Gate News bot mesajı, kendini kripto varlık "domuz kasaplığı dolandırıcılığı" mağduru olarak tanıtan bir adamın, Citibank'ı tehlike sinyallerini zamanında tespit edemediği için dava etmesinin ardından, şimdi de iki başka bankaya karşı ikinci bir dava açtığını bildiriyor.
Michael Zidell, Salı günü Kaliforniya Federal Mahkemesi'nde Hua Mei Bankası ve Guotai Bankası'na, bu iki bankanın "yasal görev ve yükümlülüklerini göz ardı etmekle" suçlamada bulundu.
O, dolandırıcılıkla suçlanan Hua Mei Bankası hesabına toplamda yaklaşık 7 milyon dolar olan 18 işlem yaptığını ve Cathay Bankası'ndaki bir hesaba toplamda 9.7 milyon doları aşan 13 işlem yaptığını iddia etti.
Zidell, 24 Haziran'da Citibank'a dava açtı ve bankanın tehlike sinyallerini göz ardı ederek dolandırıcılıkla suçlanan Citibank hesaplarına toplamda yaklaşık 4 milyon dolar olan 12 işlem transfer ettiğini iddia etti.
Zidell, bankalara karşı açtığı davada, kendisini işletme sahibi olarak tanıtan "Carolyn Parker"ın 2023'ün başlarında Facebook'tan kendisiyle iletişime geçtiğini ve ikilinin sonrasında sevgili ilişkisi geliştirdiğini iddia etti.
İddialara göre, iki kişi bir ay çıktıktan sonra, Parker, Zidel'e NFT'ye yatırım yaparak milyonlarca dolar kazandığını söyledi ve ona da aynı şeyi yapmasını önerdi ve onu bir işlem platformuna yönlendirdi.
Zidell yatırım yapmaya karar verdi ve önümüzdeki birkaç ay içinde, bu platforma sağlanan birçok banka hesabına toplamda 43 işlem yaparak 20 milyon dolardan fazla para transfer ettiğini belirtti. Bu platform, müşteri mevduatlarının büyüklüğü nedeniyle bu fonların birden fazla bankada işlenmesi gerektiğini iddia ediyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Citigroup'a karşı 20 milyon dolar değerindeki şifreleme dolandırıcılığı mağdurları iki banka daha hakkında dava açtı.
Gate News bot mesajı, kendini kripto varlık "domuz kasaplığı dolandırıcılığı" mağduru olarak tanıtan bir adamın, Citibank'ı tehlike sinyallerini zamanında tespit edemediği için dava etmesinin ardından, şimdi de iki başka bankaya karşı ikinci bir dava açtığını bildiriyor.
Michael Zidell, Salı günü Kaliforniya Federal Mahkemesi'nde Hua Mei Bankası ve Guotai Bankası'na, bu iki bankanın "yasal görev ve yükümlülüklerini göz ardı etmekle" suçlamada bulundu.
O, dolandırıcılıkla suçlanan Hua Mei Bankası hesabına toplamda yaklaşık 7 milyon dolar olan 18 işlem yaptığını ve Cathay Bankası'ndaki bir hesaba toplamda 9.7 milyon doları aşan 13 işlem yaptığını iddia etti.
Zidell, 24 Haziran'da Citibank'a dava açtı ve bankanın tehlike sinyallerini göz ardı ederek dolandırıcılıkla suçlanan Citibank hesaplarına toplamda yaklaşık 4 milyon dolar olan 12 işlem transfer ettiğini iddia etti.
Zidell, bankalara karşı açtığı davada, kendisini işletme sahibi olarak tanıtan "Carolyn Parker"ın 2023'ün başlarında Facebook'tan kendisiyle iletişime geçtiğini ve ikilinin sonrasında sevgili ilişkisi geliştirdiğini iddia etti.
İddialara göre, iki kişi bir ay çıktıktan sonra, Parker, Zidel'e NFT'ye yatırım yaparak milyonlarca dolar kazandığını söyledi ve ona da aynı şeyi yapmasını önerdi ve onu bir işlem platformuna yönlendirdi.
Zidell yatırım yapmaya karar verdi ve önümüzdeki birkaç ay içinde, bu platforma sağlanan birçok banka hesabına toplamda 43 işlem yaparak 20 milyon dolardan fazla para transfer ettiğini belirtti. Bu platform, müşteri mevduatlarının büyüklüğü nedeniyle bu fonların birden fazla bankada işlenmesi gerektiğini iddia ediyor.
Kaynak: Cointelegraph