Раскрытие内幕 отмывания денег с использованием Виртуальных денег в деле Bitfinex
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании денег, связанных с кражей 4,5 миллиарда долларов США криптоактивов в результате хакерской атаки на одну из бирж. Они затем признали свою вину.
Последние новости показывают, что Лихтенштейн теперь является правительственным свидетелем в процессе судебного разбирательства по делу об отмывании денег, связанном с услугами смешивания виртуальных денег. Почему этот заговорщик кражи на 4,5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем в процессе отмывания денег? В этой статье мы разберем сложные обстоятельства этого дела.
Хронология событий
Для удобства понимания ниже приведены ключевые временные точки этого хакерского инцидента:
2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда не были пойманы.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора платформы по отмыванию токенов Романа Стрингова.
2021 год: несколько платформ по смешиванию токенов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей платформы признал себя виновным.
1 февраля 2022 года: государственный кошелек США получил крупный перевод около 94 643,3 токенов биткойн.
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы.
Август 2023 года: двое признали себя виновными в краже.
Супруги из Лихтенштейна заявили, что они могут длительное время получать доступ к системе одной из бирж и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали один из сервисов смешивания для отмывания денег, а затем перешли на использование других миксеров.
Переход от главного преступника к свидетелю
В последнем судебном разбирательстве супруги Лихтенштейн заявили, что они использовали некоего рода смешанный токен-сервис для отмывания денег около 10 раз, после чего перешли к другим смешанным токен-сервисам, которые, по их мнению, были лучше. Их деятельность по отмыванию денег в основном заключалась в том, что они вносили средства на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на имя, купленное в даркнете, и использование смешанных токен-сервисов составляло лишь небольшую часть их отмывательной деятельности.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором этой смешанной платформы Стрингом и не знает его.
Министерство юстиции США в 2021 году обвинило эту платформу по смешиванию токенов в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, которые тогда стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали из даркнета и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, столкнувшись с максимальным сроком заключения в 20 лет, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Короче говоря, эта пара «воров токенов», после использования одной из смешивающих услуг для отмывания денег, неожиданно стала свидетелями, подтверждающими, что эта услуга действительно может быть использована для отмывания денег.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли решения.
Стоит отметить, что работа других миксеров виртуальных денег также привлекла внимание регуляторов и подверглась санкциям. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на некоторых операторов биткойн-миксеров за то, что они не зарегистрировались как операторы денежных услуг.
Рекомендации по укреплению мер по отмыванию денег
Учитывая, что в данном инциденте злоумышленники использовали различные способы для отмывания денег, незаконные средства прошли через множество сервисов, что значительно усложняет их отслеживание, ниже приведены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:
Внедрение строгих правил KYC и AML: поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной верификации личности для обеспечения соблюдения соответствующих норм.
Мониторинг торговой деятельности: внедрение системы мониторинга в реальном времени для выявления и анализа подозрительных торговых операций, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и направлениях.
Установление механизма отчетности: создать механизм отчетности для своевременной обработки сообщений о подозрительных сделках или действиях и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследований.
Укрепление сотрудничества и обмена: активно сотрудничать с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, своевременное выявление и реагирование на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.
С развитием регуляторных мер и инструментов противодействия отмыванию денег преступники могут начать использовать более децентрализованные способы торговли, скрытые торговые пути или использовать технологические уязвимости для сокрытия незаконных потоков средств. Поставщики услуг виртуальных активов должны оставаться бдительными, постоянно обновляя и совершенствуя свои стратегии противодействия отмыванию денег.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Лайков
Награда
12
4
Поделиться
комментарий
0/400
UnluckyLemur
· 5ч назад
Хороший человек не терпит убытков на глазах.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 6ч назад
Настоящая собачья драка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ponzi_poet
· 6ч назад
Теперь я как собака.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 6ч назад
Так что предательство может сократить срок наказания? Боссы, вы это усвоили?~
Главный обвиняемый в краже 4,5 миллиарда долларов Виртуальных денег стал ключевым свидетелем в деле об Отмывании денег.
Раскрытие内幕 отмывания денег с использованием Виртуальных денег в деле Bitfinex
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании денег, связанных с кражей 4,5 миллиарда долларов США криптоактивов в результате хакерской атаки на одну из бирж. Они затем признали свою вину.
Последние новости показывают, что Лихтенштейн теперь является правительственным свидетелем в процессе судебного разбирательства по делу об отмывании денег, связанном с услугами смешивания виртуальных денег. Почему этот заговорщик кражи на 4,5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем в процессе отмывания денег? В этой статье мы разберем сложные обстоятельства этого дела.
Хронология событий
Для удобства понимания ниже приведены ключевые временные точки этого хакерского инцидента:
2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда не были пойманы.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора платформы по отмыванию токенов Романа Стрингова.
2021 год: несколько платформ по смешиванию токенов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей платформы признал себя виновным.
1 февраля 2022 года: государственный кошелек США получил крупный перевод около 94 643,3 токенов биткойн.
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы.
Август 2023 года: двое признали себя виновными в краже.
Супруги из Лихтенштейна заявили, что они могут длительное время получать доступ к системе одной из бирж и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали один из сервисов смешивания для отмывания денег, а затем перешли на использование других миксеров.
Переход от главного преступника к свидетелю
В последнем судебном разбирательстве супруги Лихтенштейн заявили, что они использовали некоего рода смешанный токен-сервис для отмывания денег около 10 раз, после чего перешли к другим смешанным токен-сервисам, которые, по их мнению, были лучше. Их деятельность по отмыванию денег в основном заключалась в том, что они вносили средства на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на имя, купленное в даркнете, и использование смешанных токен-сервисов составляло лишь небольшую часть их отмывательной деятельности.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором этой смешанной платформы Стрингом и не знает его.
Министерство юстиции США в 2021 году обвинило эту платформу по смешиванию токенов в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, которые тогда стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали из даркнета и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, столкнувшись с максимальным сроком заключения в 20 лет, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Короче говоря, эта пара «воров токенов», после использования одной из смешивающих услуг для отмывания денег, неожиданно стала свидетелями, подтверждающими, что эта услуга действительно может быть использована для отмывания денег.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли решения.
Стоит отметить, что работа других миксеров виртуальных денег также привлекла внимание регуляторов и подверглась санкциям. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на некоторых операторов биткойн-миксеров за то, что они не зарегистрировались как операторы денежных услуг.
Рекомендации по укреплению мер по отмыванию денег
Учитывая, что в данном инциденте злоумышленники использовали различные способы для отмывания денег, незаконные средства прошли через множество сервисов, что значительно усложняет их отслеживание, ниже приведены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:
Внедрение строгих правил KYC и AML: поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной верификации личности для обеспечения соблюдения соответствующих норм.
Мониторинг торговой деятельности: внедрение системы мониторинга в реальном времени для выявления и анализа подозрительных торговых операций, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и направлениях.
Установление механизма отчетности: создать механизм отчетности для своевременной обработки сообщений о подозрительных сделках или действиях и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследований.
Укрепление сотрудничества и обмена: активно сотрудничать с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, своевременное выявление и реагирование на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.
С развитием регуляторных мер и инструментов противодействия отмыванию денег преступники могут начать использовать более децентрализованные способы торговли, скрытые торговые пути или использовать технологические уязвимости для сокрытия незаконных потоков средств. Поставщики услуг виртуальных активов должны оставаться бдительными, постоянно обновляя и совершенствуя свои стратегии противодействия отмыванию денег.