Gold Financial News reported that traditional money launderers (criminals who work outside of Kripto Para) may also be transferring their cash on-chain. Research Director Kim Grauer said traditional money launderers are beginning to use encryption networks to create "large-scale money laundering infrastructure" to launder cash outside of Kripto Para.
Raporlara göre, bu transferler, şifreleme dolandırıcılığı, hırsızlık ve fidye yazılımı saldırıları için Chainalysis tarafından işaretlenen şifreleme işlemlerinden kaynaklanmıyor gibi görünüyor, bunun yerine, bu tür işlemler daha az şeffaftır ve yasa dışı olmadığı düşünülen cüzdanlardan gelmektedir. Bununla birlikte, bunlar TradFi uyumluluk departmanının işaretleyebileceği stratejilere göre hareket ederek farklı blok zincirleri arasında borsaya giriş yapmaktadır. Örneğin, KYC rapor eşiğinin altında bir bölüme ayrılır ve ardından tekrar birleştirilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Chainalysis: Geleneksel Kara Para Aklamacılar 'şifreleme ağı kullanarak 'büyük ölçekli Kara Para Aklama altyapısı' oluşturmaya başlıyor
Gold Financial News reported that traditional money launderers (criminals who work outside of Kripto Para) may also be transferring their cash on-chain. Research Director Kim Grauer said traditional money launderers are beginning to use encryption networks to create "large-scale money laundering infrastructure" to launder cash outside of Kripto Para. Raporlara göre, bu transferler, şifreleme dolandırıcılığı, hırsızlık ve fidye yazılımı saldırıları için Chainalysis tarafından işaretlenen şifreleme işlemlerinden kaynaklanmıyor gibi görünüyor, bunun yerine, bu tür işlemler daha az şeffaftır ve yasa dışı olmadığı düşünülen cüzdanlardan gelmektedir. Bununla birlikte, bunlar TradFi uyumluluk departmanının işaretleyebileceği stratejilere göre hareket ederek farklı blok zincirleri arasında borsaya giriş yapmaktadır. Örneğin, KYC rapor eşiğinin altında bir bölüme ayrılır ve ardından tekrar birleştirilir.