Суд в США проведет повторное рассмотрение дела Do Kwon 26 января, если обвинение будет подтверждено, ему грозит до 130 лет тюремного заключения.

Из-за инцидента с крахом TerraUST стейблкоинов, основатель Terraform Labs До Квон был обвинен в девяти преступлениях, включая мошенничество с банковским переводом, ценными бумагами и товарами. В случае признания виновным, ему грозит 130 лет тюрьмы. Федеральный суд штата Нью-Йорк назначил слушание по этому делу на 26 января.

26 января состоится судебное заседание, судья поддерживает проведение переговоров о признании вины

По сообщениям, 8 января в федеральном суде Нью-Йорка состоялось предварительное слушание, судья Пол Энгельмайер объявил, что судебное заседание по этому делу состоится 26 января. Энгельмайер подчеркнул, что такая длительность судебного процесса является довольно редкой в его профессиональной карьере. Однако, учитывая сложность дела и то, что До Квон также участвует в других международных судебных процессах, Энгельмайер разрешил адвокатам получить больше времени на подготовку к суду.

Прокуратура обыскивает личные данные и транзакционные записи, связанные с данными, близкими к нескольким TB

А также планируется получить разрешение на доступ к электронной почте, твиттеру и другим учетным записям Do Kwon, а также к поисковому приказу, касающемуся связанных сделок, и изучить информацию о Do Kwon на криптотокенной бирже. Прокуратура отметила, что Do Kwon часто высказывался в твиттере во время краха TerraUST, и его последний пост появился незадолго до его ареста в 2023 году, эти материалы могут стать ключевыми доказательствами.

Прокуратура сообщила, что улики в этом деле включают несколько терабайт данных, включая часть, полученную из четырех мобильных телефонов и аудиозаписей, изъятых с Do Kwon во время его задержания в Черногории, а также учетных записей в социальных сетях. Некоторые аудиозаписи были сделаны без ведома Do Kwon и записаны частными лицами. Прокуратура подчеркивает, что эти данные также использовались в гражданском иске Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) против Do Kwon, в котором он был обвинен в мошенничестве при переводе денег и ценных бумагах.

Международная экстрадиция и новые обвинения стали ключевыми в судебном разбирательстве по ценным бумагам.

Арестованный в Черногории, Европа, в 2023 году, До Квон был отправлен в Соединенные Штаты для суда в конце 2024 года после более чем года борьбы с экстрадицией, но ему по-прежнему предъявлены обвинения в Южной Корее. Ему предъявлено девять обвинений в совершении тяжких преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и сговор с целью отмывания денег. Прокуроры отметили, что девятое обвинение в отмывании денег было добавлено только в 2024 году, и планировали обратиться к правительству Черногории за освобождением от «особых правил» в соглашении об экстрадиции, чтобы убедиться, что обвинение было установлено.

Судья Энгелмайер особо отметил, что вопрос о применимости закона о ценных бумагах является ключевым в данном случае. Он заявил, что присяжным необходимо ясно понимать, следует ли рассматривать криптовалютные активы Terraform как инвестиционные контракты. Обвинение ссылается на решение SEC, согласно которому активы Terraform являются ценными бумагами, и требует, чтобы Terraform Labs выплатила штраф в размере 45 миллиардов долларов в качестве компенсации пострадавшим.

В конечном итоге, это сделка о признании вины или длительное судебное разбирательство

Судья Энгельмайер предложил сторонам обвинения и защиты рассмотреть возможность заключения сделки о признании вины, чтобы избежать увеличения времени судебного разбирательства. Согласно представленным обвинением документам, число пострадавших от До Квон может превышать несколько сотен тысяч, и их влияние распространяется по всему миру. Ожидается, что судебное разбирательство продлится в течение шести недель, причем презентация свидетельств и доказательств со стороны обвинения может занять до четырех недель. При условии признания вины, До Квону грозит до 130 лет тюремного заключения.

(Do Kwon отрицает обвинения в мошенничестве: дело о крахе криптовалютного токена на 400 миллиардов долларов США передано к судебному разбирательству в США)

Статья В сша суд вновь рассматривает дело Do Kwon, если обвинение подтвердится, ему грозит до 130 лет тюремного заключения, впервые появилась на новостном портале ABMedia.