Виртуальные деньги "инвестиционные" ловушки: остерегайтесь новых промываний глаз
Недавно инвестиционный проект под названием "Синькангцзя" привлек широкое внимание на социальных платформах и в инвестиционных группах. По имеющимся сведениям, проект активен с 2023 года и функционирует как "Китайский филиал Дубайской биржи золотой торговли", изначально представляя собой инвестиции в фьючерсы на нефть, а затем расширившись в области "инвестиций в большие данные", "валютных инвестиций" и "Виртуальные деньги". Участникам необходимо оплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, проект имеет организационную структуру, напоминающую военную, с механизмом возврата средств между различными уровнями.
26 июня этого года платформа XinKangJia внезапно закрыла канал для вывода средств. По сообщениям, примерно 2 миллиона инвесторов пострадали, а сумма ущерба составляет около 18 миллиардов, причем средства были переведены в форме USDT. Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) опубликовала заявление, в котором четко указала, что DGCX не имеет никаких связанных организаций или партнеров в Китае.
Хотя еще не было официального заявления о характере дела Синьканьцзя, на основании имеющейся информации, этот проект, вероятно, связан с организацией и руководством преступной деятельности по продаже товаров с использованием сети или преступлением, связанным с незаконным сбором средств (особенно мошенничеством при сборе средств).
В традиционной практике расследования преступлений, связанных с финансовыми пирамидами, средства инвесторов обычно трудно вернуть. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, замораживанию и удержанию в соответствии с законом, а в конечном итоге передаются в государственную казну.
Судебные органы придают первостепенное значение борьбе с преступностью и поддержанию финансового порядка, а не защите интересов участников.
Большинство пирамидальных платформ переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги до того, как они будут обнаружены, что затрудняет возврат активов.
Особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако это не означает, что права инвесторов могут быть лучше защищены. В рамках действующей правовой системы Китая сделки с виртуальными деньгами не защищены законом:
С 2017 года Китай четко запретил деятельность, связанную с Виртуальными деньгами.
Хотя некоторые решения признают финансовые свойства Виртуальных денег, это ограничивается только уголовным правом и не означает поддержки их торговли или инвестирования.
Даже если активы, связанные с делом, являются виртуальными деньгами, такими как USDT, судебные органы всё равно будут рассматривать их как незаконно полученные средства и в конечном итоге конвертируют в фиатные деньги для внесения в государственную казну.
Эти финансовые проекты с виртуальными деньгами, которые используют такие термины, как "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства", по сути, являются разновидностями незаконного сбора средств, финансовых пирамид и мошенничества. Инвесторы не только сталкиваются с огромными рисками финансовых потерь, но также могут понести юридическую ответственность за "участие в финансовой пирамиде" или "содействие отмыванию денег".
Чтобы избежать попадания в такие ловушки, инвесторы должны:
Будьте осторожны с обещаниями "безубыточного заработка"
Держитесь подальше от моделей "привлечения людей" и "возврат комиссионных".
Осторожно относитесь к "инвестиционным гуру" или "финансовым консультантам" в Интернете
Обнаружив подозрительную платформу, своевременно сообщайте в соответствующие органы.
Перед искушением высоких доходов важно сохранять рациональность. Законные и стабильные инвестиции – это разумный выбор, не стоит расплачиваться за несоответствующие спекулятивные действия.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GovernancePretender
· 08-12 19:53
неудачники разыгрывайте людей как лохов Мошенничество 太狠了
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_Liquidated
· 08-12 19:52
Настоящая и действительная цена токена - это жесткая правда.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DecentralizedElder
· 08-12 19:51
Есть работа, ты думаешь, что за k рублей можно заработать большие деньги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeKingNFT
· 08-12 19:45
В стихах сказано хорошо: "Синьканг рано в панике, рано увидит свет. На материке колебания, в апреле погибнет."
Виртуальные деньги финансовые схемы нового промывания глаз: дело Синьканьцзя обнажает инвестиционные ловушки USDT
Виртуальные деньги "инвестиционные" ловушки: остерегайтесь новых промываний глаз
Недавно инвестиционный проект под названием "Синькангцзя" привлек широкое внимание на социальных платформах и в инвестиционных группах. По имеющимся сведениям, проект активен с 2023 года и функционирует как "Китайский филиал Дубайской биржи золотой торговли", изначально представляя собой инвестиции в фьючерсы на нефть, а затем расширившись в области "инвестиций в большие данные", "валютных инвестиций" и "Виртуальные деньги". Участникам необходимо оплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, проект имеет организационную структуру, напоминающую военную, с механизмом возврата средств между различными уровнями.
26 июня этого года платформа XinKangJia внезапно закрыла канал для вывода средств. По сообщениям, примерно 2 миллиона инвесторов пострадали, а сумма ущерба составляет около 18 миллиардов, причем средства были переведены в форме USDT. Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) опубликовала заявление, в котором четко указала, что DGCX не имеет никаких связанных организаций или партнеров в Китае.
Хотя еще не было официального заявления о характере дела Синьканьцзя, на основании имеющейся информации, этот проект, вероятно, связан с организацией и руководством преступной деятельности по продаже товаров с использованием сети или преступлением, связанным с незаконным сбором средств (особенно мошенничеством при сборе средств).
В традиционной практике расследования преступлений, связанных с финансовыми пирамидами, средства инвесторов обычно трудно вернуть. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, замораживанию и удержанию в соответствии с законом, а в конечном итоге передаются в государственную казну.
Судебные органы придают первостепенное значение борьбе с преступностью и поддержанию финансового порядка, а не защите интересов участников.
Большинство пирамидальных платформ переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги до того, как они будут обнаружены, что затрудняет возврат активов.
Особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако это не означает, что права инвесторов могут быть лучше защищены. В рамках действующей правовой системы Китая сделки с виртуальными деньгами не защищены законом:
С 2017 года Китай четко запретил деятельность, связанную с Виртуальными деньгами.
Хотя некоторые решения признают финансовые свойства Виртуальных денег, это ограничивается только уголовным правом и не означает поддержки их торговли или инвестирования.
Даже если активы, связанные с делом, являются виртуальными деньгами, такими как USDT, судебные органы всё равно будут рассматривать их как незаконно полученные средства и в конечном итоге конвертируют в фиатные деньги для внесения в государственную казну.
Эти финансовые проекты с виртуальными деньгами, которые используют такие термины, как "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства", по сути, являются разновидностями незаконного сбора средств, финансовых пирамид и мошенничества. Инвесторы не только сталкиваются с огромными рисками финансовых потерь, но также могут понести юридическую ответственность за "участие в финансовой пирамиде" или "содействие отмыванию денег".
Чтобы избежать попадания в такие ловушки, инвесторы должны:
Перед искушением высоких доходов важно сохранять рациональность. Законные и стабильные инвестиции – это разумный выбор, не стоит расплачиваться за несоответствующие спекулятивные действия.