Uluslararası Şifreleme Varlıkları Kurtarma Yolu: Mavi Gökyüzü Gri Davası'nın Öğrettiği
Son zamanlarda, yüz milyar Bitcoin'i içeren uluslararası bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolü, Birleşik Krallık'ta yaşayan bir Çinli kadın yemek dağıtımcısıdır ve kara para aklamaya yardım etmekle suçlanmaktadır. Bu dava sadece büyük bir miktar ve karmaşık bir olay örgüsüne sahip değil, aynı zamanda sanığın kimliğindeki çelişki de şaşırtıcıdır. Daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla, kara paranın kaynağı giderek netleşiyor - Tianjin Lantian Grey'in yasadışı kamu mevduat toplama davasından kaynaklanıyor.
İngiliz yargı makamlarının açıkladığı bilgilere göre, Mavi Gökyüzü Grubu'nun ana suçlusu, dava konusu olan fonları Bitcoin'e çevirerek İngiltere'ye kaçtı ve bu kadını kullanarak kara para akladı. Şu anda İngiliz tarafı, yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.
Bu makale, pratik deneyimle birlikte, şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanımına dair spesifik yolları detaylı bir şekilde analiz edecek ve Lan Tian Ge Rui davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.
Vaka İncelemesi: Yasadışı Toplama'dan Uluslararası Aşırı Para Aklamaya
2014 Mart'ında, Qian belirli bir kişi ile birlikte Tianjin'de Lantian Ge Rui şirketini kurdu ve toplumda ( esas olarak yaşlılara ) kısa vadeli "yüksek getiri" yatırım ürünleri tanıttı, yıllık %100-300 getiri vaadinde bulundu. Kısa bir süre içinde, bu şirket ülke genelinde onlarca şube açtı, mağdurların sayısı 100 binden fazla oldu ve yasadışı olarak yüz milyarlarca yuan topladı.
Şunu belirtmek gerekir ki, para kişi 2013 yılı itibarıyla Bitcoin madenciliğine girmiştir ve şifrelemenin fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" anlamıştır. Bu nedenle, topladığı büyük miktardaki parayı bir işlem platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmeyi talep etmiştir. Bu uygulama hem yüksek kâr elde etme şansı sunmakta hem de gelecekte kaçış hazırlığı yapmaktadır.
2017 yılında, olaydan sonra Qian某某, çeşitli yöntemlerle birden fazla pasaport elde etti ve Bitcoin içeren bir dizüstü bilgisayarıyla Londra'ya başarılı bir şekilde kaçtı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için, İngiliz kökenli bir kadın olan Jian Wen ( ile tanıştı, o da ona kara para aklama ve çeşitli işler konusunda yardımcı oldu, toplamda birkaç milyon sterlin akladı.
Ancak, Jianwen'in sık sık lüks mekanlara girmesi ve mülk satın alması gibi anormal davranışları İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun süreli bir planlama ile Jianwen'i yakaladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin'e el koydu. Para sahibi tekrar kaçmayı başarsa da, çoğu hırsızlık parası ele geçirildi.
Mağdurlar sınır ötesi nasıl mal geri alır?
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye bir mal varlığının iadesi için başvurdu. Mahkeme, el koyma emri vermeden önce, bu kaçak paraların başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemelidir. Peki, Mavi Gökyüzü Grayı davasının mağdurları haklarını nasıl talep edebilir?
) 1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası geri alma talebi iletmek
Ülkemiz, 2013 yılında Birleşik Krallık ile ceza adaleti işbirliği anlaşması imzalayarak, sınır ötesi mal varlığına el koyma işlemleri için hukuki bir temel oluşturmuştur. İlgili yasalara göre, ülkemizin Adalet Bakanlığı, İngiliz tarafına mal varlığına el koyma talebinde bulunan ana işlevsel kuruluştur.
Mağdurların, kendi haklarını korumak amacıyla durumu yansıtmak ve geri alma talebinde bulunmak için, yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi kurumlara başvuru dilekçesi ve ilgili belgeleri sunmaları önerilmektedir.
İngiliz yargı pratiğine atıfta bulunacak olursak, yabancı mağdurların İngiliz tarafına ait çalıntı paraları geri alma konusundaki başarılı davaları az değildir. Örneğin, Nijerya, kendi ülkesinde mahkumiyet elde ederek ve İngiltere'de sivil dava açarak yaklaşık 17 milyon dolar çalıntı parayı başarıyla geri almıştır. Ülkemiz, sınır ötesi yargı iş birliği konusunda da zengin bir deneyim biriktirmiştir.
2. Kendiliğinden medeni dava açılması ### önerilmez olarak ilk tercih (
Birleşik Krallık gibi yerlerde, ceza davalarının mağdurları kendi başlarına sivil davalar açarak tazminat talep edebilirler, ancak bu davada bunun birincil seçenek olarak önerilmediği belirtiliyor.
Ana nedeni: İlgili fonlar yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüştüğü için, mağdurlar ilgili mülkün hak sahibi olduklarını doğrudan kanıtlamakta zorlanıyor. Yatırım sözleşmeleri ve havale kayıtları sağlansa bile, mağdurların mülkü ile mevcut Bitcoin arasında İngiliz yasası tarafından tanınan bir ilişki olduğunu kanıtlamak zor.
Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davaları başlatmanın maliyeti çok yüksektir ve önemli bir belirsizlik vardır, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının geri kazanımı, ülke içinde bile kolay bir iş değildir, sınır ötesi geri kazanım ise daha da zordur. Mağdurlara, ülkemizin yargı organlarına sabırlı olmalarını öneririz. İlgili departmanlar da davanın ilerleyişini yakından takip edecek ve gerektiğinde mağdurlara gerekli hukuki desteği sağlayacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
5 Likes
Reward
5
5
Repost
Share
Comment
0/400
WhaleWatcher
· 2h ago
Yemek siparişi vermekle yüz milyarlar kazanabilir mi? Tamamen delirmiş olmalısın.
View OriginalReply0
MEVEye
· 08-14 12:28
Bir teslimatçı bu kadar para nasıl kazanır? Buna kim inanır ki?
View OriginalReply0
GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
Mazlum suç işlerken hala coin kullanmaya cesaret ediyor.
View OriginalReply0
SandwichTrader
· 08-14 00:56
Bu da çok absürt! Yemek siparişi veren para mı değiştiriyor?
View OriginalReply0
AirdropHarvester
· 08-14 00:49
Yemek siparişi verenler artık btc oynamaya başladı, ben bu eski enayiler hâlâ zarar ediyorum.
300 milyar Bitcoin varlığı donduruldu, Blue Sky Grei davasında geri alma yolu nerede?
Uluslararası Şifreleme Varlıkları Kurtarma Yolu: Mavi Gökyüzü Gri Davası'nın Öğrettiği
Son zamanlarda, yüz milyar Bitcoin'i içeren uluslararası bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolü, Birleşik Krallık'ta yaşayan bir Çinli kadın yemek dağıtımcısıdır ve kara para aklamaya yardım etmekle suçlanmaktadır. Bu dava sadece büyük bir miktar ve karmaşık bir olay örgüsüne sahip değil, aynı zamanda sanığın kimliğindeki çelişki de şaşırtıcıdır. Daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla, kara paranın kaynağı giderek netleşiyor - Tianjin Lantian Grey'in yasadışı kamu mevduat toplama davasından kaynaklanıyor.
İngiliz yargı makamlarının açıkladığı bilgilere göre, Mavi Gökyüzü Grubu'nun ana suçlusu, dava konusu olan fonları Bitcoin'e çevirerek İngiltere'ye kaçtı ve bu kadını kullanarak kara para akladı. Şu anda İngiliz tarafı, yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.
Bu makale, pratik deneyimle birlikte, şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanımına dair spesifik yolları detaylı bir şekilde analiz edecek ve Lan Tian Ge Rui davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.
Vaka İncelemesi: Yasadışı Toplama'dan Uluslararası Aşırı Para Aklamaya
2014 Mart'ında, Qian belirli bir kişi ile birlikte Tianjin'de Lantian Ge Rui şirketini kurdu ve toplumda ( esas olarak yaşlılara ) kısa vadeli "yüksek getiri" yatırım ürünleri tanıttı, yıllık %100-300 getiri vaadinde bulundu. Kısa bir süre içinde, bu şirket ülke genelinde onlarca şube açtı, mağdurların sayısı 100 binden fazla oldu ve yasadışı olarak yüz milyarlarca yuan topladı.
Şunu belirtmek gerekir ki, para kişi 2013 yılı itibarıyla Bitcoin madenciliğine girmiştir ve şifrelemenin fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" anlamıştır. Bu nedenle, topladığı büyük miktardaki parayı bir işlem platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmeyi talep etmiştir. Bu uygulama hem yüksek kâr elde etme şansı sunmakta hem de gelecekte kaçış hazırlığı yapmaktadır.
2017 yılında, olaydan sonra Qian某某, çeşitli yöntemlerle birden fazla pasaport elde etti ve Bitcoin içeren bir dizüstü bilgisayarıyla Londra'ya başarılı bir şekilde kaçtı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için, İngiliz kökenli bir kadın olan Jian Wen ( ile tanıştı, o da ona kara para aklama ve çeşitli işler konusunda yardımcı oldu, toplamda birkaç milyon sterlin akladı.
Ancak, Jianwen'in sık sık lüks mekanlara girmesi ve mülk satın alması gibi anormal davranışları İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun süreli bir planlama ile Jianwen'i yakaladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin'e el koydu. Para sahibi tekrar kaçmayı başarsa da, çoğu hırsızlık parası ele geçirildi.
Mağdurlar sınır ötesi nasıl mal geri alır?
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye bir mal varlığının iadesi için başvurdu. Mahkeme, el koyma emri vermeden önce, bu kaçak paraların başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemelidir. Peki, Mavi Gökyüzü Grayı davasının mağdurları haklarını nasıl talep edebilir?
) 1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası geri alma talebi iletmek
Ülkemiz, 2013 yılında Birleşik Krallık ile ceza adaleti işbirliği anlaşması imzalayarak, sınır ötesi mal varlığına el koyma işlemleri için hukuki bir temel oluşturmuştur. İlgili yasalara göre, ülkemizin Adalet Bakanlığı, İngiliz tarafına mal varlığına el koyma talebinde bulunan ana işlevsel kuruluştur.
Mağdurların, kendi haklarını korumak amacıyla durumu yansıtmak ve geri alma talebinde bulunmak için, yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi kurumlara başvuru dilekçesi ve ilgili belgeleri sunmaları önerilmektedir.
İngiliz yargı pratiğine atıfta bulunacak olursak, yabancı mağdurların İngiliz tarafına ait çalıntı paraları geri alma konusundaki başarılı davaları az değildir. Örneğin, Nijerya, kendi ülkesinde mahkumiyet elde ederek ve İngiltere'de sivil dava açarak yaklaşık 17 milyon dolar çalıntı parayı başarıyla geri almıştır. Ülkemiz, sınır ötesi yargı iş birliği konusunda da zengin bir deneyim biriktirmiştir.
2. Kendiliğinden medeni dava açılması ### önerilmez olarak ilk tercih (
Birleşik Krallık gibi yerlerde, ceza davalarının mağdurları kendi başlarına sivil davalar açarak tazminat talep edebilirler, ancak bu davada bunun birincil seçenek olarak önerilmediği belirtiliyor.
Ana nedeni: İlgili fonlar yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüştüğü için, mağdurlar ilgili mülkün hak sahibi olduklarını doğrudan kanıtlamakta zorlanıyor. Yatırım sözleşmeleri ve havale kayıtları sağlansa bile, mağdurların mülkü ile mevcut Bitcoin arasında İngiliz yasası tarafından tanınan bir ilişki olduğunu kanıtlamak zor.
Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davaları başlatmanın maliyeti çok yüksektir ve önemli bir belirsizlik vardır, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının geri kazanımı, ülke içinde bile kolay bir iş değildir, sınır ötesi geri kazanım ise daha da zordur. Mağdurlara, ülkemizin yargı organlarına sabırlı olmalarını öneririz. İlgili departmanlar da davanın ilerleyişini yakından takip edecek ve gerektiğinde mağdurlara gerekli hukuki desteği sağlayacaktır.