Singapur, 22 milyar dolarlık Kara Para Aklama davasını sona erdirdi, dokuz Finansal Kurum 21.5 milyon dolar ceza aldı.

Deep Tide TechFlow haberine göre, 6 Temmuz'da CoinDesk'in bildirdiğine göre, Singapur Mali Otoritesi (MAS) yakın zamanda UBS( ve Citigroup) dahil olmak üzere dokuz finansal kuruma toplam 27,5 milyon Singapur Doları(, yaklaşık 21,5 milyon Amerikan Doları) ceza kesildiğini duyurdu. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama soruşturmasının sona erdiğini gösteriyor.

Bloomberg'e göre, UBS'ye katılan Credit Suisse'in Singapur şubesi, kara para aklama (AML) kontrol açığı nedeniyle en yüksek 5.8 milyon Singapur Doları cezasıyla karşı karşıya kaldı. Citi Group'un Singapur operasyonu da uyum hataları nedeniyle ceza aldı.

Bu, 2023 yılında başlayan ve iki yıl süren bir soruşturma, toplamda 22 milyar dolara kadar olan Kara Para Aklama faaliyetlerini kapsamaktadır. Soruşturmada, "Fujian Çetesi" olarak adlandırılan on Çin vatandaşı mahkum edildi, ayrıca geçen yıl iki eski bankacı da bu işe karıştıkları nedeniyle yargılandı.

Yürütme organları bu davada büyük miktarda varlık ele geçirdi, bunlar arasında nakit, lüks gayrimenkul, yüksek kaliteli ürünler ve kripto para bulunmaktadır. Singapur Finansal Yönetim Otoritesi, davaya karışan finansal kurumların düzeltici önlemler aldığını belirtmiş ve düzenleyici otorite, düzeltme sürecini yakından izleyecektir.