Сингапур завершил расследование дела об отмывании денег на сумму 2,2 миллиарда долларов, девять финансовых учреждений оштрафованы на 21,5 миллиона долларов.

По сообщению Deep Tide TechFlow, 6 июля, согласно CoinDesk, Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) недавно объявило о наложении штрафа в размере 27,5 миллиона сингапурских долларов ( (примерно 21,5 миллиона долларов США )) на девять финансовых учреждений, включая UBS ( и Citigroup ), что ознаменовало завершение крупнейшего в истории страны расследования по делу об отмывании денег.

Согласно отчету Bloomberg, сингапурское отделение Credit Suisse, которое теперь является частью UBS, сталкивается с максимальным штрафом в 5,8 миллиона сингапурских долларов из-за недостатков в контроле за отмыванием денег (AML). Банк Citigroup в Сингапуре также был оштрафован за ошибки в соблюдении требований.

Это расследование, начавшееся в 2023 году и продолжавшееся два года, касается отмывания денег на сумму до 2,2 миллиарда долларов. В ходе расследования десять граждан Китая, известных как "Фуцзяньская банда", были осуждены, два бывших банкира также были привлечены к ответственности в прошлом году за участие в этом деле.

Правоохранительные органы в этом деле изъяли значительное количество активов, включая наличные деньги, роскошную недвижимость, товары высокого класса и криптовалюту. Управление финансовых технологий Сингапура заявило, что вовлеченное финансовое учреждение принимает меры по устранению нарушений, а регуляторы будут внимательно следить за процессом исправления.