Руководство по выявлению уголовных рисков Web3 проектов: четыре типа опасных моделей, обязательные для разработчиков

Предприниматели Web3 часто ошибочно считают, что регистрация за границей и развертывание серверов обеспечивают "естественную соответствие". Однако основа соответствия проекта заключается в его бизнес-модели, структуре капитала и реальной деятельности, а не в поверхностной архитектуре выхода на международный рынок. В данной статье будет проанализировано четыре типа моделей проектов с высокими уголовными рисками в области Web3, чтобы помочь разработчикам создать базовые навыки распознавания и избежать юридических рисков.

1. Преступление открытия игорного заведения - самое серьезное обвинение

В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространенным типом, в который технические разработчики могут легко попасть в неприятности, особенно часто встречаются в GameFi или системах блокчейн-игр. Общие модели проектов, связанных с азартными играми, которые подвергаются ответственности, включают:

• Игровые DApp
• Онлайн-казино платформа для ставок с использованием виртуальных валют
• Блокчейн-игры с рандомными механиками, такими как лотереи, открытие ящиков и слепые коробки.

Поскольку создание игорной системы часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельком, разработчики играют ключевую роль в технической реализации; даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за своих действий по разработке системы.

Пример: первое в стране уголовное дело "BigGame" о преступлении, связанном с открытием игорного заведения, вызванным логикой блокчейн-контракта. Дело показывает, что если разработчик технологий глубоко участвует в создании системы, даже если он не управляет платформой напрямую, он может стать техническим соучастником в открытии игорного заведения.

2. Организация и руководство преступлением по торговле пирамидами - самое скрытое преступление

Скрытность данного преступления заключается в том, что оно часто маскируется под "привлечение новых пользователей", "социальные стимулы", "возврат комиссий узлам". Распространенные модели проектов, связанных с пирамидальными схемами, включают:

• Воздушные токены или токены платформы, которые получают "право на инвестиции за деньги"
• Многоуровневая структура вознаграждений, привлечение людей для получения возврата, развитие нижестоящих
• Программа узлов/механизм послов: получение дохода за счет "человеческого ресурса", не полагаясь на сами продукты или услуги

Пример: "Дело о финансовой пирамиде платформы 3M", где проектная команда создала инвестиционную платформу виртуальной валюты, утверждая, что инвестиции в токены платформы могут приносить высокую прибыль, и разработала две структуры: статический и динамический доход. В конечном итоге, из-за того, что структура участников платформы превышала 3 уровня и было много участников, это было признано организацией и руководством пирамидальной деятельности.

3. Преступление незаконного привлечения средств от граждан/мошенничество при сборе средств - самое четкое обвинение

Регулирование в нашей стране имеет четкую позицию по отношению к "финансированию через выпуск токенов". В "94-м уведомлении" 2017 года указывается, что ICO является незаконной финансовой деятельностью и может быть связано с преступлениями, такими как незаконное привлечение инвестиций. Соответствующие судебные разъяснения Верховного суда также устанавливают, что незаконное привлечение средств путем торговли виртуальными валютами должно быть квалифицировано как преступление по статье о незаконном привлечении вложений от населения.

В Web3 проектах часто встречаются модели, связанные с незаконным сбором средств:

• Выпускать токены и привлекать финансирование без разрешения финансовых регуляторов
• Обещание высокой доходности, статические дивиденды, возврат капитала
• Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинговые машины
• Создание фонда, обмен токенов или баллов внутри платформы

Пример: в "деле платформы AIP" техническая команда создала полную систему торговли токенами и выпуска баллов, построила замкнутый финансовый круг и привлекла средства от общественности, в конечном итоге суд признал ответственного за разработку проекта виновным в незаконном привлечении средств от граждан.

4. Незаконная предпринимательская деятельность - самый популярный в настоящее время преступный состав

В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного рынка, проекты Web3 стали одной из ключевых областей для контроля. Распространенные высокорисковые действия включают:

• Предоставление услуг по расчетам, внебиржевой OTC-сервис, функции обмена токенов и т.д.
• Платформы, работающие с входом для торговли фиатной валютой, содержащей юани, без разрешения
• Предоставление посреднических услуг по свопу между виртуальными валютами и иностранной валютой

Пример: В типичном случае, опубликованном в 2023 году Верховным судом и Управлением валютного контроля, Го Моу Чжао был осужден на пять лет лишения свободы за создание платформы для обмена виртуальных валют.

В данной статье рассматриваются четыре наиболее распространенные виды уголовных правовых рисков, связанных с бизнес-моделями проектов Web3, а также представлены типичные примеры, с целью помочь разработчикам создать базовые навыки идентификации "уголовных красных линий". За этими преступлениями стоят системная логика и функциональные модули, которые легко игнорируются в повседневной работе разработчиков. В дальнейшем мы подробнее рассмотрим, как быстро оценивать риски проектов с точки зрения разработчиков, а также связанные рекомендации по соблюдению законодательства.