FTX yeni bir tartışmaya girdi: Büyük kayıplara yol açan önemli açıklarla suçlanıyor

Son günlerde, kripto para borsası FTX yeni bir tartışmanın içine girdi. Bir tüccarın platformun sistem açığını kullanarak piyasa manipülasyonu yaptığı ve yüz milyonlarca dolar kazandığı bildirildi. Bu olay, kripto para borsalarının risk yönetimi konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Delaware Eyaletinin iflas mahkemesinin dava belgelerine göre, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir Mauritius vatandaşı, FTX'in zayıf noktalarını kullanarak bir dizi piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor. Meerun'un ana yöntemi, likiditesi düşük tokenleri büyük miktarlarda satın almak, fiyatı yükseltmek ve ardından bunları teminat olarak kullanarak FTX'ten büyük miktarda borç almak.

2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun yaklaşık olarak BTMX token arzının yarısını biriktirdi ve bu da tokenin fiyatının üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç özellikleri ve marj ticareti kurallarındaki boşlukları kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca doları ödünç aldı. İlgili taraflar FTX'e uyarılarda bulunmasına rağmen, platformun herhangi bir önlem almadığı görünmektedir.

Daha da şaşırtıcı olanı, Meerun'un daha sonra yeni bir hesap ve takma ad kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları manipüle ederek benzer işlemleri tekrarladığıdır. FTX sorunu fark etmeden önce, bu yöntemlerle yaklaşık 200 milyon dolar kazanç sağlamıştı.

FTX sonunda sorunu tespit etti ve Meerun'un hesabını kilitledi, ancak onun para çekme fonksiyonunu durdurmayı göz ardı etti. Bu ihmal, Meerun'un 4.5 milyar doların üzerinde manipülasyon gelirini başarıyla transfer etmesine olanak tanıdı. Bu büyük açığı örtbas etmek için, FTX'in kaybı kardeş şirketi Alameda Research'e aktardığı iddia ediliyor.

Token fiyatlarını doğrudan manipüle etmenin yanı sıra, Meerun aynı zamanda Alameda Research'ü etkilemek için kısa pozisyon stratejileri de kullandı. FTX üzerinde Mobile Coin (MOB) adlı bir token üzerinde büyük miktarda kısa pozisyon açarak, Alameda Research'ün pozisyon kapatmak için büyük miktarda para yatırmak zorunda kalmasına neden oldu. Bu dizi işlemin Alameda'ya 1 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.

Bu iddialara karşı Meerun reddetti. İşlemlerinin borsa tarafından belirlenen sınırlar içinde olduğunu iddia etti ve FTX'teki işlemlerinin aslında zarar ettiğini belirtti. Ancak dava belgeleri, Meerun'un borç verme platformu Compound Finance'e karşı bir "yönetim saldırısına" katılma şüphesi taşıdığını da belirtiyor; bu da onun davranışlarına yönelik şüpheleri daha da artırıyor.

Bu olay, kripto para endüstrisi için bir uyarı niteliği taşıyor ve borsaların risk yönetimi ve iç kontrol konusundaki eksikliklerini gözler önüne seriyor. Borsalar için KYC süreçlerini güçlendirmek, iç denetim mekanizmalarını geliştirmek ve sağlam bir risk değerlendirme sistemi oluşturmak son derece önemlidir. Aynı zamanda, yatırımcıların da dikkatli olmaları, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağan dışı dalgalanmalarını takip etmeleri ve ticaret platformlarını seçerken temkinli olmaları gerekmektedir.

Kripto para piyasasının sürekli gelişimi ile benzer riskler ve zorluklar devam edebilir. Sektör katılımcıları, pazarın sağlıklı gelişimini sağlamak için düzenleme mekanizmalarını ve risk kontrol önlemlerini sürekli olarak geliştirmek için birlikte çalışmalıdır.