Токены мемов и правовые риски выпуска криптоактивов

В криптоактивах на рынке, помимо таких основных цифровых активов, как биткойн и эфириум, также существует большое количество небольших шифрования, непосредственно выпущенных физическими лицами или организациями, которые обычно называют "токены мемов". Обычно им не хватает полного белого документа и четких сценариев применения.

Недавно уголовное дело, связанное с выпуском токенов мемов, привлекло широкое внимание. В этом деле один студент, родившийся после 2000 года, выпустил токен мемов на зарубежной блокчейн-платформе и был обвинен в мошенничестве из-за своих последующих действий. Такие дела не редкость в сфере криптоактивов, но квалификация и решение по данному делу вызвали некоторые споры. В этой статье будет обсуждаться юридический риск, связанный с выпуском токенов мемов.

Краткое содержание дела

В мае 2022 года студент четвертого курса по имени Ян заметил, что некая DAO-организация проводит рекламную кампанию ICO. 2 мая днем Ян выпустил на зарубежной блокчейне токены мемов BFF с тем же именем, что и у этой DAO. Затем он создал пул ликвидности для проекта BFF. В ту же секунду, как он добавил ликвидность, другой пользователь по имени Ло немедленно обменял 50 000 стейблкоинов на большое количество токенов BFF.

Только через 24 секунды Ян撤 withdrew ликвидность токена BFF, что привело к резкому падению его стоимости. Токены BFF, купленные Ро, мгновенно обесценились более чем на 99%. Позже Ро через свои связи нашел Яна и сообщил в полицию, что его обманули на более чем 300 тысяч юаней. Полиция возбудила уголовное дело против Яна по подозрению в мошенничестве и арестовала его.

Юридический анализ

Согласно нашему уголовному праву, состав преступления мошенничества включает:

1. Действующее лицо имеет цель незаконного завладения чужим имуществом
2. Осуществление мошеннических действий, связанных с вымышленными фактами или сокрытием правды
3. Жертва в результате этого попадает в заблуждение и несет имущественные потери

Прокурорские органы считают, что Ян某某 выпустил поддельные криптоактивы с именем другого человека и, манипулируя добавлением и изъятием ликвидности, ввел в заблуждение других инвесторов, его действия составляют преступление мошенничества.

Однако, в этой качественной оценке есть некоторые споры. Во-первых, жертва Ло на момент добавления ликвидности Ян совершила покупку в ту же секунду, и такая скорость операции, вероятно, была достигнута с помощью автоматизированной торговой программы. Во-вторых, торговые записи Ло показывают, что он опытный трейдер криптоактивов, который часто участвует в спекуляциях с токенами мемов.

Учитывая эти обстоятельства, можно считать, что Ро не попал в заблуждение из-за действий Ян, и его инвестиционное решение, вероятно, было принято автоматизированной программой. Поэтому стоит дополнительно обсудить, действительно ли действия Ян составляют мошенничество.

Заключение

Хотя действия Ян某某 в данном случае могут не полностью соответствовать составу преступления мошенничества, выпуск токенов мемов все равно является высокорисковым мероприятием. Согласно действующим нормативным актам, такие действия могут повлечь за собой обвинения в незаконной деятельности, незаконном привлечении средств или азартных играх. Особенно в условиях существующей в нашей стране политики регулирования, даже если криптоактивы выпускаются за границей, при условии, что проектная команда находится в стране, это все равно может привести к обвинению в незаконном привлечении средств у населения.

Для инвесторов участие в торговле токенами мемов также сопряжено с огромными рисками. В условиях отсутствия эффективного регулирования инвесторам трудно получить надлежащую юридическую защиту. Поэтому как выпуск, так и инвестиции в токены мемов требуют осторожного подхода и полного осознания юридических и экономических рисков.