12 инструментов для отслеживания Блокчейн для анализа безопасности в блокчейне

В области безопасности Блокчейна эффективные и точные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В данной статье представлено 12 популярных инструментов анализа блокчейна, охватывающих функции мониторинга данных по множеству цепочек, межцепочечных мостов, отслеживания движения средств и расчета налоговых доходов и убытков, которые предоставляют профессиональное руководство по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справляться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейна.

1. Cielo | Отслеживание и мониторинг EVM-совместимого кошелька

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество платформ Блокчейн, таких как EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент может в реальном времени мониторить активность кошельков и движение средств, а также предоставляет рекомендации по списку Умных Кошельков, что помогает быстро идентифицировать потенциальные риски или аномальное поведение.

Основные приложения:

• Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения китов на счетах
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs | Платформа цепочной разведки для борьбы с финансовыми преступлениями

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая с помощью графиков демонстрирует адреса и данные о транзакциях, помогая пользователям полностью отслеживать движение средств. Она поддерживает более 70 миллионов активов и охватывает 30 блокчейн-сетей, предоставляя данные как для NFT, так и для DeFi протоколов, широко используется финансовыми учреждениями, крипто-компаниями и государственными органами, показывая выдающиеся результаты в обнаружении и расследовании криптофинансовых преступлений.

Основные приложения:

• Помощь правоохранительным органам, биржам, финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой
• Мониторинг сделок, связанных с OFAC

3. MetaSuites | Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites( ранее назывался MetaDock) и был разработан BlockSec. Это расширение для браузера на основе Chrome, которое является инструментом для улучшения работы с Блокчейн. Он предоставляет интуитивные данные, такие как график движения средств и метки адресов, интегрируя более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в блокчейне.

Основные приложения:

• Исследование DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функциональности Блокчейн браузера, удобный обзор действий адреса

4. MetaSleuth | Инструмент для отслеживания в блокчейне, предназначенный для розничных пользователей

MetaSleuth как платформа для отслеживания в блокчейне, ориентированная на розничных пользователей, провела целевую оптимизацию пользовательского опыта и удобства работы. Поддерживает кросс-цепочный анализ, может отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском, в настоящее время охватывает 13 блоков, включая Биткойн, Эфириум, Solana, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям функции интеллектуального анализа и совместного использования.

Основные приложения:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать пути хакерских атак, зафиксировать аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence | Полное отслеживание средств в блокчейне и визуализация данных

Arkham — это комплексная платформа разведки, которая интегрирует мультицепочные браузеры, метки сущностей, создание графиков и функции реального времени оповещения. С мощной базой данных адресов и сущностей, поддерживающей фильтрацию и визуализацию транзакций, пользователи могут использовать API для глубокого анализа данных более чем 50 Блокчейнов. Всеобъемлющие функции Arkham делают его высоко оценённым инструментом для расследований в блокчейне.

Основное применение:

• Глубокое исследование потоков капитала, раскрытие скрытых связей
• Совместите ИИ для определения потенциальных рисковых адресов

6. Etherscan / Solscan | Мощный Блокчейн-обозреватель

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами, соответственно, для EVM-совместимых цепочек и специализированных для Solana. Они предоставляют подробные данные о торговых записях, информации об адресах, коде смарт-контрактов и запросах балансов, поддерживая прозрачность экосистемы Эфириума и потребности в запросах данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Основные приложения:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание путей хакерских атак, оценка безопасности активов

7. Blockchair | Поисковая система данных в Биткойн в блокчейне

Blockchair сосредоточен на браузере для запроса данных в блокчейне Биткойна, пользователи могут через него искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с запросами данных других блокчейнов, а также предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследования данных блоков.

Основные приложения:

• Исследование потоков средств в Биткойн в блокчейне
• Глубокий анализ поведения майнинговых пулов BTC

8. Диапазон | Отслеживание потоков средств USDC между цепями

Range предоставляет специализированное решение для мониторинга для протокола кросс-цепочной передачи CCTP(, обеспечивая мостовые транзакции ), в основном отслеживая поток USDC между такими экосистемами, как Ethereum, Solana и Cosmos. Реальный мониторинг и прозрачная обратная связь по данным помогают пользователям лучше понять ситуацию с перемещением кросс-цепочных активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.

Основные приложения:

• Определение арбитражных путей USDC на нескольких блоках
• Анализировать поведение кросс-цепочных транзакций, повышать эффективность капитала

9. Pulsy | Аггрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy является агрегатором мостовых браузеров, который, объединяя данные о передаче активов через цепочки, помогает пользователям находить оптимальные пути передачи. Благодаря анализу реальных и исторических данных, этот инструмент предоставляет более эффективные решения для мониторинга кросс-цепочных сделок, особенно подходит для управления активами в многоцепочечной среде.

Основные приложения:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan | Мониторинг мостов EVM-совместимых цепочек

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми цепями, предоставляя единую платформу для пользователей для проверки подробного статуса транзакционного хэша или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепях, таких как Эфириум, Optimism, Arbitrum и других, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочных перевода активов.

Основные приложения:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание транзакций через мост, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune | Открытая платформа для анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в блокчейне. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными информационными панелями. Его открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям, что делает ее идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа трендов в блокчейне.

Основные приложения:

• Мониторинг KPI-показателей DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator | Расчет криптоналогов & Анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически вычисляя прибыль и убытки ( PNL ), помогая пользователям завершить налоговую отчетность и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но и предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соответствия и управления активами.

Основное применение:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, снижение времени ручного расчета
• Отслеживание доходности активов, обеспечение соответствующих инвестиций

Резюме

Эти 12 инструментов охватывают несколько направлений, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кросс-чейн мосты, визуализацию данных и налоговое управление, отражая последние достижения в области безопасности Блокчейн в области прозрачности данных, кросс-чейн мониторинга и анализа оперативной информации. Независимо от того, являются ли это команды финансовой безопасности на уровне учреждений или исследователи, сосредоточенные на соблюдении норм Блокчейн, эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками. Учитывая реальные бизнес-сценарии, выбор подходящего инструмента значительно повысит способность к защите и уровень анализа данных.