Terablock adlı sahte USDC yatırım platformunu içeren bir kripto varlık dolandırıcılığı, ABD ve Meksika'da 1,200'den fazla yatırımcının tüm birikimlerini kaybetmesine ve toplamda 300 milyon USD'ye kadar zarar görmesine sebep oldu. Bu platform, 2019'dan itibaren aylık %7–15 yüksek getiri sunarak yatırımcıları cezbetti, 2021'de aniden kapandı ve kayboldu, geride binlerce kurban ve parçalanmış aileler bıraktı.
Terablock dolandırıcılığının tam görünümü: Yüksek getiri tuzağındaki kapan
Terablock 2019 yılında faaliyet göstermeye başladı ve yatırımcılarına USDC stabilcoin'e yatırım yaparak ve "algoritmik ticaret" kullanarak aylık %7-15 oranında getiri sağladığını iddia ediyor.
Yatırım Girişi: Kullanıcılar, Apple App Store ve Google Play üzerinden uygulamayı indirerek "getiri" olarak adlandırılanı görüntüleyebilirler.
İşletim modeli: Belirli tarihlerde yalnızca para çekmeye izin verilir ve kripto varlıkların USD veya peso ile değiştirilmesi için yüksek işlem ücretleri alınır.
Anahtar Dönüşüm: 2021 Ağustos'unda, platform "teknik durdurma" gerekçesiyle aniden faaliyetlerine son verdi ve ardından kurucu ve ana ekip kayboldu.
Sınır Ötesi Soruşturma ve Tutuklama Operasyonu
Meksika'nın Baja California eyaletindeki savcılık ofisinin önünde büyük ölçekli bir protesto patlak verdikten sonra, La Paz'da Monica N. adlı bir kadın, dolandırıcılık davasının eş planlayıcısı olmakla suçlanarak polis tarafından tutuklandı.
Aynı zamanda, ABD ve Meksika yetkilileri başka bir ana şüpheli olan Javier Elenes ve çetesi üzerinde ortak bir soruşturma yürütüyor ve transfer edilen fonların izini sürmeye çalışıyor.
Uzmanlar, uluslararası işbirliği olsa bile, kaybedilen fonların geri alınmasının birkaç yıl sürebileceği konusunda uyarıyor.
Mağdurların Acı Bedeli
Birçok mağdur, medyaya acı deneyimlerini anlattı:
Bazıları ömür boyu biriktirdikleri tasarrufları kaybetti ve mülklerini ipotek etmek zorunda kaldı.
Bazı insanlar mali çöküş nedeniyle iflas etti.
Hatta bazıları umutsuzluktan hayatına son vermeyi seçiyor.
Bir mağdur şöyle ifade etti: "Bunun bir stabil coin yatırımı için güvenli bir fırsat olduğunu düşündük, ama sonuç felaket bir tuzak oldu."
Bu tür dolandırıcılık neden sık sık başarıya ulaşıyor?
Yüksek getiri cazibesi: Piyasa ortalamasının çok üzerinde ve sabit getiriler vaat ederek risk bilinci eksik olan yatırımcıları çekmek.
Yasal dış görünüm: Uygulama mağazasında yer alarak ve profesyonel web siteleri ile paketleyerek resmi bir imaj yaratma.
Sosyal nüfuz: Tanıdıkların tavsiyelerini ve topluluk yayılımını kullanarak, mağdurların savunma mekanizmalarını azaltmak.
Bir sonraki kurban olmaktan nasıl kaçınılır
Finansal düzenleyici kurumlar ve siber güvenlik uzmanları aşağıdaki önerileri sunmaktadır:
Platform arka planını kapsamlı bir şekilde araştırma: Yasal kayıt bilgilerini, yönetim ekibini ve medya raporlarını doğrulama.
Yüksek getiri taahhütlerine dikkat edin: özellikle sabit gelir ve "garanti kazanç" ifadelerine.
Zaman sınırlı yatırım baskısından kaçının: Dolandırıcılık sıklıkla "zaman sınırlı fırsatlar" kullanarak aciliyet hissi yaratır.
Özel anahtarları ve hesap güvenliğini koruyun: Cüzdan kontrolünü üçüncü şahıslara vermeyin.
Şüphe durdurur: Anormallik fark edilir edilmez, yatırımı derhal durdurun ve kanıtları saklayarak polise bildirin.
Sonuç
Terablock olayı, bize kripto varlıklar pazarının fırsatlarla dolu olduğunu ancak aynı zamanda riskler barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor. Herhangi bir yatırım fırsatıyla karşılaştığımızda, dikkatli olmalı, gerekli araştırmayı yapmalı ve "yüksek getiri yüksek riskle birlikte gelir" ilkesine uymalıyız. Zaten mağdur olanlar için uluslararası işbirliği umut verse de, fonları geri alma yolu hala uzun olacak. Daha fazla şifreleme güvenliği ve piyasa dinamikleri için lütfen Gate resmi platformunu takip edin.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
3 milyar dolar şifreleme eyewash'ı Amerika-Meksika'yı sarstı! Sahte USDC yatırım platformu 1200 kişinin varlıklarını yok etti.
Terablock adlı sahte USDC yatırım platformunu içeren bir kripto varlık dolandırıcılığı, ABD ve Meksika'da 1,200'den fazla yatırımcının tüm birikimlerini kaybetmesine ve toplamda 300 milyon USD'ye kadar zarar görmesine sebep oldu. Bu platform, 2019'dan itibaren aylık %7–15 yüksek getiri sunarak yatırımcıları cezbetti, 2021'de aniden kapandı ve kayboldu, geride binlerce kurban ve parçalanmış aileler bıraktı.
Terablock dolandırıcılığının tam görünümü: Yüksek getiri tuzağındaki kapan
Terablock 2019 yılında faaliyet göstermeye başladı ve yatırımcılarına USDC stabilcoin'e yatırım yaparak ve "algoritmik ticaret" kullanarak aylık %7-15 oranında getiri sağladığını iddia ediyor.
Yatırım Girişi: Kullanıcılar, Apple App Store ve Google Play üzerinden uygulamayı indirerek "getiri" olarak adlandırılanı görüntüleyebilirler.
İşletim modeli: Belirli tarihlerde yalnızca para çekmeye izin verilir ve kripto varlıkların USD veya peso ile değiştirilmesi için yüksek işlem ücretleri alınır.
Anahtar Dönüşüm: 2021 Ağustos'unda, platform "teknik durdurma" gerekçesiyle aniden faaliyetlerine son verdi ve ardından kurucu ve ana ekip kayboldu.
Sınır Ötesi Soruşturma ve Tutuklama Operasyonu
Meksika'nın Baja California eyaletindeki savcılık ofisinin önünde büyük ölçekli bir protesto patlak verdikten sonra, La Paz'da Monica N. adlı bir kadın, dolandırıcılık davasının eş planlayıcısı olmakla suçlanarak polis tarafından tutuklandı.
Aynı zamanda, ABD ve Meksika yetkilileri başka bir ana şüpheli olan Javier Elenes ve çetesi üzerinde ortak bir soruşturma yürütüyor ve transfer edilen fonların izini sürmeye çalışıyor.
Uzmanlar, uluslararası işbirliği olsa bile, kaybedilen fonların geri alınmasının birkaç yıl sürebileceği konusunda uyarıyor.
Mağdurların Acı Bedeli
Birçok mağdur, medyaya acı deneyimlerini anlattı:
Bazıları ömür boyu biriktirdikleri tasarrufları kaybetti ve mülklerini ipotek etmek zorunda kaldı.
Bazı insanlar mali çöküş nedeniyle iflas etti.
Hatta bazıları umutsuzluktan hayatına son vermeyi seçiyor.
Bir mağdur şöyle ifade etti: "Bunun bir stabil coin yatırımı için güvenli bir fırsat olduğunu düşündük, ama sonuç felaket bir tuzak oldu."
Bu tür dolandırıcılık neden sık sık başarıya ulaşıyor?
Yüksek getiri cazibesi: Piyasa ortalamasının çok üzerinde ve sabit getiriler vaat ederek risk bilinci eksik olan yatırımcıları çekmek.
Yasal dış görünüm: Uygulama mağazasında yer alarak ve profesyonel web siteleri ile paketleyerek resmi bir imaj yaratma.
Sosyal nüfuz: Tanıdıkların tavsiyelerini ve topluluk yayılımını kullanarak, mağdurların savunma mekanizmalarını azaltmak.
Bir sonraki kurban olmaktan nasıl kaçınılır
Finansal düzenleyici kurumlar ve siber güvenlik uzmanları aşağıdaki önerileri sunmaktadır:
Platform arka planını kapsamlı bir şekilde araştırma: Yasal kayıt bilgilerini, yönetim ekibini ve medya raporlarını doğrulama.
Yüksek getiri taahhütlerine dikkat edin: özellikle sabit gelir ve "garanti kazanç" ifadelerine.
Zaman sınırlı yatırım baskısından kaçının: Dolandırıcılık sıklıkla "zaman sınırlı fırsatlar" kullanarak aciliyet hissi yaratır.
Özel anahtarları ve hesap güvenliğini koruyun: Cüzdan kontrolünü üçüncü şahıslara vermeyin.
Şüphe durdurur: Anormallik fark edilir edilmez, yatırımı derhal durdurun ve kanıtları saklayarak polise bildirin.
Sonuç
Terablock olayı, bize kripto varlıklar pazarının fırsatlarla dolu olduğunu ancak aynı zamanda riskler barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor. Herhangi bir yatırım fırsatıyla karşılaştığımızda, dikkatli olmalı, gerekli araştırmayı yapmalı ve "yüksek getiri yüksek riskle birlikte gelir" ilkesine uymalıyız. Zaten mağdur olanlar için uluslararası işbirliği umut verse de, fonları geri alma yolu hala uzun olacak. Daha fazla şifreleme güvenliği ve piyasa dinamikleri için lütfen Gate resmi platformunu takip edin.