Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, bir adamı 40 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandıran bir kripto Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle 97 ay hapis cezasına çarptırdı.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 57 yaşındaki Dwayne Golden, 27 Haziran'da Brooklyn federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı William F. Kuntz II tarafından ceza aldı. Golden, Eylül 2024'te telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla suçunu kabul etmişti.
Golden, sanıklar Gregory Aggesen, Marquis Egerton ("Mardy Eger") ve William White ile birlikte, üç sahte dijital varlık firması - EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin - işletiyordu.
Savcılar, bu şirketlerin denizaşırı kripto ticareti yoluyla garanti edilmiş getiriler vaat ettiklerini ancak bunun yerine yeni yatırımcıların fonlarını daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak ya da kendilerini zenginleştirmek için kullanan bir Ponzi şeması gibi hareket ettiklerini söyledi.
Şema, Nisan ile Ağustos 2017 arasında aktiftir ve operatörler platformları kapatıp fonlarla kaybolduktan sonra yatırımcılar önemli kayıplar yaşadı.
Golden ve ortakları, federal soruşturmaları engellemeye çalışarak kanıtları yok etmek ve yetkililere yanlış bilgi sunmakla da uğraştılar.
2017 ile 2022 yılları arasında, Golden, Aggesen ve White, bir Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasını ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili bir federal büyük jüri soruşturmasını engellemeyi planladıkları iddia edildi. White'ın, resmi tebligatlara yanıltıcı ifadeler vermek için Aggesen adına hareket ettiği bildirildi.
Golden ayrıca 2,46 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi, ek tazminat ise daha sonra belirlenecek. Sanık William White 30 ay hapis cezasına çarptırılırken, Aggesen ve Egerton ceza almalarını bekliyor.
Mağdurlara, devam eden kurtarma sürecinin bir parçası olarak FBI'ya tazminat talepleri sunmaları tavsiye edildi.
Golden'ın cezası, Haziran ayında DOJ tarafından gerçekleştirilen son dönemdeki kripto ile ilgili yaptırım eylemlerine ekleniyor. Bu ayın başlarında, ajans domuz kesimi dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon dolardan fazla kripto parayı ele geçirme işlemi başlattı.
Ayrı bir davada, DOJ, Kuzey Koreli ajanlarla bağlantılı 7.7 milyon dolardan fazla kripto parayı ele geçirmek için bir el koyma davası açtı. Sadece birkaç gün sonra, ajans ayrıca bir Rus vatandaşı ve bir kripto ödeme firmasının kurucusunu 500 milyon dolarlık bir kara para aklama planı yürütmekle suçladı.
ABD yetkilileri, kripto ile ilgili mali suçların artmasıyla birlikte agresif uygulamaların devam edeceğini belirttiler.
FBI ve DOJ, uluslararası iş birliği ve gelişmiş blockchain izleme teknikleri aracılığıyla dolandırıcılık operasyonlarını dağıtma ve mağdurlar için çalınan varlıkları geri kazanma taahhüdünde bulunduklarını söylüyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DOJ, 40 milyon dolarlık Ponzi dolandırıcılığı için kripto dolandırıcısına 97 aylık ceza verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, bir adamı 40 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandıran bir kripto Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle 97 ay hapis cezasına çarptırdı.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 57 yaşındaki Dwayne Golden, 27 Haziran'da Brooklyn federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı William F. Kuntz II tarafından ceza aldı. Golden, Eylül 2024'te telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla suçunu kabul etmişti.
Golden, sanıklar Gregory Aggesen, Marquis Egerton ("Mardy Eger") ve William White ile birlikte, üç sahte dijital varlık firması - EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin - işletiyordu.
Savcılar, bu şirketlerin denizaşırı kripto ticareti yoluyla garanti edilmiş getiriler vaat ettiklerini ancak bunun yerine yeni yatırımcıların fonlarını daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak ya da kendilerini zenginleştirmek için kullanan bir Ponzi şeması gibi hareket ettiklerini söyledi.
Şema, Nisan ile Ağustos 2017 arasında aktiftir ve operatörler platformları kapatıp fonlarla kaybolduktan sonra yatırımcılar önemli kayıplar yaşadı.
Golden ve ortakları, federal soruşturmaları engellemeye çalışarak kanıtları yok etmek ve yetkililere yanlış bilgi sunmakla da uğraştılar.
2017 ile 2022 yılları arasında, Golden, Aggesen ve White, bir Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasını ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili bir federal büyük jüri soruşturmasını engellemeyi planladıkları iddia edildi. White'ın, resmi tebligatlara yanıltıcı ifadeler vermek için Aggesen adına hareket ettiği bildirildi.
Golden ayrıca 2,46 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi, ek tazminat ise daha sonra belirlenecek. Sanık William White 30 ay hapis cezasına çarptırılırken, Aggesen ve Egerton ceza almalarını bekliyor.
Mağdurlara, devam eden kurtarma sürecinin bir parçası olarak FBI'ya tazminat talepleri sunmaları tavsiye edildi.
Golden'ın cezası, Haziran ayında DOJ tarafından gerçekleştirilen son dönemdeki kripto ile ilgili yaptırım eylemlerine ekleniyor. Bu ayın başlarında, ajans domuz kesimi dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon dolardan fazla kripto parayı ele geçirme işlemi başlattı.
Ayrı bir davada, DOJ, Kuzey Koreli ajanlarla bağlantılı 7.7 milyon dolardan fazla kripto parayı ele geçirmek için bir el koyma davası açtı. Sadece birkaç gün sonra, ajans ayrıca bir Rus vatandaşı ve bir kripto ödeme firmasının kurucusunu 500 milyon dolarlık bir kara para aklama planı yürütmekle suçladı.
ABD yetkilileri, kripto ile ilgili mali suçların artmasıyla birlikte agresif uygulamaların devam edeceğini belirttiler.
FBI ve DOJ, uluslararası iş birliği ve gelişmiş blockchain izleme teknikleri aracılığıyla dolandırıcılık operasyonlarını dağıtma ve mağdurlar için çalınan varlıkları geri kazanma taahhüdünde bulunduklarını söylüyor.