Web3 Projeleri Hukuki Risk Tanıma Kılavuzu

Web3 girişimcileri ve çalışanları, projelerini yurtdışında kaydettirmenin ve sunucuları yurtdışında konuşlandırmanın "doğal uyum" sağlayacağını sıkça yanlış anlarlar. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmadığı, yüzeysel bir yurtdışı yapısından ziyade, iş modeli, finansal yapısı ve gerçek işletimi ile ilgilidir. Yurtdışında kayıt, uyumun bir parçası olarak değerlendirilebilir ama yüksek riskli ticari davranışları gizlemek için bir kalkan olmamalıdır. Özellikle, hâlâ yurtiçinde olan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekiplerin, projelerinin hukuki sınırları ve ceza hukuku uyum risklerine özel bir önem göstermeleri gerekir.

Bu makalede geliştiricilerin Web3 projelerinin "ceza hukuku sınırlarını" hızla nasıl belirleyebilecekleri incelenecektir. Dört ana Web3 ihlal riski modeli analiz edilerek, geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevleri, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olunacaktır. Projenin erken aşamalarında bu yüksek riskli türlerin tanınması ve kaçınılması, çoğu ceza hukuku riskinden uzak durmaya yardımcı olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken husus, bu makalenin Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim arayan, proje uyum inşasına önem veren ve belirli bir hukuki risk bilincine sahip teknik profesyonellere yönelik olduğudur. Analiz nesnemiz, yasadışı fon toplama, dolandırıcılık, kara para aklama gibi açık bir amacı olan sahte projelerden ziyade temel uyum bilincine ve iş planlama yeteneğine sahip projelere odaklanmaktadır.

Web3 projelerinin hukuki sınırları aşmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Geliştiricilerin perspektifinden yola çıkarak, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısından hareketle projede bulunabilecek kritik yüksek risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız. Bu tanımlama, geliştiricilerin eksiksiz bir hukuki bilgiye sahip olmasını gerektirmiyor; sadece bazı "yüksek frekans kalıpları + kritik değerlendirme noktaları" temel çerçevesini anlamaları yeterli olacak ve böylece bir projenin hukuki çizgiyi aşıp aşmadığını ilk aşamada değerlendirebilecekler.

Tanıma Boyutu Bir: Kumar ile İlgili (Kumarhane İşletme Suçu)

Tipik özellikler: Yükleme girişi + Rastgele oyun modu + Çekilebilir yollar

Web3 projeleri kumarhane açma suçunu oluşturuyorsa, bu durumda ana kapalı döngü unsurları genellikle şunlardır:

• Özellikle sanal para ile para yatırma işlemi var mı?
• Platforma, şans faktörü içeren çekiliş, tahmin, kutu açma gibi belirsiz oyunlar tasarladı mı?
• Çekim yolu var mı, örneğin proje token'ları ana akım para birimlerine dönüştürülebilir ve işlem platformuna aktarılabilir, ardından fiats para birimi olarak hesaplanabilir.

Bu "yükleme-bahis-çekim" üç aşamalı süreç, adli makamlar tarafından "kumar kapalı döngüsü" olarak kolayca değerlendirilebilir. Web3 oyunlarını örnek alırsak, zincir oyunu projeleri yukarıdaki üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştirici yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsa bile, kumar kapalı döngüsünün inşasına derinlemesine katılmaktan dolayı daha yüksek hukuki risklerle karşılaşabilir.

Tanıma Boyutu İki: Piramit Satışı ile İlgili (Örgütleme, Piramit Satış Faaliyetlerini Yönetme Suçu)

Tipik Özellikler: Kullanıcı Ödeme + Davet İadesi + Çok Katmanlı İkramiye Zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramit benzeri geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, geri ödeme hesaplama sistemi, seviye yetki modülü, düğüm kazanç dağıtım mantığı gibi işlevlerin inşasından sorumlu olduklarında, genel ticari yapı hakkında yargı yeteneği eksikse, "para akışı mantığı + katman yapısı tasarımı" konusunda dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir ponzi sisteminin teknik kurulumu için yardımcı olabilirler.

Yaygın piramit yapı özellikleri şunları içerir:

• Kullanıcı ödeme yaparak katılır: Katılım yetkisi almak için öncelikle kripto para almanız, bakiye yüklemeniz veya hizmet paketi satın almanız gerekmektedir.
• Referans Komisyonu: Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet ederseniz, referans kişi ödül alabilir.
• Çok katmanlı ilişki: Üst ve alt yapı mevcut, geri ödeme katmanlara göre kademeli olarak azalır.
• Ürün bağımlılığı zayıf: Projelerin kârı, gerçek ürün veya hizmetlere değil, insan sayısının genişlemesi ve komisyon geri ödemeleriyle yönlendirilmektedir.

"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşvikleri", "Topluluk Ortaklık Mekanizması" gibi Web3 teşvik stratejilerinde, eğer ödül modeli gelişim personeli etrafında inşa ediliyorsa ve ödeme davranışı ile seviye yapısı ile doğrudan bağlantılıysa, dolandırıcılık şüphesi açısından özellikle dikkat edilmelidir.

Teknik geliştiriciler, komisyon geri ödeme algoritmaları, hiyerarşik veritabanları ve kullanıcı hesaplama mantığını kurmaktan sorumluysa ve projede merkezi bir konumda bulunuyorsa, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmamış olsalar bile "kritik teknik destek sağlama" nedeniyle ortak suçlu olarak kabul edilebilirler.

Tanıma Boyutu Üç: Yasa Dışı Fon Toplama Türleri (Yasa Dışı Kamu Mevduatı Alma / Fon Toplama Dolandırıcılığı Suçu)

Tipik Özellikler: Kamuya Yatırım Toplama + Getiri Taahhüdü + Finansal Nitelik Yok

Yasa dışı sermaye toplama projelerinin tanınma zorluğu görece düşüktür, risk noktaları esasen iki alanda yoğunlaşmaktadır: birincisi, fon kaynakları geniş ve belirsizdir, yani toplumun genelinden sermaye toplamaktadır; ikincisi, getiri veya geri dönüş taahhüdü vererek, fon akışını çekmektedir.

Web3 projelerinde, eğer "token çıkarma", "madencilik yatırımı", "puan takası", "beklenen kazançlar" gibi temel fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu durum yasa dışı halktan para toplama veya dolandırıcılık tanımına kolayca girebilir.

Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Finansal düzenleyici otoritelerin onayı olmadan, halka açık bir şekilde kripto para çıkararak fon toplamak
• Platform, "ana parayı koruma ve yüksek getiri" taahhüt ediyor veya sabit bir getiri belirliyor.
• Hayali finans platformu, madenci kiralama, temettü mekanizması
• Fon havuzu oluşturulması, kullanıcıların platformda token veya puan ile çekilebilir varlıkları değiştirmesine izin verilmesi

Hukuk pratiğinde, "kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört özellik standardı" ile bir bütün olarak değerlendirilecektir: yani yasadışı olma (finansal yeterlilik yok), kamuya açık olma (belirsiz hedef kitleye tanıtım), teşvik edici olma (yüksek getiri vaadi) ve sosyal olma (fon kaynaklarının genişliği).

Bu tür projelerde, geliştiriciler eğer token ihraç mantığı, puan-token değişim modülü, tasarruf ürünleri sistemi gibi yapı tasarımlarına derinlemesine katılırlarsa, işletim ve dış tanıtıma katılmasalar bile, "anahtar teknoloji desteği" eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler. Özellikle sistem kapalı bir finansal akış + geri dönüş beklentisi oluşturduğunda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alır.

Tanıma Boyutu Dört: Yasadışı İşleme Türleri (Yasadışı İşlem Suçu)

Tipik özellikler: kripto-kripto eşleştirme + piyasa dışı döviz işlemleri + fiat para yatırma ve çekme kanalları

Web3 projelerinde, "yasadışı işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının yerel para birimi ile yabancı para birimi arasında değişim sağlama sürecinde şüpheli faaliyetlerde bulunması etrafında yoğunlaşmaktadır. Özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracısı olarak kullanılması durumunda, bu durum uluslararası döviz değişimi türünde yasadışı işletme olarak hukuki bir nitelik kazanabilir.

Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunları içerir:

• Sanal para ile fiat para arasında yükleme, çekme, para yatırma ve para çekme hizmeti sunma
• Dış OTC ticaret modülü kurmak, kripto para birimleri ile fiat para birimleri arasında değişim sağlamak
• Platform, sanal para ile C tarafı kullanıcıları ve yurtdışı hesapları ile eşleştirerek karşılıklı döviz işlemleri yapmaktadır.
• İzin almadan döviz alım satım işlemleri yapmak, uzlaştırma hizmetleri sunmak

Hukuk pratiğinde, platform kendisi doğrudan müşteri fonlarını tutmasa bile, bir eşleştirme sistemi, değişim eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü kurulduğu takdirde, teknik taraf "yasadışı işletme faaliyetlerini örgütlemek" nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.

Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin özellikle dikkatli olması gerekmektedir:

• Proje, yurtdışı kullanıcılarını yerli sermaye ile birleştirerek karşılıklı işlem yolları oluşturdu.
• Platform, sanal paraları değişim aracı olarak kullanarak, fiat para birimlerinin dövizle veya tersine dövizle değiştirilmesini sağlar.
• Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, anahtar API arayüzleri gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesini yönetti.

Geliştiricilerin doğrudan uzlaşmaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + dönüşüm + çoklu para birimi dönüşümü" yeteneğine sahip olduğunda, yasadışı işletme suçunun kapsamına girmesi kolaylaşır.

Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabilir ve ceza hukuku risklerinden uzak durabilirsiniz?

Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça dile getirdiği savunma gerekçesi şudur: "Ben sadece talep üzerine fonksiyon geliştirdim, belirli oyun kurallarını bilmiyorum." Ancak yargı pratiğinde bu tür bir ifade genellikle geçerli olmamaktadır. Bunun nedeni, ceza sorumluluğunun oluşup oluşmadığının yalnızca yasadışı eyleme doğrudan katılıp katılmamaya bağlı olmaması, aynı zamanda faillerin geliştirdikleri sistemin yasadışı eylemlere maddi yardım sağladığını "bilip bilmediği" ile de ilgili olmasıdır.

Ülkemizin ceza kanununa göre, eğer bir kişi başkalarının suç işlediğini bilerek teknik destek sağlıyorsa, yardım ediyorsa veya kolaylık sunuyorsa, bu kişi yardım eden ya da ortak suçlu olarak kabul edilebilir ve hukuki sorumluluk taşıyabilir.

Teknik personel için, yargı organları genellikle bir projenin yasa dışı riskler taşıdığına "bilmesi gereken" açıdan aşağıdaki birkaç noktadan yola çıkarak değerlendirme yapar:

• Proje ana üyeleri arasında mı, teknik ortaklar, CTO, sistem mimarları vb.
• Fon yapısı, token mantığı, para giriş ve çıkış kanalları gibi anahtar modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı?
• Proje yasallığı, fon akışı, oyun kurallarına uygunluk gibi konularda herhangi bir itiraz veya değişiklik önerisi sunuldu mu?
• Yüksek ödüller almak, derin işbirliği sözleşmeleri imzalamak, kâr payı oranlarından yararlanmak gibi, platformla derin bir çıkar ilişkisinin varlığını göstermektedir.

Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar yardımcı roller değil, projelerin hayata geçişi ve işletilmesinde kilit bir rol oynarlar. CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde bulunan teknik personel, "bilmiyorum" veya "ben sadece dış kaynak kullanıyorum" gibi iddialarda bulunmakta zorlanır - bu tür teknik anahtar kişiler, genellikle yargı organları tarafından projelerin işletilmesinde maddi kontrol yeteneğine sahip kişiler olarak görülmektedir.

O halde, bir geliştirici olarak, projelerin başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanımlayabilir, sorumluluk sınırlarını nasıl çizebilir ve "pasif olarak suçlanmaktan" nasıl kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe başlamadan veya işbirliğine girmeden önce kendilerini kontrol etmeleri gereken öngörü önerileridir.

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse de ortak olarak proje başlatma düşünülüyor olsun, aşağıdaki üç adımlık öz değerlendirme önerisi özellikle kritik öneme sahiptir:

1. Modeli inceleyin: "kumar (şans oyunları)" , "piramid satış (seviye insan çekme)" , "yasal olmayan para toplama (token çıkarma)" veya "yasa dışı işletme (döviz eşleştirme)" gibi dört yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?

2. Soru mantığı: Projenin token ihraç etme durumu var mı? Token/Puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token'lar kim tarafından ödenecek, yasal para ile değiştirme yolu var mı?

3. Kayıt Tutma: Teknik sözleşme ve gereksinim belgelerinde yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunun açıkça belirtilmesi, platformun işletim sorumluluğunu üstlenmemesi. Ayrıca, projeyle ilgili taraflarla "oyun kuralları uyumluluğu", "fon akışı" gibi tartışmaları kaydetmek, sonraki aşamalarda kendi güvence belgeleri olarak kullanılmak üzere.

Sonuç: Hem teknolojiyi hem de hukuku anlayan bir geliştirici olmak

Proje çekirdek geliştiricileri, sistem mimarları ya da girişim ekiplerindeki teknik liderler, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bunların kumar, dolandırıcılık, yasadışı finansman veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellere dahil olup olmadığını erken bir şekilde değerlendirmek, uyarı yapmak ve proaktif bir şekilde kaçınmak, ihmalkarlık nedeniyle ceza sorumluluğuna girmemek için oldukça önemlidir.

Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de yasal sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçek bir yargılama ve hayatta kalma yeteneğine sahip Builder olabileceklerdir. Tekniğin ötesindeki "yasal uyum bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir sert yeteneğidir.

Web3 sektörünün gelişimi, uyum inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, bu süreçte en kolay göz ardı edilen ama en temel unsurdur. Gelecekte daha fazla teknolojiyle birlikte çalışarak projelerin güvenli ve şeffaf bir temel üzerinde hayata geçirilmesini sağlamayı umuyoruz.