Kriptolar ve AB yaptırımları: dezenformasyona karşı yeni önlemler

Kripto paralar, Avrupa Birliği tarafından kısıtlamalardan kaçınma, yasadışı finansman ve Rus yanlısı dezenformasyonun yayılması faaliyetlerine karşı uygulanan en son yaptırımların odak noktası haline geliyor (EU).

Salı günü yapılan stratejik bir karar, bu olgularla ilişkili bireyler ve dijital finansal altyapılar üzerinde vurgulayan hedefli eylemleri tanıtmaktadır.

AB'nin kripto paralara yönelik yaptırımları ve bunların motivasyonları

Avrupa Birliği, kısıtlamaları aşmak, fonları yönlendirmek ve pro-Rus propaganda ile seçim müdahalesini artırmak için kripto paraları kullanan dokuz birey ve altı varlık üzerinde yeni yaptırımlar kabul etti.

Bu önlemler paketi, bireyleri veya platformları engellemenin ötesine geçtiği için Avrupa stratejilerinde bir sıçrama temsil ediyor: artık uzun vadeli etki operasyonlarını besleyen finansman akışları doğrudan hedef alınıyor.

AB'nin seçimi, stratejik bir kaymayı işaret ediyor: suçlu elektronik finansman ağlarına karşı mücadele, sistemik müdahalelere karşı bir sağlamlık belirtisidir.

Artan jeopolitik gerilim döneminde ve 2024 ABD başkanlık seçimlerine ve Avrupa ile Moldova danışmalarına sadece birkaç ay kala, bu karar, seçim müdahalesinin aktif olarak önlenmesi çerçevesine uymaktadır.

Bu yaptırım turundaki önemli bir figür, AussieCossack olarak bilinen Simeon Boikov'dur. Raporlara göre, Boikov uluslararası alanda pro-Rus dezenformasyonunu yaymada merkezi bir rol oynamaktadır.

Özellikle önemli bir bölüm, 2024 Birleşik Devletler seçimlerinde Georgia'da sözde seçim dolandırıcılığı hakkında sahte bir videonun dolaşımını sağlama sorumluluğunu ele alıyor; bu video, seçim sürecinin meşruluğu hakkında şüpheler yaymayı amaçlıyordu.

TRM Labs'ın raporuna göre, Boikov çeşitli kanallar kullanarak, nakit ve kripto para bağışları da dahil olmak üzere fon topladı.

Ağırlaştırıcı faktör: ana karakterin, KYC ( Müşterinizi Tanıyın ) kontrollerinden yoksun, yüksek riskli Rus borsalarını kullandığı ve karanlık ağ ile bağlantılı nakit-kripto hizmetleri ve piyasalarından transferler aldığı iddia ediliyor.

Bu, propaganda ve dezenformasyonu finanse etmek için kullanılan dijital araçların izlenmesi ve karşı konulmasının küresel ölçekte daha da acil hale gelmesini sağlıyor.

Şirketlerin rolü: A7 OOO vakası ve Moldovadaki müdahale

AB'nin yeni önlemleri, Moldova'daki seçim manipülasyonu uygulamalarına karışan A7 OOO gibi varlıkları da hedef alıyor.

Moldovalı oligark Ilan Shor tarafından kurulan şirket, 2024 Moldova cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Avrupa Birliği'ne katılma referandumu üzerindeki oy satın alma yoluyla etki sağlama yeteneği ile kendini ayırt etmiştir.

A7 OOO'nun Moldovalı bankalardan bir milyar dolarlık transferi kolaylaştırdığı tahmin ediliyor ve bu durum, siyasi istikrarsızlık faaliyetleri için dijital finansal devreleri istismar eden operasyonların kapsamını ve sofistike yapısını göstermektedir.

Paralel olarak, Birleşik Krallık da benzer sebeplerle A7 OOO'ya yaptırımlar uygulamıştır.

Şirket, rubleye sabitlenmiş A7A5 adlı bir stablecoin ile doğrudan ilişkilidir ve bu, Garantex'in halef olan Grinex platformunda işlemlerin ana vektörü olarak ortaya çıkmaktadır. Garantex, uluslararası kısıtlamalara tabi başka bir Rus platformudur.

TRM Labs'a göre, A7A5 stabilcoin'inin kullanımı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında geliştirilen sınır ötesi ödemeleri genişletme stratejisinin bir parçasıdır.

Grinex ve A7A5 platformlarının, Orta Asya yolları aracılığıyla Çin'den Rusya'ya çift kullanımlık malların ithalat operasyonlarıyla bağlantılı olduğu bildirilmektedir.

Bu mallar, hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek malzemeleri ve teknolojileri içermektedir - silah veya gözetleme sistemlerinde kullanılma riski ile - ihracı uluslararası düzeyde sıkı bir şekilde düzenlenmiştir.

Kripto paraların sofistike kullanımı, alternatif pazarlar ve düzenlenmemiş platformlar aracılığıyla bile, artan bir zorluk teşkil etmektedir.

Stablecoin ve şeffaflık eksikliği olan borsa gibi araçlar, yalnızca gizli finansal transferleri kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda hassas malzemeler üzerindeki kısıtlamaların aşılmasına da neden olarak, uluslararası mal izleme sürecini karmaşık hale getiriyor.

Etki operasyonlarına giderek karmaşıklaşan bir yanıt

Avrupa Birliği, dijital finansal akışlar konusunda müdahale etme isteğini göstermektedir; hedef yalnızca ilgili bireyler ve şirketler değil, aynı zamanda etki ve dezenformasyon kampanyalarının sürdürülmesine olanak tanıyan araçlar ve ağlardır.

Ayrıca, AB ile ortakları, örneğin Birleşik Krallık arasında, kripto paralar ve yenilikçi finansal altyapılar aracılığıyla istikrarsızlaştırma girişimlerini önlemek için artan bir sınır ötesi koordinasyon bulunmaktadır.

Pro-Rusya finansman akışlarına artan dikkat

Dijital dezenformasyonun ana bireylerine yönelik yaptırımlar

Kısıtlamalardan kaçınmak için kullanılan dijital varlıkların izlenmesi

Yüksek riskli kripto faaliyetleri üzerine uluslararası koordinasyon

Ortaya çıkan resim, Avrupa kurumlarının bireysel operatörleri hedef almaktan, finansal ağları ve teknolojileri bir bütün olarak bloke etmeye yönelik daha karmaşık stratejilere geçiş başlattığını vurgulamaktadır.

Hızla değişen bir manzara, yaptırımların mimarisinin dijital finansal teknolojilerdeki hızlı değişikliklere daha dinamik ve tepkisel hale geldiği bir ortam. Sonuç olarak, son EU yaptırımları, kaçınma stratejilerini ve dezenformasyon ile etki operasyonlarını destekleyen altyapıları önemli ölçüde etkilemeye katkıda bulunmaktadır.

Yeni dijital ve finansal tehditlere karşı daha yapılandırılmış ve koordine bir Avrupa yanıtının temellerini atan belirleyici bir adım, küresel ölçekte kripto akışlarının düzenlenmesi ve kontrolünde sürekli yenilik ihtiyacını öne sürmektedir.