Türk Liderliğindeki Ponzi Şeması Çözüldü: Vietnam'da 44 Dolandırıcılık Çağrı Merkezi

Ana SayfaHaberler* Yetkililer, Vietnam ve Kamboçya'da faaliyet gösteren büyük ölçekli bir çağrı merkezi dolandırıcılığını ortadan kaldırdı.

• Operasyon, bir Türk lider, 35 Vietnam ortağı ve 1.000'den fazla çalışanı içeriyordu.
• Dolandırıcılar, büyük miktarda parayı gizlice hareket ettirmek ve çekmek için taşıyıcı hesaplar kullandılar.
• 2,600'den fazla kişi hızlı kazanç vaat eden bir Ponzi veya piramit şemasında para kaybetti.
• Uzmanlar, gerçek kripto para birimlerini taklit eden sahte tokenlar hakkında uyarıyor ve bu durumun dikkatsiz yatırımcıları tuzağa düşürebileceğini belirtiyor. Polis, 35 Vietnamlı suç ortağı ile birlikte geniş çapta çevrimiçi dolandırıcılık çetesi kurmakla suçlanan bir Türk vatandaşını tutukladı. Grup, Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang ve Hoi An gibi önemli Vietnam şehirlerinde, ayrıca Phnom Penh, Kamboçya'da 44 sahte çağrı merkezi işletiyordu. Amaçları, aldatıcı yatırım planları kullanarak kurbanları dolandırmaktı.

• İlan - Yetkililer, 1.000'den fazla çalışanın suç ağı için çalıştığını belirtti. Yakalanmaktan kaçarken, baş şüpheli Theu, yasadışı fon akışını kontrol etmeye devam etti. Tayland'daki ortaklara nakit transfer etmek için Vietnam'daki katır banka hesaplarını kullandı. Her para çekme işlemi 30.800 dolar civarındaydı ve bu da finansal yetkilileri uyarmaktan kaçınmaya yardımcı oldu.

Uzmanlara göre, 2.600'den fazla kurban bir Ponzi veya piramit şeması aracılığıyla para kaybetti. Bu şemalar, ilk yatırımcılara yüksek getiriler vaat eder, ancak gerçekte, daha önceki katılımcılara ödeme yapmak için yeni katılımcıların fonlarını kullanır. Yeni yatırımlar azaldığında, piramit çökerek büyük kayıplara neden olur.

Tran Huyen Dinh, Vietnam Blockchain Association bünyesindeki Dijital Varlıklar - Fintech Komitesinin başkanı, dolandırıcılıkların daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Yatırımcılara, gerçek kripto paralara çok benzeyen sahte tokenlar konusunda uyarıda bulundu ve insanları sahte varlık satın almaya kandırdığını belirtti.

Theu şu anda gözaltında ve suçlamalarla yüzleşmek üzere Vietnam'a geri gönderilecek. Vietnam yetkilileri, bu çağrı merkezleri ve yasadışı mali faaliyetlerle bağlantılı daha geniş ağı araştırmaya devam ediyor.

Önceki Makaleler:

• Civitai, NSFW AI işlemcisinin desteğini çekmesinin ardından kripto ödemeleri ekledi.
• Dubai, MENA'nın İlk Lisanslı Tokenize Gayrimenkul Projesini Başlattı
• Trump Medya, Bitcoin ve Kripto Alımları İçin 3 Milyar Dolar Toplayacak: Rapor
• Dubai, İlk Tokenleştirilmiş Gayrimenkul Platformu Prypco Mint'i Başlattı
• Bitcoin 112,000 $ ATH'ye Ulaştı: Teknoloji Hissesi mi Yoksa Dijital Altın Tartışması Büyüyor

• Reklam -