Криптоактивы и санкции ЕС: новые меры против дезинформации

Криптовалюты становятся центром последних санкций, наложенных Европейским Союзом (EU) против действий по уклонению от ограничений, незаконному финансированию и распространению про-российской дезинформации.

Стратегическое решение, принятое во вторник, вводит целенаправленные действия, которые подчеркивают как индивидуумов, так и цифровые финансовые инфраструктуры, связанные с этими явлениями.

ЕС санкции на криптовалюты и их мотивации

Европейский Союз принял новые санкции в отношении девяти физических лиц и шести юридических лиц, связанных с использованием крипто для обхода ограничений, направления средств и усиления про-российской пропаганды и вмешательства в выборы.

Этот пакет мер представляет собой шаг вперед в европейских стратегиях, поскольку он выходит за рамки блокировки отдельных лиц или платформ: теперь финансирование, которое подпитывает долгосрочные операции влияния, является непосредственной целью.

Выбор ЕС указывает на стратегический сдвиг: борьба с преступными электронными финансовыми сетями является знаком твердости против системного вмешательства.

В условиях нарастающей геополитической напряженности, всего за несколько месяцев до президентских выборов в США 2024 года и европейских и молдавских консультаций, это решение вписывается в рамки активной профилактики выборного вмешательства.

Ключевой фигурой в этом раунде санкций является Симон Бойков, известный как AussieCossack. Согласно сообщениям, Бойков играет центральную роль в распространении про-российской дезинформации на международном уровне.

Особенно значительный эпизод касается его ответственности за распространение сфабрикованного видео о предполагаемом избирательном мошенничестве в Джорджии во время выборов в США 2024 года, направленного на сеяние сомнений в легитимности избирательного процесса.

Согласно отчету TRM Labs, Бойков привлек средства с помощью различных каналов, включая пожертвования наличными и Крипто.

Отягчающее обстоятельство: главный герой якобы использовал высокорисованные российские биржи, не имея проверок KYC (Знай своего клиента), и получал переводы от сервисов и рынков по обмену наличных на крипто, связанных с даркнетом.

Это делает мониторинг и противодействие цифровым инструментам, используемым для финансирования пропаганды и дезинформации в глобальном масштабе, еще более срочным.

Роль компаний: случай A7 OOO и вмешательство в Молдавии

Новые меры ЕС также нацелены на такие организации, как A7 OOO, компания, участвующая в практиках манипуляции выборами в Молдове.

Основанная молдавским олигархом Иланом Шором, компания зарекомендовала себя благодаря своей способности влиять на президентские выборы в Молдове 2024 года и референдум по вступлению в Европейский Союз, через покупку голосов.

По оценкам, A7 OOO способствовала переводу одного миллиарда долларов из молдавских банков, продемонстрировав масштаб и сложность операций, использующих цифровые финансовые схемы для политической дестабилизации.

В то же время Соединенное Королевство также ввело санкции против A7 OOO по аналогичным причинам.

Компания напрямую связана со стейблкоином, привязанным к рублю, под названием A7A5, который становится основным вектором транзакций на платформе Grinex, преемнике биржи Garantex, другой российской платформы, подпадающей под международные ограничения.

Согласно TRM Labs, использование стейблкоина A7A5 является частью стратегии по расширению трансграничных платежей, разработанной после российского вторжения в Украину.

Платформы Grinex и A7A5, по сообщениям, связаны с операциями импорта товаров двойного назначения из Китая в Россию через центральноазиатские маршруты.

Эти товары включают материалы и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных областях – с рисками использования в оружейных или системах наблюдения – экспорт которых строго регулируется на международном уровне.

Сложное использование криптовалют, даже через альтернативные рынки и нерегулируемые платформы, представляет собой растущую проблему.

Инструменты, такие как стейблкоины и биржи, лишенные прозрачности, способствуют не только скрытым финансовым переводам, но и обходу ограничений на чувствительные материалы, осложняя международный мониторинг товаров, которые также могут подпитывать бычьи и медвежьи программы.

Все более сложный ответ на операции влияния

Европейский Союз демонстрирует готовность вмешаться в сферу цифровых финансовых потоков, нацеливаясь не только на отдельных лиц и компании, но и на инструменты и сети, которые позволяют поддерживать влияние и кампании дезинформации.

Кроме того, наблюдается растущая трансграничная координация между ЕС и его партнерами, такими как Великобритания, для борьбы с попытками дестабилизации через Крипто-валюты и инновационные финансовые инфраструктуры.

Увеличенное внимание к про-российским финансовым потокам

Санкции против ключевых лиц цифровой дезинформации

Мониторинг цифровых активов, используемых для уклонения от ограничений

Международная координация по высокорисковым Крипто-деятельностям

На первый план выходит картина, которая подчеркивает, как европейские институты начали переход от нацеливания на отдельных операторов к более сложным стратегиям, направленным на блокировку финансовых сетей и технологий в целом.

Быстро меняющийся ландшафт, где архитектура санкций становится более динамичной и отзывчивой к быстрым изменениям в цифровых финансовых технологиях. В конечном итоге, недавние санкции ЕС значительно влияют на стратегии уклонения и инфраструктуры, поддерживающие дезинформацию и операции влияния.

Решающий шаг, который закладывает основы для более структурированного и скоординированного европейского ответа на возникающие цифровые и финансовые угрозы, предполагая необходимость постоянных инноваций в регулировании и контроле за крипто-потоками на глобальном уровне.