Sınır Ötesi Hırsızlık Takibi: Mavi Gökyüzü Gri Davasından Şifreleme Varlıklarının Geri Alınması
Son günlerde, on milyar dolarlık Bitcoin kara para aklama davası kripto para dünyasında geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolünde, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından dava açılan bir İngiliz Çinli kadın teslimatçı bulunuyor. Bu dava, sadece devasa miktardaki ilgili meblağ ve dramatik olaylarıyla dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda ilgili fonların kaynağı hakkında birçok spekülasyona da yol açtı.
İngiltere mahkemelerinin ilgili belgelerinin daha fazla yayımlanmasıyla, suç gelirlerinin kaynağı neredeyse netleşti - Tianjin Blue Sky Grey’in yasadışı kamu mevduat toplama davasından kaynaklanıyor. Açıklanan bilgilere göre, davanın baş zanlısı, olayla ilgili fonları Bitcoin’e çevirip İngiltere’ye kaçtı ve yukarıda bahsedilen yemek dağıtıcılarını kullanarak suç gelirlerini akladı. Şu anda, İngiltere adli makamları yaklaşık 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu, bu da yaklaşık 30 milyar yuan değerinde.
Bu makale, pratik deneyimlerle birlikte, şifreleme varlıklarının uluslararası geri alma süreçlerini detaylı bir şekilde inceleyecek ve Lantian Gray davasındaki birçok mağdura kayıplarını telafi etme yolları sunacaktır.
Yasadışı Depolama ve Bitcoin Aşındırmanın Kesişimi
2014 Mart'ında, Qian isimli bir kişi diğerleriyle birlikte Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'ni kurdu. Bu şirketin banka lisansı olmamasına rağmen, topluma (özellikle yaşlılara) sözde "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri pazarlamaktadır. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-300'e kadar çıkmaktadır. Yetersiz denetim ortamında, sadece birkaç yıl içinde, Lantian Ge Rui, ülke genelinde onlarca şube açmış ve mağdur sayısı 100 binden fazla olmuştur.
Özellikle, Qian某某 2013 yılında Bitcoin madenciliğine girdi ve oldukça büyük bir "madencilik alanı" açtı. Bitcoin madenciliği sayesinde, Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anladı. Bu nedenle, şifreleme varlıklarının düzenlemesinin henüz tam olarak oturmadığı bir dönemde, Qian某某, yasadışı yollarla toplanan büyük miktarda parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talep etti.
2017 yılında, Qian某某 takma adı "NAN YIN" ile Myanmar pasaportu aldı ve ardından başkalarının kimliğini kullanarak Saint Kitts ve Nevis Federasyonu pasaportunu aldı. Sadece içinde Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayar ile on milyar dolarlık kaçak parayı Londra'ya başarıyla transfer etti.
İngiltere'ye kaçtıktan sonra, Qian某某'nın kara para aklamak için bir "beyaz eldiven"e ihtiyacı vardı. Bu sırada, Jianwen adında bir Çinli kadın teslimatçı, küçük bir ilan aracılığıyla onunla tanıştı. Yıllar boyunca, Jianwen, Qian某某'ya kara para aklamasında, harcamalarında yardımcı oldu ve çeşitli işlerini yöneterek onun için milyonlarca pound değerinde kara parayı akladı.
Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi, lüks villalar satın alması gibi olağan dışı davranışları, İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun süreli bir planla Jianwen'i başarılı bir şekilde yakaladı ve para某某'nın neredeyse tümü olan yaklaşık 61.000 adet Bitcoin suç gelirine el koydu.
Sınır Ötesi Mal Tespiti için Uygulanabilir Yöntemler
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar doğrultusunda Yüksek Mahkeme'ye mal varlıklarının geri alınması süreci başlatmak üzere başvuruda bulunmuştur. İngiltere'de, bir suçlu mahkum edildikten sonra, ceza mahkemesi savcının ya da ilgili kurumların talebi üzerine cezaelden geri alma sürecini başlatabilir. Şu anda, İngiltere mahkemeleri, el koyma kararını vermeden önce, bu mal varlıklarının başka yasal hak sahipleri olup olmadığını belirlemek için yargı sürecinden geçmek zorundadır.
Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurları için iki olası geri alma yolu vardır:
1. Ülkemizin yargı organlarına sınır ötesi mal varlığına el koyma talebi yapılması
Ülkemiz, 2013 yılının Aralık ayında Birleşik Krallık ile ceza adaleti yardımı anlaşması imzalamıştır ve bu, sınır ötesi mal varlığı geri kazanımı için yasal bir temel sağlamaktadır. Ülkemizin ilgili yasalarına göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık adli makamlarıyla iletişim kurma ve mal varlığı geri kazanım taleplerinde bulunma konusunda ana işlevsel kurum olmalıdır.
Mağdurlara, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili makamlara başvuru dilekçesi ve ilgili belgeleri sunarak durumu iletmeleri ve kayıplarının geri alınması talebinde bulunmaları önerilmektedir. İngiltere'deki adalet uygulamalarında, yabancı mağdurların İngiliz adalet makamlarına mal varlıklarının geri alınması için başarıyla başvurdukları durumlar pek de nadir değildir. Ülkemiz, sınır ötesi adalet işbirliği alanında da zengin bir deneyim biriktirmiştir.
2. Kendi başına medeni dava ile zararı telafi etmek
Bazı ülkelerde ve bölgelerde, ceza davalarında mağdurlar, suç şüphelisine karşı medeni bir dava açarak zararlarını geri alabilirler. Ancak, bu davada bu yöntem birinci tercih olarak önerilmemektedir.
Ana sebep, ilgili miktarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüşmüş olmasıdır. Mağdurlar, Birleşik Krallık yargı organlarına doğrudan medeni dava açarken, kendilerinin ilgili mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kanıtlamakta büyük bir zorlukla karşılaşacaklardır. Yatırım sözleşmesi, banka havale kayıtları sağlansa bile, ilgili Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında Birleşik Krallık yasaları tarafından tanınan bir "bağlantı" olduğunu doğrudan kanıtlamak zor olacaktır.
Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davaları başlatmanın maliyeti oldukça yüksek ve sonuçlar büyük bir belirsizlik taşımaktadır, bu nedenle dikkatli bir şekilde düşünülmelidir.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının geri alınması, yurtiçinde bile kolay bir iş değildir, uluslararası geri alma ise daha da zordur. Bu davanın mağdurlarına, ülkemiz yargı organlarına sabırlı olmalarını öneriyoruz. İlgili departmanlar davanın seyrini yakından takip edecek ve gerektiğinde mağdurlara gerekli hukuki destek sağlayacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Mavi Gökyüzü Grubu davası, şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanımında yeni bir yol açıyor.
Sınır Ötesi Hırsızlık Takibi: Mavi Gökyüzü Gri Davasından Şifreleme Varlıklarının Geri Alınması
Son günlerde, on milyar dolarlık Bitcoin kara para aklama davası kripto para dünyasında geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolünde, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından dava açılan bir İngiliz Çinli kadın teslimatçı bulunuyor. Bu dava, sadece devasa miktardaki ilgili meblağ ve dramatik olaylarıyla dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda ilgili fonların kaynağı hakkında birçok spekülasyona da yol açtı.
İngiltere mahkemelerinin ilgili belgelerinin daha fazla yayımlanmasıyla, suç gelirlerinin kaynağı neredeyse netleşti - Tianjin Blue Sky Grey’in yasadışı kamu mevduat toplama davasından kaynaklanıyor. Açıklanan bilgilere göre, davanın baş zanlısı, olayla ilgili fonları Bitcoin’e çevirip İngiltere’ye kaçtı ve yukarıda bahsedilen yemek dağıtıcılarını kullanarak suç gelirlerini akladı. Şu anda, İngiltere adli makamları yaklaşık 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu, bu da yaklaşık 30 milyar yuan değerinde.
Bu makale, pratik deneyimlerle birlikte, şifreleme varlıklarının uluslararası geri alma süreçlerini detaylı bir şekilde inceleyecek ve Lantian Gray davasındaki birçok mağdura kayıplarını telafi etme yolları sunacaktır.
Yasadışı Depolama ve Bitcoin Aşındırmanın Kesişimi
2014 Mart'ında, Qian isimli bir kişi diğerleriyle birlikte Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'ni kurdu. Bu şirketin banka lisansı olmamasına rağmen, topluma (özellikle yaşlılara) sözde "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri pazarlamaktadır. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-300'e kadar çıkmaktadır. Yetersiz denetim ortamında, sadece birkaç yıl içinde, Lantian Ge Rui, ülke genelinde onlarca şube açmış ve mağdur sayısı 100 binden fazla olmuştur.
Özellikle, Qian某某 2013 yılında Bitcoin madenciliğine girdi ve oldukça büyük bir "madencilik alanı" açtı. Bitcoin madenciliği sayesinde, Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anladı. Bu nedenle, şifreleme varlıklarının düzenlemesinin henüz tam olarak oturmadığı bir dönemde, Qian某某, yasadışı yollarla toplanan büyük miktarda parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talep etti.
2017 yılında, Qian某某 takma adı "NAN YIN" ile Myanmar pasaportu aldı ve ardından başkalarının kimliğini kullanarak Saint Kitts ve Nevis Federasyonu pasaportunu aldı. Sadece içinde Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayar ile on milyar dolarlık kaçak parayı Londra'ya başarıyla transfer etti.
İngiltere'ye kaçtıktan sonra, Qian某某'nın kara para aklamak için bir "beyaz eldiven"e ihtiyacı vardı. Bu sırada, Jianwen adında bir Çinli kadın teslimatçı, küçük bir ilan aracılığıyla onunla tanıştı. Yıllar boyunca, Jianwen, Qian某某'ya kara para aklamasında, harcamalarında yardımcı oldu ve çeşitli işlerini yöneterek onun için milyonlarca pound değerinde kara parayı akladı.
Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi, lüks villalar satın alması gibi olağan dışı davranışları, İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun süreli bir planla Jianwen'i başarılı bir şekilde yakaladı ve para某某'nın neredeyse tümü olan yaklaşık 61.000 adet Bitcoin suç gelirine el koydu.
Sınır Ötesi Mal Tespiti için Uygulanabilir Yöntemler
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar doğrultusunda Yüksek Mahkeme'ye mal varlıklarının geri alınması süreci başlatmak üzere başvuruda bulunmuştur. İngiltere'de, bir suçlu mahkum edildikten sonra, ceza mahkemesi savcının ya da ilgili kurumların talebi üzerine cezaelden geri alma sürecini başlatabilir. Şu anda, İngiltere mahkemeleri, el koyma kararını vermeden önce, bu mal varlıklarının başka yasal hak sahipleri olup olmadığını belirlemek için yargı sürecinden geçmek zorundadır.
Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurları için iki olası geri alma yolu vardır:
1. Ülkemizin yargı organlarına sınır ötesi mal varlığına el koyma talebi yapılması
Ülkemiz, 2013 yılının Aralık ayında Birleşik Krallık ile ceza adaleti yardımı anlaşması imzalamıştır ve bu, sınır ötesi mal varlığı geri kazanımı için yasal bir temel sağlamaktadır. Ülkemizin ilgili yasalarına göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık adli makamlarıyla iletişim kurma ve mal varlığı geri kazanım taleplerinde bulunma konusunda ana işlevsel kurum olmalıdır.
Mağdurlara, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili makamlara başvuru dilekçesi ve ilgili belgeleri sunarak durumu iletmeleri ve kayıplarının geri alınması talebinde bulunmaları önerilmektedir. İngiltere'deki adalet uygulamalarında, yabancı mağdurların İngiliz adalet makamlarına mal varlıklarının geri alınması için başarıyla başvurdukları durumlar pek de nadir değildir. Ülkemiz, sınır ötesi adalet işbirliği alanında da zengin bir deneyim biriktirmiştir.
2. Kendi başına medeni dava ile zararı telafi etmek
Bazı ülkelerde ve bölgelerde, ceza davalarında mağdurlar, suç şüphelisine karşı medeni bir dava açarak zararlarını geri alabilirler. Ancak, bu davada bu yöntem birinci tercih olarak önerilmemektedir.
Ana sebep, ilgili miktarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüşmüş olmasıdır. Mağdurlar, Birleşik Krallık yargı organlarına doğrudan medeni dava açarken, kendilerinin ilgili mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kanıtlamakta büyük bir zorlukla karşılaşacaklardır. Yatırım sözleşmesi, banka havale kayıtları sağlansa bile, ilgili Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında Birleşik Krallık yasaları tarafından tanınan bir "bağlantı" olduğunu doğrudan kanıtlamak zor olacaktır.
Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davaları başlatmanın maliyeti oldukça yüksek ve sonuçlar büyük bir belirsizlik taşımaktadır, bu nedenle dikkatli bir şekilde düşünülmelidir.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının geri alınması, yurtiçinde bile kolay bir iş değildir, uluslararası geri alma ise daha da zordur. Bu davanın mağdurlarına, ülkemiz yargı organlarına sabırlı olmalarını öneriyoruz. İlgili departmanlar davanın seyrini yakından takip edecek ve gerektiğinde mağdurlara gerekli hukuki destek sağlayacaktır.