законодательства, такие как запрет на торговлю Виртуальными деньгами в месте зарубежного управления или невозможность проведения проверки по борьбе с отмыванием денег и т.д.

Период 3.0: вышеупомянутые проблемы в основном решены, но необходимо оптимизировать определение базовой цены сделки, выдачу юридических заключений, записи о транзакциях в блокчейне и предотвращение обратного потока вовлеченных виртуальных денег.

В настоящее время более соответствующий режим утилизации склонен к совместной утилизации внутри страны и за границей, при этом необходимо улучшить соответствие в таких областях, как обмен валюты, зарубежная торговля, законодательство и технологии блокчейн.

Четыре, Заключение

Виртуальные деньги судебная ликвидация бизнеса трудно может быть обработана единственным департаментом или учреждением, это связано со сложными финансовыми и судебными вопросами. Как юридические практики, наша обязанность заключается в том, чтобы гарантировать, что каждая ликвидация бизнеса осуществляется законно, в соответствии с правилами, безопасно и эффективно, чтобы избежать возникновения последующих проблем.