FTX попал в новый скандал: обвиняется в наличии серьезных уязвимостей, приведших к огромным потерям
Недавно криптовалютная биржа FTX оказалась в центре нового скандала. Согласно сообщениям, один трейдер воспользовался уязвимостью системы платформы для манипуляции рынком и заработал несколько сотен миллионов долларов. Это событие снова вызвало беспокойство по поводу управления рисками на криптовалютных биржах.
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в Делавэре, гражданин Маврикия по имени Наваз Мохаммад Меерун обвиняется в том, что использовал уязвимости FTX для проведения серии манипуляций на рынке. Основной метод Мееруна заключался в массовой покупке токенов с низкой ликвидностью, после чего он поднимал их цену и использовал их в качестве залога для получения крупных сумм в кредит от FTX.
С января 2021 года Meerun накопил около половины предложения токенов BTMX, что привело к росту цены токена на 10 000% за три месяца. Затем он использовал функцию кредитного плеча FTX и уязвимости правил маржинальной торговли, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога. Несмотря на предупреждения от соответствующих сторон, похоже, что платформа не предприняла никаких действий.
Что более удивительно, Meerun затем использовал новый аккаунт и псевдоним, чтобы повторить аналогичные операции, манипулируя такими низколиквидными токенами, как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов с помощью этих методов.
FTX в конечном итоге обнаружила проблему и заблокировала аккаунт Meerun, но проигнорировала остановку функции вывода средств. Этот промах позволил Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов, полученных от манипуляций. Чтобы скрыть этот огромный недостаток, FTX, как утверждается, перенесла убытки на свою сестринскую компанию Alameda Research.
Помимо прямого манипулирования ценами токенов, Meerun также использовал стратегии коротких продаж, чтобы повлиять на Alameda Research. Он массово коротил токен под названием Mobile Coin (MOB) на FTX, заставив Alameda Research вынужденно вложить огромные средства для закрытия позиций. По оценкам, эта серия операций привела к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.
На эти обвинения Meerun ответил отрицанием. Он утверждает, что его действия находились в рамках правил биржи и говорит, что торговля на FTX на самом деле была убыточной. Однако в судебных документах также указывается, что Meerun подозревался в участии в "управляющей атаке" на кредитную платформу Compound Finance, что еще больше усилило сомнения в его действиях.
Это событие прозвучало как тревожный сигнал для индустрии криптовалют, подчеркивая недостатки в управлении рисками и внутреннем контроле со стороны бирж. Для бирж особенно важно укрепить процедуры KYC, улучшить внутренние механизмы контроля и создать надежную систему оценки рисков. В то же время инвесторам следует повысить бдительность, обращая внимание на аномальные колебания токенов с низкой ликвидностью, и осторожно выбирать торговые платформы.
С развитием рынка криптовалют похожие риски и вызовы могут продолжать возникать. Участникам отрасли необходимо совместно работать над постоянным совершенствованием механизмов регулирования и мер по управлению рисками, чтобы обеспечить здоровое развитие рынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OldLeekConfession
· 11ч назад
Вот в чем секрет падения до нуля?!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainWorker
· 11ч назад
Система сломалась? Прямо в ноль!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeCurator
· 11ч назад
SBF, был предсказан моими интернет-мемами год назад!
FTX обнародовал огромный уязвимость, трейдеры манипулировали токенами, получив прибыль почти в 5 миллиардов долларов.
FTX попал в новый скандал: обвиняется в наличии серьезных уязвимостей, приведших к огромным потерям
Недавно криптовалютная биржа FTX оказалась в центре нового скандала. Согласно сообщениям, один трейдер воспользовался уязвимостью системы платформы для манипуляции рынком и заработал несколько сотен миллионов долларов. Это событие снова вызвало беспокойство по поводу управления рисками на криптовалютных биржах.
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в Делавэре, гражданин Маврикия по имени Наваз Мохаммад Меерун обвиняется в том, что использовал уязвимости FTX для проведения серии манипуляций на рынке. Основной метод Мееруна заключался в массовой покупке токенов с низкой ликвидностью, после чего он поднимал их цену и использовал их в качестве залога для получения крупных сумм в кредит от FTX.
С января 2021 года Meerun накопил около половины предложения токенов BTMX, что привело к росту цены токена на 10 000% за три месяца. Затем он использовал функцию кредитного плеча FTX и уязвимости правил маржинальной торговли, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога. Несмотря на предупреждения от соответствующих сторон, похоже, что платформа не предприняла никаких действий.
Что более удивительно, Meerun затем использовал новый аккаунт и псевдоним, чтобы повторить аналогичные операции, манипулируя такими низколиквидными токенами, как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов с помощью этих методов.
FTX в конечном итоге обнаружила проблему и заблокировала аккаунт Meerun, но проигнорировала остановку функции вывода средств. Этот промах позволил Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов, полученных от манипуляций. Чтобы скрыть этот огромный недостаток, FTX, как утверждается, перенесла убытки на свою сестринскую компанию Alameda Research.
Помимо прямого манипулирования ценами токенов, Meerun также использовал стратегии коротких продаж, чтобы повлиять на Alameda Research. Он массово коротил токен под названием Mobile Coin (MOB) на FTX, заставив Alameda Research вынужденно вложить огромные средства для закрытия позиций. По оценкам, эта серия операций привела к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.
На эти обвинения Meerun ответил отрицанием. Он утверждает, что его действия находились в рамках правил биржи и говорит, что торговля на FTX на самом деле была убыточной. Однако в судебных документах также указывается, что Meerun подозревался в участии в "управляющей атаке" на кредитную платформу Compound Finance, что еще больше усилило сомнения в его действиях.
Это событие прозвучало как тревожный сигнал для индустрии криптовалют, подчеркивая недостатки в управлении рисками и внутреннем контроле со стороны бирж. Для бирж особенно важно укрепить процедуры KYC, улучшить внутренние механизмы контроля и создать надежную систему оценки рисков. В то же время инвесторам следует повысить бдительность, обращая внимание на аномальные колебания токенов с низкой ликвидностью, и осторожно выбирать торговые платформы.
С развитием рынка криптовалют похожие риски и вызовы могут продолжать возникать. Участникам отрасли необходимо совместно работать над постоянным совершенствованием механизмов регулирования и мер по управлению рисками, чтобы обеспечить здоровое развитие рынка.