Son günlerde, Hubei Eyaleti, Xiangyang Şehri, Baokang İlçesi Mahkemesi, Yaşamsal Para ile ilgili bir Kara Para Aklama davasını değerlendirdi. Savcılığın kamu davası açmasının ardından, mahkeme, suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçundan, Yao ve diğer 5 sanığa 2 yıl 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ve 5000 ile 1.8 milyon arasında para cezası verdi.
Edinilen bilgilere göre, 2024 yılının Nisan ayından itibaren Yang, Yao, Liu gibi kişiler, yurtdışındaki anlık iletişim yazılımlarını kullanarak gruplar kurmuş, üst düzey fonların telekom dolandırıcılığı gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanabileceğini bilerek, Tether (USDT) adlı bu yaşamsal para ile işlem yapmış ve yasadışı fonların transferine yardımcı olmuştur. Araştırmalar, bu çetenin toplamda 2.09 milyon yuan dolandırıcılıkla ilişkili fonun transferine yardımcı olduğunu ve yasadışı kazançlarının 10 bin ile 90 bin yuan arasında değiştiğini göstermektedir.
Dava süreci boyunca, davayı yürüten savcı, hukuki yorum ve gerekçe çalışmalarıyla, davaya karışan kişilerin yasa dışı kazançlarını gönüllü olarak iade etmelerini sağladı. Çeşitli mal varlığı geri kazanım önlemleri ile toplamda 1,5 milyon Yuan'dan fazla çalıntı para geri alındı. Karar kesinleştikten sonra, bu çalıntı paralar, telekomünikasyon dolandırıcılığı mağduru 17 kişiye orantılı olarak iade edilecektir.
Bu dava, Yaşamsal Para'nın Kara Para Aklama faaliyetlerindeki yeni tür uygulamalarını vurgulamakta ve bu tür suçlarla mücadele etmenin karmaşıklığını ve aciliyetini göstermektedir. Aynı zamanda, davanın başarılı bir şekilde çözülmesi ve çalıntı paranın geri alınması, kolluk kuvvetlerinin yeni nesil finansal suçlarla mücadeledeki yeteneklerini ve kararlılığını sergilemektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
5
Repost
Share
Comment
0/400
RetiredMiner
· 44m ago
Olayın miktarı bu mu? Para vermek yeterli değil.
View OriginalReply0
OnChainDetective
· 08-07 21:03
akışı izledi... dürüst olmak gerekirse tipik bir para damlası deseni. düşük seviye amatörler
Son günlerde, Hubei Eyaleti, Xiangyang Şehri, Baokang İlçesi Mahkemesi, Yaşamsal Para ile ilgili bir Kara Para Aklama davasını değerlendirdi. Savcılığın kamu davası açmasının ardından, mahkeme, suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçundan, Yao ve diğer 5 sanığa 2 yıl 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ve 5000 ile 1.8 milyon arasında para cezası verdi.
Edinilen bilgilere göre, 2024 yılının Nisan ayından itibaren Yang, Yao, Liu gibi kişiler, yurtdışındaki anlık iletişim yazılımlarını kullanarak gruplar kurmuş, üst düzey fonların telekom dolandırıcılığı gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanabileceğini bilerek, Tether (USDT) adlı bu yaşamsal para ile işlem yapmış ve yasadışı fonların transferine yardımcı olmuştur. Araştırmalar, bu çetenin toplamda 2.09 milyon yuan dolandırıcılıkla ilişkili fonun transferine yardımcı olduğunu ve yasadışı kazançlarının 10 bin ile 90 bin yuan arasında değiştiğini göstermektedir.
Dava süreci boyunca, davayı yürüten savcı, hukuki yorum ve gerekçe çalışmalarıyla, davaya karışan kişilerin yasa dışı kazançlarını gönüllü olarak iade etmelerini sağladı. Çeşitli mal varlığı geri kazanım önlemleri ile toplamda 1,5 milyon Yuan'dan fazla çalıntı para geri alındı. Karar kesinleştikten sonra, bu çalıntı paralar, telekomünikasyon dolandırıcılığı mağduru 17 kişiye orantılı olarak iade edilecektir.
Bu dava, Yaşamsal Para'nın Kara Para Aklama faaliyetlerindeki yeni tür uygulamalarını vurgulamakta ve bu tür suçlarla mücadele etmenin karmaşıklığını ve aciliyetini göstermektedir. Aynı zamanda, davanın başarılı bir şekilde çözülmesi ve çalıntı paranın geri alınması, kolluk kuvvetlerinin yeni nesil finansal suçlarla mücadeledeki yeteneklerini ve kararlılığını sergilemektedir.