Дело о манипуляциях маркетмейкеров на крипторынке выявляет беспорядки в отрасли
Недавно основанная в Объединенных Арабских Эмиратах компания по маркетмейкингу на крипторынке CLS Global FZC LLC была подана в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по подозрению в манипуляциях на рынке. Компанию обвиняют в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она с помощью «помоечных» сделок создавала ложный объем торгов для криптоактива "NexFundAI", вводя инвесторов в заблуждение и побуждая их к покупке. SEC считает, что этот актив относится к ценным бумагам, и действия CLS Global нарушают положения о борьбе с мошенничеством и манипуляциями на рынке, предусмотренные соответствующим законодательством о ценных бумагах.
Исследование показывает, что CLS Global использовал несколько кошельков для проведения значительных сделок по самообмену, создав почти 600000 долларов США ложного торгового объема, что составляет 98% от общего объема торгов за тот же период. Эти сделки управляются алгоритмами и автоматизированными программами с целью создать ложное впечатление активного рынка, чтобы привлечь розничных инвесторов. Ирония в том, что это манипулирование рынком было осуществлено так называемыми "рыночными услугами", нанятыми проектом "NexFundAI", в результате чего CLS Global извлек выгоду, тогда как проект и инвесторы понесли убытки.
В октябре 2024 года SEC подала гражданский иск против CLS Global и их сотрудника Андрея Жоржеса, в то время как офис прокурора округа Массачусетс также предъявил уголовные обвинения этим двум лицам, обвиняя их в манипулировании рынком и мошенничестве с денежными переводами. Это часть действий правоохранительных органов по борьбе с беспорядками на крипторынке.
В апреле 2025 года по гражданскому делу было вынесено окончательное решение. CLS Global был обязан выплатить гражданский штраф в размере 425 000 долларов, а также 3 000 долларов незаконно полученных средств и процентов. Кроме того, компании необходимо в краткосрочной перспективе обеспечить соответствие нормативным требованиям для клиентов, не являющихся американскими физическими или юридическими лицами, и в течение следующих трех лет ежегодно представлять отчеты о соблюдении. Стоит отметить, что если компания заплатит штраф в рамках уголовного дела, часть гражданского штрафа может быть вычтена.
Проблемы, выявленные в деле CLS Global, являются лишь частью недобросовестных действий маркет-мейкеров на крипторынке. Ранее в отрасли уже анализировались беспорядки в «модели опционов на займы», которые имеют схожие черты с данным делом. В этой модели некоторые недобросовестные маркет-мейкеры могут злоупотреблять взятыми в долг токенами для манипуляций с рынком с целью получения прибыли или использовать условия опционов для возврата токенов на дне цен, максимизируя свои интересы. Эти действия часто наносят разрушительный удар по небольшим проектам, приводя к обвалу цен токенов и разрушению доверия в сообществе.
Проблемы с манипуляциями CLS Global в торговле и модели опционов на кредитование имеют схожие черты с хищническим поведением, основаны на использовании роли маркет-мейкеров для создания ложного впечатления о рынке. Создавая ложный объем торгов через взаимные покупки и продажи, они привлекают розничных инвесторов; когда мнимое благосостояние рушится, инвесторы несут убытки, а репутация проекта страдает. Эти действия в совокупности приводят к исчезновению рыночной капитализации мелких проектов, распаду сообществ и серьезному подрыву доверия в отрасли.
Традиционные финансовые рынки сталкивались с аналогичными проблемами манипуляций на рынке, но благодаря зрелому регулированию и прозрачным механизмам существенно снизили ущерб от хищнических действий. Криптоиндустрия может заимствовать опыт традиционных финансов, включая строгие меры регулирования, прозрачность информации, мониторинг в реальном времени, отраслевые стандарты и защиту инвесторов. Например, ограничения на голую продажу, требования к отчетности по крупным сделкам, внедрение механизмов охлаждения и другие практики могут служить ориентиром для крипторынка.
Дело CLS Global звучит сигнал тревоги для шифрования отрасли, указывая на необходимость создания более совершенной системы регулирования и рыночных правил. Только через многоуровневую защитную сеть можно эффективно ограничить действия маркетмейкеров, защитить интересы инвесторов и способствовать здоровому развитию отрасли. С ужесточением регулирования и постепенным развитием рынка, я верю, что шифрование отрасль в конечном итоге установит более справедливую и прозрачную торговую среду.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GlueGuy
· 13ч назад
60w美刀的Разворотная пила也太垃圾了
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLarry
· 18ч назад
лол отмывочная торговля на 98% глубины... буквально ноль органического потока смх. обратно к mev фармингу, я думаю
Посмотреть ОригиналОтветить0
MelonField
· 18ч назад
SEC снова лезет не в свое дело
Посмотреть ОригиналОтветить0
BottomMisser
· 18ч назад
Ещё один неудачник разыгрывайте людей как лохов, падение не зови маму.
Шифрование маркет-мейкеры подозреваются в манипуляциях с торговлей NexFundAI SEC наложила тяжелый штраф как предупреждение для индустрии
Дело о манипуляциях маркетмейкеров на крипторынке выявляет беспорядки в отрасли
Недавно основанная в Объединенных Арабских Эмиратах компания по маркетмейкингу на крипторынке CLS Global FZC LLC была подана в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по подозрению в манипуляциях на рынке. Компанию обвиняют в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она с помощью «помоечных» сделок создавала ложный объем торгов для криптоактива "NexFundAI", вводя инвесторов в заблуждение и побуждая их к покупке. SEC считает, что этот актив относится к ценным бумагам, и действия CLS Global нарушают положения о борьбе с мошенничеством и манипуляциями на рынке, предусмотренные соответствующим законодательством о ценных бумагах.
Исследование показывает, что CLS Global использовал несколько кошельков для проведения значительных сделок по самообмену, создав почти 600000 долларов США ложного торгового объема, что составляет 98% от общего объема торгов за тот же период. Эти сделки управляются алгоритмами и автоматизированными программами с целью создать ложное впечатление активного рынка, чтобы привлечь розничных инвесторов. Ирония в том, что это манипулирование рынком было осуществлено так называемыми "рыночными услугами", нанятыми проектом "NexFundAI", в результате чего CLS Global извлек выгоду, тогда как проект и инвесторы понесли убытки.
В октябре 2024 года SEC подала гражданский иск против CLS Global и их сотрудника Андрея Жоржеса, в то время как офис прокурора округа Массачусетс также предъявил уголовные обвинения этим двум лицам, обвиняя их в манипулировании рынком и мошенничестве с денежными переводами. Это часть действий правоохранительных органов по борьбе с беспорядками на крипторынке.
В апреле 2025 года по гражданскому делу было вынесено окончательное решение. CLS Global был обязан выплатить гражданский штраф в размере 425 000 долларов, а также 3 000 долларов незаконно полученных средств и процентов. Кроме того, компании необходимо в краткосрочной перспективе обеспечить соответствие нормативным требованиям для клиентов, не являющихся американскими физическими или юридическими лицами, и в течение следующих трех лет ежегодно представлять отчеты о соблюдении. Стоит отметить, что если компания заплатит штраф в рамках уголовного дела, часть гражданского штрафа может быть вычтена.
Проблемы, выявленные в деле CLS Global, являются лишь частью недобросовестных действий маркет-мейкеров на крипторынке. Ранее в отрасли уже анализировались беспорядки в «модели опционов на займы», которые имеют схожие черты с данным делом. В этой модели некоторые недобросовестные маркет-мейкеры могут злоупотреблять взятыми в долг токенами для манипуляций с рынком с целью получения прибыли или использовать условия опционов для возврата токенов на дне цен, максимизируя свои интересы. Эти действия часто наносят разрушительный удар по небольшим проектам, приводя к обвалу цен токенов и разрушению доверия в сообществе.
Проблемы с манипуляциями CLS Global в торговле и модели опционов на кредитование имеют схожие черты с хищническим поведением, основаны на использовании роли маркет-мейкеров для создания ложного впечатления о рынке. Создавая ложный объем торгов через взаимные покупки и продажи, они привлекают розничных инвесторов; когда мнимое благосостояние рушится, инвесторы несут убытки, а репутация проекта страдает. Эти действия в совокупности приводят к исчезновению рыночной капитализации мелких проектов, распаду сообществ и серьезному подрыву доверия в отрасли.
Традиционные финансовые рынки сталкивались с аналогичными проблемами манипуляций на рынке, но благодаря зрелому регулированию и прозрачным механизмам существенно снизили ущерб от хищнических действий. Криптоиндустрия может заимствовать опыт традиционных финансов, включая строгие меры регулирования, прозрачность информации, мониторинг в реальном времени, отраслевые стандарты и защиту инвесторов. Например, ограничения на голую продажу, требования к отчетности по крупным сделкам, внедрение механизмов охлаждения и другие практики могут служить ориентиром для крипторынка.
Дело CLS Global звучит сигнал тревоги для шифрования отрасли, указывая на необходимость создания более совершенной системы регулирования и рыночных правил. Только через многоуровневую защитную сеть можно эффективно ограничить действия маркетмейкеров, защитить интересы инвесторов и способствовать здоровому развитию отрасли. С ужесточением регулирования и постепенным развитием рынка, я верю, что шифрование отрасль в конечном итоге установит более справедливую и прозрачную торговую среду.