Разделение преступлений пособничества и укрытия в уголовных делах с Виртуальными деньгами
С учетом быстрого расширения виртуальных денег по всему миру, связанные с ними правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь преступлениям") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступления с использованием преступных доходов (сокращенно "Сокрытие преступных доходов") являются двумя распространенными уголовными преступлениями в цепочке преступлений с использованием виртуальных денег, но на практике часто возникает пересечение и путаница.
Это смешение не только влияет на точность определения дела судебными органами, но и непосредственно связано с тяжестью наказания для обвиняемого. Хотя оба преступления являются важными инструментами уголовного права для борьбы с преступлениями в информационных сетях и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективной вине, способах совершения и размере наказания.
В данной статье через анализ кейсов, юридическую интерпретацию и практический опыт будет глубоко рассмотрено, как точно различать соучастие в преступлении и сокрытие преступления в контексте преступлений с Виртуальными деньгами, чтобы предоставить практическую справку для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих информацию, согласно решению Среднего народного суда города Цзяозо провинции Хэнань, ситуация следующая:
В декабре 2020 года Ли Ганган и другие организовали Чэнь Сы и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт. Чэнь Сы и другие предоставили свои банковские карты, оформленные на свое имя, для участия в переводах (частично через покупку Виртуальные деньги после перевода) и вели учет и сверку через онлайн-чаты. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147 тысяч юаней мошеннических средств.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганга и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать использование банковских карт для перевода незаконно полученных средств, либо через покупку Виртуальных денег, общая сумма по делу составила более 441 тысячи юаней.
Первый суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил к четырем годам лишения свободы, а также штрафу в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что он должен быть признан виновным в менее тяжком преступлении - пособничестве, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай подчеркивает основные спорные вопросы между обвинением и защитой, а также судом при применении преступлений помощи и сокрытия при переводе незаконно полученных доходов с помощью Виртуальных денег.
Два. Область применения преступлений пособничества и сокрытия в уголовных делах криптовалютного мира
В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений помощи и укрытия обычно тесно связаны с ролью деятеля, уровнем его субъективного осознания и последствиями его действий. Несмотря на то, что обе преступления требуют от деятеля "осознания", их применяемые сценарии имеют явные различия:
（一）Типичные сценарии применения преступления помощи
Помощь в преступлении означает, что кто-то, зная о том, что другие используют информационные сети для совершения преступления, предоставляет им техническую поддержку, помощь в продвижении, привлечении клиентов, расчетах, сетевом хранении, передаче сообщений и т.д. В области виртуальных денег распространены следующие виды помощи в преступлении:
Помощь мошенническим группам в сборе токенов и их переводе;
Зная, что это "черный U" или черные деньги, все равно предоставлять услуги по переводу адресов;
Предоставьте адрес виртуальных денег для "пробежек" или перевода.
Ключевым моментом этого преступления является то, что действие "помощи" непосредственно содействует преступлениям в информационных сетях, и при этом не обязательно преследовать цель получения прибыли.
(II) Типичные сценарии применения укрывательства
Скрытие преступления больше касается помощи в обработке "деньгами от преступления" для верховных преступлений, что проявляется в том, что лицо, зная, что это доходы от преступления или их прибыль, все равно помогает в передаче, покупке, хранении, обмене и т. д. Распространенные проявления включают:
Приобретение виртуальных денег, полученных другими через мошенничество с использованием электричества;
Зная, что это черные деньги, все равно производить "отмывание токенов" или обменивать на фиатную валюту;
Хранение, вывод и другие действия.
Скрытие преступления подчеркивает помощь действия лица в "утилизации краденого", что ближе к традиционному значению "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступного дохода.
Границы применения двух преступлений заключаются в стадии совершения деяния, объекте субъективного ведения и в том, способствует ли действие непосредственному совершению преступления или же является постфактумом обработки преступного результата.
Три, как точно различить пособничество и сокрытие?
Точное различение этих двух преступлений требует комплексного анализа субъективного состояния, объективного поведения и объективных доказательств по делу, и не может быть простым применением названий преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:
（一）Объект субъективного знания различен
Помощь в преступлении: лицо должно знать о "преступлении, совершенном другими с использованием информационной сети". То есть должно быть осознание того, что другие занимаются такими незаконными действиями в сети, как мошенничество с использованием телекоммуникаций, азартные игры, нарушение личной информации граждан и т.д. (достаточно общего осознания), и при этом предоставлять помощь.
Скрытие преступления: Действующее лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть не обязательно знать конкретные детали первоначального преступного деяния, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или токены являются краденым".
Иными словами, "знание" соучастия в преступлении относится к осознанию самого преступного деяния, тогда как "знание" укрывательства относится к осознанию полученной преступной выгоды.
（二）Временные точки возникновения действий различны
Соучастие в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, выполняя роль "помощника";
Скрытие преступления обычно происходит после совершения преступления и служит для "очистки украденного".
Например, помощь мошенникам в открытии кошелька для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять преступление соучастия; но если мошенничество уже завершено, передача токенов другим лицам для хранения или продажи может привести к уголовной ответственности за сокрытие.
(три) Состояло ли в содействии завершению преступления
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступными результатами, например, без перевода средств мошенническая группа не может получить доступ к финансам. Хотя преступление по содействию также включает в себя помощь в "монетизации" преступных доходов на предыдущем уровне, это не определяет, может ли преступление на предыдущем уровне быть признано состоявшимся.
Для защитников можно подойти к защите с двух уровней:
Уровень доказательств: основное внимание уделяется анализу способов получения токенов участниками, упоминаются ли в записях общения преступления, связанные с верхним уровнем, и существует ли намерение "отмыть" токены.
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия вверх по цепочке являются преступлением, а только знал, что "этот токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве и заявить о "небольшом преступлении".
Четыре, заключение
Под воздействием технологий высокой анонимности, легкости трансакций через границы и децентрализации, применимость уголовного права значительно усложняется, границы между преступлениями содействия и укрытия становятся все более размытыми. В этих нечетких границах уголовные адвокаты в соответствующих областях должны взять на себя роль "юридического переводчика", не только овладев традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понимая базовую логику и фактическое использование виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений связано с сдержанностью закона и реализацией справедливости. С точки зрения защиты личных прав, способность точно различать преступления пособничества и укрытия напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы в области Виртуальных денег, применение законодательства в этой сфере станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам, связанным с виртуальными деньгами, будет серьезным испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Точный раздел между пособничеством и укрывательством в преступлениях с Виртуальными деньгами
Разделение преступлений пособничества и укрытия в уголовных делах с Виртуальными деньгами
С учетом быстрого расширения виртуальных денег по всему миру, связанные с ними правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь преступлениям") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступления с использованием преступных доходов (сокращенно "Сокрытие преступных доходов") являются двумя распространенными уголовными преступлениями в цепочке преступлений с использованием виртуальных денег, но на практике часто возникает пересечение и путаница.
Это смешение не только влияет на точность определения дела судебными органами, но и непосредственно связано с тяжестью наказания для обвиняемого. Хотя оба преступления являются важными инструментами уголовного права для борьбы с преступлениями в информационных сетях и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективной вине, способах совершения и размере наказания.
В данной статье через анализ кейсов, юридическую интерпретацию и практический опыт будет глубоко рассмотрено, как точно различать соучастие в преступлении и сокрытие преступления в контексте преступлений с Виртуальными деньгами, чтобы предоставить практическую справку для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих информацию, согласно решению Среднего народного суда города Цзяозо провинции Хэнань, ситуация следующая:
В декабре 2020 года Ли Ганган и другие организовали Чэнь Сы и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт. Чэнь Сы и другие предоставили свои банковские карты, оформленные на свое имя, для участия в переводах (частично через покупку Виртуальные деньги после перевода) и вели учет и сверку через онлайн-чаты. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147 тысяч юаней мошеннических средств.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганга и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать использование банковских карт для перевода незаконно полученных средств, либо через покупку Виртуальных денег, общая сумма по делу составила более 441 тысячи юаней.
Первый суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил к четырем годам лишения свободы, а также штрафу в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что он должен быть признан виновным в менее тяжком преступлении - пособничестве, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай подчеркивает основные спорные вопросы между обвинением и защитой, а также судом при применении преступлений помощи и сокрытия при переводе незаконно полученных доходов с помощью Виртуальных денег.
Два. Область применения преступлений пособничества и сокрытия в уголовных делах криптовалютного мира
В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений помощи и укрытия обычно тесно связаны с ролью деятеля, уровнем его субъективного осознания и последствиями его действий. Несмотря на то, что обе преступления требуют от деятеля "осознания", их применяемые сценарии имеют явные различия:
（一）Типичные сценарии применения преступления помощи
Помощь в преступлении означает, что кто-то, зная о том, что другие используют информационные сети для совершения преступления, предоставляет им техническую поддержку, помощь в продвижении, привлечении клиентов, расчетах, сетевом хранении, передаче сообщений и т.д. В области виртуальных денег распространены следующие виды помощи в преступлении:
Ключевым моментом этого преступления является то, что действие "помощи" непосредственно содействует преступлениям в информационных сетях, и при этом не обязательно преследовать цель получения прибыли.
(II) Типичные сценарии применения укрывательства
Скрытие преступления больше касается помощи в обработке "деньгами от преступления" для верховных преступлений, что проявляется в том, что лицо, зная, что это доходы от преступления или их прибыль, все равно помогает в передаче, покупке, хранении, обмене и т. д. Распространенные проявления включают:
Скрытие преступления подчеркивает помощь действия лица в "утилизации краденого", что ближе к традиционному значению "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступного дохода.
Границы применения двух преступлений заключаются в стадии совершения деяния, объекте субъективного ведения и в том, способствует ли действие непосредственному совершению преступления или же является постфактумом обработки преступного результата.
Три, как точно различить пособничество и сокрытие?
Точное различение этих двух преступлений требует комплексного анализа субъективного состояния, объективного поведения и объективных доказательств по делу, и не может быть простым применением названий преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:
（一）Объект субъективного знания различен
Помощь в преступлении: лицо должно знать о "преступлении, совершенном другими с использованием информационной сети". То есть должно быть осознание того, что другие занимаются такими незаконными действиями в сети, как мошенничество с использованием телекоммуникаций, азартные игры, нарушение личной информации граждан и т.д. (достаточно общего осознания), и при этом предоставлять помощь.
Скрытие преступления: Действующее лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть не обязательно знать конкретные детали первоначального преступного деяния, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или токены являются краденым".
Иными словами, "знание" соучастия в преступлении относится к осознанию самого преступного деяния, тогда как "знание" укрывательства относится к осознанию полученной преступной выгоды.
（二）Временные точки возникновения действий различны
Например, помощь мошенникам в открытии кошелька для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять преступление соучастия; но если мошенничество уже завершено, передача токенов другим лицам для хранения или продажи может привести к уголовной ответственности за сокрытие.
(три) Состояло ли в содействии завершению преступления
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступными результатами, например, без перевода средств мошенническая группа не может получить доступ к финансам. Хотя преступление по содействию также включает в себя помощь в "монетизации" преступных доходов на предыдущем уровне, это не определяет, может ли преступление на предыдущем уровне быть признано состоявшимся.
Для защитников можно подойти к защите с двух уровней:
Уровень доказательств: основное внимание уделяется анализу способов получения токенов участниками, упоминаются ли в записях общения преступления, связанные с верхним уровнем, и существует ли намерение "отмыть" токены.
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия вверх по цепочке являются преступлением, а только знал, что "этот токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве и заявить о "небольшом преступлении".
Четыре, заключение
Под воздействием технологий высокой анонимности, легкости трансакций через границы и децентрализации, применимость уголовного права значительно усложняется, границы между преступлениями содействия и укрытия становятся все более размытыми. В этих нечетких границах уголовные адвокаты в соответствующих областях должны взять на себя роль "юридического переводчика", не только овладев традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понимая базовую логику и фактическое использование виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений связано с сдержанностью закона и реализацией справедливости. С точки зрения защиты личных прав, способность точно различать преступления пособничества и укрытия напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы в области Виртуальных денег, применение законодательства в этой сфере станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам, связанным с виртуальными деньгами, будет серьезным испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.