Bitfinex Olayının Başındaki İsim, Yaşamsal Para Kara Para Aklama İfşasını Yapıyor

2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, bir borsa hack'inden çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlığı aklamakla suçlanarak tutuklandılar. Daha sonra bu suçu kabul ettiler.

Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir kripto para karıştırma hizmetinde Kara Para Aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini gösteriyor. 45 milyar dolarlık hırsızlığın arkasındaki isim neden Kara Para Aklama davasındaki federal tanık haline geldi? Bu makale okuyuculara bu karmaşık davanın geçmişini ve gelişimini aktaracak.

Olay Zaman Çizgisi

Anlaşılmasını kolaylaştırmak için, aşağıda bu siber saldırı olayının ana zaman noktaları yer almaktadır:

• 2016: Liechtenstein çifti, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o sırada yakalanmadılar.

• Nisan 2021: FBI, bir karışık coin platformunun ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.

• 2021: Birçok Kara Para Aklama ile ilgili karışık coin platformu kapatıldı, bunlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.

• 1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94,643.3 adet bitcoinin devasa transferini aldı.

• Şubat 2022: Liechtenstein çiftinin tutuklanması.

• 2023 Ağustos: İki kişi hırsızlık suçunu kabul etti.

Liechtenstein çiftinin belirttiğine göre, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiler ve büyük miktarda para çaldılar. Daha önce kara para aklama için belirli bir karıştırıcı hizmetini defalarca kullandılar, ardından diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.

Ana suçludan tanığa dönüşüm

Son davada, Liechtenstein çifti, yaklaşık 10 kez bir karışık coin hizmeti kullanarak Kara Para Aklama yaptıklarını, ardından daha iyi olduğunu düşündükleri diğer karışık coin hizmetlerine yöneldiklerini belirtti. Kara para aklama faaliyetleri esas olarak, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına para yatırmakla ilgili olup, karışık coin hizmetlerini kullanmak yalnızca bu kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Liechtenstein, bu karışık para platformunun operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 2021 yılında bu karıştırma platformunu 1.2 milyon adet Bitcoin'in 3.35 milyar dolar değerinde kara para aklama ile suçladı. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.

20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalan Lihtenştayn, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, bu "hırsız coin çiftleri", bir karma coin hizmetini Kara Para Aklama amacıyla kullandıktan sonra, bu hizmetin gerçekten Kara Para Aklama için kullanılabileceğini kanıtlayan tanıklar haline geldiler.

2024 yılının 27 Şubat'ında, dava hala devam ediyor ve jüri henüz karar vermedi.

Dikkate değer bir nokta, diğer kripto para karıştırıcılarının faaliyetlerinin de düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, Mali Suçları Uygulama Ağı, bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine kayıtsız olarak para hizmetleri işletmekten dolayı 60 milyon dolar sivil ceza verdi.

Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler

Bu olayda saldırganların çeşitli yöntemler kullanarak Kara Para Aklama gerçekleştirmesi, yasa dışı fonların birçok hizmet sağlayıcısı aracılığıyla geçmesinin izlenmesini zorlaştırması nedeniyle, aşağıda bazı kara para aklamaya karşı önlemleri güçlendirme önerileri bulunmaktadır:

1. Sıkı KYC ve AML düzenlemelerinin uygulanması: Yaşamsal Para hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için kapsamlı kimlik doğrulama yapmalarını talep etmelidir.

2. İşlem faaliyetlerinin izlenmesi: Şüpheli işlem faaliyetlerini tespit etmek ve analiz etmek için işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri içeren gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.

3. Rapor mekanizması kurma: Şüpheli işlemler veya faaliyetlerle ilgili raporların zamanında işlenmesi için bir rapor mekanizması oluşturun ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak araştırmalar gerçekleştirin.

4. İşbirliği ve İletişimi Güçlendirme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etme. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıt verme.

Regülasyon önlemleri ve Kara Para Aklama araçlarının gelişimi ile birlikte, suçlular daha dağınık işlem yöntemleri benimseyebilir, gizli işlem yolları kullanabilir veya yasa dışı fon akışlarını gizlemek için teknolojik açıkları kullanabilir. Yaşamsal Para hizmet sağlayıcılarının dikkatli olması, kara para aklama stratejilerini sürekli güncellemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.