Путь к возврату международных шифрованных активов: уроки дела Blue Sky Grey
В последнее время международное дело о отмывании денег с участием миллиардов биткойнов привлекло широкое внимание. Главным подозреваемым является китаянка, работающая курьером в Великобритании, которая была обвинена британской юстицией в содействии отмыванию денег. Это дело не только имеет огромные суммы и запутанные обстоятельства, но и контраст в идентичности преступного подозреваемого также вызывает удивление. С раскрытием большего количества деталей источник незаконных средств постепенно становится ясным - он связан с делом о незаконном привлечении общественных вкладов в Тяньцзине.
Согласно информации, обнародованной британскими судебными органами, главные обвиняемые по делу "Лантянь Гэруй" обменяли средства, полученные незаконным путем, на биткойны и сбежали в Великобританию, воспользовавшись этой женщиной для отмывания денег. В настоящее время британская сторона уже изъяла и заморозила биткойны на сумму около 300 миллиардов юаней, что составляет 61 000 монет.
В данной статье будет подробно проанализирован конкретный путь преследования шифрования активов за границей на основе практического опыта, чтобы предложить идеи для восстановления убытков жертв дела Лантянь Гэруй.
Обзор дела: от незаконного сбора средств до международного отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь определённый с другими лицами зарегистрировал компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине, основной целью которой было продвижение краткосрочных "высоко доходных" финансовых продуктов для широкой публики (, в основном для пожилых людей ), с обещанной годовой доходностью 100%-300%. Всего за несколько лет эта компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000 человек, а незаконно привлечённые средства составили сотни миллиардов юаней.
Стоит отметить, что господин Чэнь еще в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов и имел представление о "преимуществах" шифрования в области перевода средств и отмывания денег. Поэтому он потребовал обменять значительные накопленные средства на биткойны через торговую платформу. Этот подход может как принести высокую прибыль, так и подготовить почву для будущего побега.
В 2017 году, после совершения преступления, некто Цянь получил несколько паспортов различными способами и с ноутбуком, содержащим биткойны, успешно сбежал в Лондон. Чтобы обналичить похищенные деньги, он познакомился с китаянкой по имени Цзянь Вэнь (, которая помогла ему отмыть деньги и решить различные вопросы, в общей сложности отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Тем не менее, частые посещения высококлассных заведений и покупка豪宅简雯 привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге британская полиция, проведя долгосрочную операцию, задержала简雯 и конфисковала около 61 000 биткойнов. Хотя деньги某某 снова сбежал, большая часть украденных средств была изъята.
Как жертвы могут преследовать преступников через границу?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск о конфискации в Высокий суд. Перед тем как суд выдаст приказ о конфискации, необходимо определить, существуют ли другие законные правообладатели на эти денежные средства. Как же жертвы дела "Голубое небо Грей" могут заявить свои права?
) 1. Направить запрос о международном возврате активов в судебные органы нашей страны.
Наша страна подписала договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах с Великобританией в 2013 году, что обеспечило правовую основу для трансграничного возврата активов. В соответствии с соответствующими законами, Министерство юстиции нашей страны является основным органом, который выдвигает требования о возврате активов к британской стороне.
Рекомендуется жертвам подать заявление и сопроводительные документы в Министерство юстиции нашей страны и другие органы через законные каналы, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на взыскание, для защиты своих прав.
Ссылаясь на практику британского правосудия, случаи, когда иностранные жертвы успешно взыскивают похищенные средства в Великобритании, не редкость. Например, Нигерия смогла вернуть около 17 миллионов долларов США, осудив преступников на своей территории и подав гражданский иск в Великобритании. Наша страна также накопила богатый опыт в области транснационального судебного сотрудничества.
2. Самостоятельное возбуждение гражданского иска### не рекомендуется рассматривать как первый вариант(
Хотя в таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут самостоятельно подавать гражданские иски для возмещения ущерба, в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что средства, участвующие в деле, были преобразованы из законной валюты в шифрование-активы, и потерпевшим сложно непосредственно доказать, что они являются владельцами соответствующего имущества. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и записи о переводах, будет трудно доказать наличие связи между текущим биткойном и имуществом потерпевших, признанной британским правом.
Кроме того, нанимать адвоката в Великобритании для подачи подобных исков обходится очень дорого и несет в себе значительную степень неопределенности, поэтому следует тщательно обдумать это.
Заключение
Шифрование активов и возврат утраченного даже в стране не является легким делом, а трансграничный возврат еще сложнее. Рекомендуется, чтобы жертвы сохраняли терпение к нашим судебным органам. Соответствующие учреждения также будут внимательно следить за ходом дела и своевременно предоставлять жертвам необходимую правовую поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleWatcher
· 2ч назад
Доставляя еду, можно заработать несколько сотен миллиардов? С ума сошли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVEye
· 08-14 12:28
Кто поверит, что курьер заработал так много денег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
Невиновные занимаются преступлением и еще смеют использовать токен
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichTrader
· 08-14 00:56
Это слишком абсурдно! Курьер переводит токены!
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 08-14 00:49
Курьеры уже начали играть в btc, а я, этот старый неудачник, все еще теряю.
300 миллиардов Биткойн активов заморожены. Куда ведет следствие по делу Грэй Скай?
Путь к возврату международных шифрованных активов: уроки дела Blue Sky Grey
В последнее время международное дело о отмывании денег с участием миллиардов биткойнов привлекло широкое внимание. Главным подозреваемым является китаянка, работающая курьером в Великобритании, которая была обвинена британской юстицией в содействии отмыванию денег. Это дело не только имеет огромные суммы и запутанные обстоятельства, но и контраст в идентичности преступного подозреваемого также вызывает удивление. С раскрытием большего количества деталей источник незаконных средств постепенно становится ясным - он связан с делом о незаконном привлечении общественных вкладов в Тяньцзине.
Согласно информации, обнародованной британскими судебными органами, главные обвиняемые по делу "Лантянь Гэруй" обменяли средства, полученные незаконным путем, на биткойны и сбежали в Великобританию, воспользовавшись этой женщиной для отмывания денег. В настоящее время британская сторона уже изъяла и заморозила биткойны на сумму около 300 миллиардов юаней, что составляет 61 000 монет.
В данной статье будет подробно проанализирован конкретный путь преследования шифрования активов за границей на основе практического опыта, чтобы предложить идеи для восстановления убытков жертв дела Лантянь Гэруй.
Обзор дела: от незаконного сбора средств до международного отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь определённый с другими лицами зарегистрировал компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине, основной целью которой было продвижение краткосрочных "высоко доходных" финансовых продуктов для широкой публики (, в основном для пожилых людей ), с обещанной годовой доходностью 100%-300%. Всего за несколько лет эта компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000 человек, а незаконно привлечённые средства составили сотни миллиардов юаней.
Стоит отметить, что господин Чэнь еще в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов и имел представление о "преимуществах" шифрования в области перевода средств и отмывания денег. Поэтому он потребовал обменять значительные накопленные средства на биткойны через торговую платформу. Этот подход может как принести высокую прибыль, так и подготовить почву для будущего побега.
В 2017 году, после совершения преступления, некто Цянь получил несколько паспортов различными способами и с ноутбуком, содержащим биткойны, успешно сбежал в Лондон. Чтобы обналичить похищенные деньги, он познакомился с китаянкой по имени Цзянь Вэнь (, которая помогла ему отмыть деньги и решить различные вопросы, в общей сложности отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Тем не менее, частые посещения высококлассных заведений и покупка豪宅简雯 привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге британская полиция, проведя долгосрочную операцию, задержала简雯 и конфисковала около 61 000 биткойнов. Хотя деньги某某 снова сбежал, большая часть украденных средств была изъята.
Как жертвы могут преследовать преступников через границу?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск о конфискации в Высокий суд. Перед тем как суд выдаст приказ о конфискации, необходимо определить, существуют ли другие законные правообладатели на эти денежные средства. Как же жертвы дела "Голубое небо Грей" могут заявить свои права?
) 1. Направить запрос о международном возврате активов в судебные органы нашей страны.
Наша страна подписала договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах с Великобританией в 2013 году, что обеспечило правовую основу для трансграничного возврата активов. В соответствии с соответствующими законами, Министерство юстиции нашей страны является основным органом, который выдвигает требования о возврате активов к британской стороне.
Рекомендуется жертвам подать заявление и сопроводительные документы в Министерство юстиции нашей страны и другие органы через законные каналы, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на взыскание, для защиты своих прав.
Ссылаясь на практику британского правосудия, случаи, когда иностранные жертвы успешно взыскивают похищенные средства в Великобритании, не редкость. Например, Нигерия смогла вернуть около 17 миллионов долларов США, осудив преступников на своей территории и подав гражданский иск в Великобритании. Наша страна также накопила богатый опыт в области транснационального судебного сотрудничества.
2. Самостоятельное возбуждение гражданского иска### не рекомендуется рассматривать как первый вариант(
Хотя в таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут самостоятельно подавать гражданские иски для возмещения ущерба, в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что средства, участвующие в деле, были преобразованы из законной валюты в шифрование-активы, и потерпевшим сложно непосредственно доказать, что они являются владельцами соответствующего имущества. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и записи о переводах, будет трудно доказать наличие связи между текущим биткойном и имуществом потерпевших, признанной британским правом.
Кроме того, нанимать адвоката в Великобритании для подачи подобных исков обходится очень дорого и несет в себе значительную степень неопределенности, поэтому следует тщательно обдумать это.
Заключение
Шифрование активов и возврат утраченного даже в стране не является легким делом, а трансграничный возврат еще сложнее. Рекомендуется, чтобы жертвы сохраняли терпение к нашим судебным органам. Соответствующие учреждения также будут внимательно следить за ходом дела и своевременно предоставлять жертвам необходимую правовую поддержку.