Yeni yatırımcılar şifreleme eyewash hedefi oldu, "ETH yatır, BNB al" dolandırıcılığı yeniden ortaya çıktı
Kripto para piyasasının sürekli ısınmasıyla birlikte, bir grup yeni yatırımcı servet artışı umuduyla piyasaya girdi. Ancak bu "sektörün yeni kanı" maalesef bazı eski göz boyama dolandırıcılıklarının yeni hedefi haline geldi. Son zamanlarda, tanınmış bir borsa adına hareket eden "ETH yatır, risksiz BNB geri al" dolandırıcılığı yeniden aktif hale geldi ve belirli bir platform token'ı ile kullanıcıları yatırım yapmaya teşvik ederek deneyimsiz yeni başlayanlar için ciddi bir tehdit oluşturdu.
2024 yılının başından itibaren, birçok kurban ilgili kurumlara yardım talebinde bulundu ve toplam kayıp miktarı yaklaşık 2.12 milyon RMB'ye ulaştı, bu da bu eyewash'ın tehlikesini vurguluyor. Bu makalede, bu sahte madencilik havuzu eyewash'ını çok yönlü bir şekilde analiz edeceğiz, yatırımcıların risk tanıma yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmayı hedefliyoruz.
eyewash剖析
Mağdurun sağladığı bilgilere dayanarak, bu eyewash'ın çalışma modelini yeniden oluşturabiliriz:
1. Taklit sosyal gruplar
Eyewash genellikle yüksek kaliteli bir sosyal medya grubuyla başlar. Kurbanlar, arkadaşlarının tavsiyesiyle yaklaşık 50.000 üyesi olduğu iddia edilen "likidite taşımacılığı topluluğuna" katılırlar ve gruptaki çevrimiçi kişi sayısı 589'a kadar çıkabilir. Bu gruplar genellikle tanınmış borsa simgeleriyle benzerlik gösterir ve yeni başlayanları kolayca yanıltabilir.
2. Eyewash proje tanıtımı
Grup içinde, kullanıcıların sağladığı ETH'yi madencilik havuzuna toplamak için "akıllı zincir sözleşmesi" aracılığıyla işlemi gerçekleştirdiğini iddia eden detaylı bir proje tanıtımı sağlanacaktır. Her işlemde, %0.2-1 oranında kâr elde edilebileceği söylenmektedir ve kullanıcıların sağladığı ETH, kısa bir süre içinde BNB şeklinde geri iade edilecektir.
Bu açıklama, kripto para alanında gerçekten var olan likidite madenciliği kavramını ustaca kullanıyor ve dolandırıcılığı daha ikna edici hale getirmek için bazı gerçek platformların tanıtım materyallerini çalıyor. Dikkate değer bir şekilde, proje tanıtımında geniş bir bölüm yatırım işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini detaylı bir şekilde açıklıyor; cüzdan indirme, borsa kaydı, ETH satın alma ve transfer etme gibi adımları içeriyor.
3. 24 saat müşteri hizmetleri ve başlangıç getirisi
eyewash çeteleri genellikle 24 saat çevrimiçi olan "müşteri hizmetleri" oluşturur, böylece yeni başlayanların işlem sırasında karşılaştıkları sorunları her zaman yanıtlayabilirler. Güvenilirliği artırmak için, kullanıcıların küçük miktarda yatırım yaptıklarında gerçekten belirli bir miktar BNB iade ederler, bu da kurbanları yatırım yapmaya teşvik eder ve nihayetinde büyük miktarda para kaybına yol açar.
Fon Akış Analizi
Birçok davanın araştırılması sonucunda, bu tür eyewash'ların neden olduğu tek seferlik kayıpların genellikle 1 ile 20 ETH arasında değiştiği ve esas olarak yeni yatırımcılara yönelik olduğu tespit edilmiştir. İlginç bir şekilde, farklı davalardaki fon işleme yöntemleri farklılık göstermekte ve şüpheli adresler arasında çok az doğrudan bağlantı bulunmaktadır. Bu, benzer sözleşme ve yöntemler kullanan ancak düzenli olarak suç adreslerini değiştiren birden fazla bağımsız çalışan dolandırıcılık çetesi olabileceğini göstermektedir.
Bir mağdurun vakasını örnek alarak, belirli bir şüpheli adres etkinleştirildiğinden beri, sadece bir ay içinde 8 mağdurdan toplam 16 para transferi almış, toplamda 23.62 ETH, yaklaşık 440.000 RMB tutarında. Şu anda, bu zimmet malvarlığı hala zincir üzerinde işlenmemiş durumda ve ilgili kurumlar bu adresin hareketlerini izlemeye başlamıştır.
Önlem Önerileri
Bu tür özenle tasarlanmış eyewash'lara karşı, yeni yatırımcılar özellikle kolayca kandırılabilir. Herhangi bir yatırım aktivitesine başlamadan önce, aşağıdaki önlemleri almanız önerilir:
Resmi sertifikayı doğrulayın: Sosyal medya hesapları ve grupların resmi sertifika işareti olup olmadığını kontrol edin.
Resmi kanallar kullanın: Gerçek yatırım faaliyetleri genellikle resmi uygulamalarda özel girişler bulundurur ve kullanıcıları yalnızca yazılı talimatlarla doğrudan havale yapmaya yönlendirmez.
Çoklu doğrulama: Yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini birden fazla kanaldan çapraz kontrol ile doğrulayın, yalnızca tek bir platformda yayımlanan bilgilere güvenmeyin.
Adres risk değerlendirmesi: Şifreleme para transferi yapmadan önce, işlem ortağının adresini risk değerlendirmesine tabi tutun, sorunlu adreslerle işlem yapmaktan kaçının.
Şifreleme para birimi yatırımı bir anda zengin olma yolu değildir. Yeni yatırımcılar bu alana girmeden önce ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeli, risk bilincini artırmalı ve her yatırım fırsatının gerçekliğini dikkatlice değerlendirmelidir. Ancak yeterince hazırlık yaparak varlık güvenliğini daha iyi koruyabilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
2
Repost
Share
Comment
0/400
GasFeePhobia
· 10h ago
enayiler gerçekten çok, insanları enayi yerine koymakla iş tamam.
View OriginalReply0
MidnightGenesis
· 10h ago
on-chain bu eyewash akdını izlemek için izleniyor.
Yeni yatırımcılar hedef alındı, ETH yatırarak BNB kazandıran eyewash yeniden ortaya çıktı, tek ayda 2.12 milyon zarar.
Yeni yatırımcılar şifreleme eyewash hedefi oldu, "ETH yatır, BNB al" dolandırıcılığı yeniden ortaya çıktı
Kripto para piyasasının sürekli ısınmasıyla birlikte, bir grup yeni yatırımcı servet artışı umuduyla piyasaya girdi. Ancak bu "sektörün yeni kanı" maalesef bazı eski göz boyama dolandırıcılıklarının yeni hedefi haline geldi. Son zamanlarda, tanınmış bir borsa adına hareket eden "ETH yatır, risksiz BNB geri al" dolandırıcılığı yeniden aktif hale geldi ve belirli bir platform token'ı ile kullanıcıları yatırım yapmaya teşvik ederek deneyimsiz yeni başlayanlar için ciddi bir tehdit oluşturdu.
2024 yılının başından itibaren, birçok kurban ilgili kurumlara yardım talebinde bulundu ve toplam kayıp miktarı yaklaşık 2.12 milyon RMB'ye ulaştı, bu da bu eyewash'ın tehlikesini vurguluyor. Bu makalede, bu sahte madencilik havuzu eyewash'ını çok yönlü bir şekilde analiz edeceğiz, yatırımcıların risk tanıma yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmayı hedefliyoruz.
eyewash剖析
Mağdurun sağladığı bilgilere dayanarak, bu eyewash'ın çalışma modelini yeniden oluşturabiliriz:
1. Taklit sosyal gruplar
Eyewash genellikle yüksek kaliteli bir sosyal medya grubuyla başlar. Kurbanlar, arkadaşlarının tavsiyesiyle yaklaşık 50.000 üyesi olduğu iddia edilen "likidite taşımacılığı topluluğuna" katılırlar ve gruptaki çevrimiçi kişi sayısı 589'a kadar çıkabilir. Bu gruplar genellikle tanınmış borsa simgeleriyle benzerlik gösterir ve yeni başlayanları kolayca yanıltabilir.
2. Eyewash proje tanıtımı
Grup içinde, kullanıcıların sağladığı ETH'yi madencilik havuzuna toplamak için "akıllı zincir sözleşmesi" aracılığıyla işlemi gerçekleştirdiğini iddia eden detaylı bir proje tanıtımı sağlanacaktır. Her işlemde, %0.2-1 oranında kâr elde edilebileceği söylenmektedir ve kullanıcıların sağladığı ETH, kısa bir süre içinde BNB şeklinde geri iade edilecektir.
Bu açıklama, kripto para alanında gerçekten var olan likidite madenciliği kavramını ustaca kullanıyor ve dolandırıcılığı daha ikna edici hale getirmek için bazı gerçek platformların tanıtım materyallerini çalıyor. Dikkate değer bir şekilde, proje tanıtımında geniş bir bölüm yatırım işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini detaylı bir şekilde açıklıyor; cüzdan indirme, borsa kaydı, ETH satın alma ve transfer etme gibi adımları içeriyor.
3. 24 saat müşteri hizmetleri ve başlangıç getirisi
eyewash çeteleri genellikle 24 saat çevrimiçi olan "müşteri hizmetleri" oluşturur, böylece yeni başlayanların işlem sırasında karşılaştıkları sorunları her zaman yanıtlayabilirler. Güvenilirliği artırmak için, kullanıcıların küçük miktarda yatırım yaptıklarında gerçekten belirli bir miktar BNB iade ederler, bu da kurbanları yatırım yapmaya teşvik eder ve nihayetinde büyük miktarda para kaybına yol açar.
Fon Akış Analizi
Birçok davanın araştırılması sonucunda, bu tür eyewash'ların neden olduğu tek seferlik kayıpların genellikle 1 ile 20 ETH arasında değiştiği ve esas olarak yeni yatırımcılara yönelik olduğu tespit edilmiştir. İlginç bir şekilde, farklı davalardaki fon işleme yöntemleri farklılık göstermekte ve şüpheli adresler arasında çok az doğrudan bağlantı bulunmaktadır. Bu, benzer sözleşme ve yöntemler kullanan ancak düzenli olarak suç adreslerini değiştiren birden fazla bağımsız çalışan dolandırıcılık çetesi olabileceğini göstermektedir.
Bir mağdurun vakasını örnek alarak, belirli bir şüpheli adres etkinleştirildiğinden beri, sadece bir ay içinde 8 mağdurdan toplam 16 para transferi almış, toplamda 23.62 ETH, yaklaşık 440.000 RMB tutarında. Şu anda, bu zimmet malvarlığı hala zincir üzerinde işlenmemiş durumda ve ilgili kurumlar bu adresin hareketlerini izlemeye başlamıştır.
Önlem Önerileri
Bu tür özenle tasarlanmış eyewash'lara karşı, yeni yatırımcılar özellikle kolayca kandırılabilir. Herhangi bir yatırım aktivitesine başlamadan önce, aşağıdaki önlemleri almanız önerilir:
Resmi sertifikayı doğrulayın: Sosyal medya hesapları ve grupların resmi sertifika işareti olup olmadığını kontrol edin.
Resmi kanallar kullanın: Gerçek yatırım faaliyetleri genellikle resmi uygulamalarda özel girişler bulundurur ve kullanıcıları yalnızca yazılı talimatlarla doğrudan havale yapmaya yönlendirmez.
Çoklu doğrulama: Yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini birden fazla kanaldan çapraz kontrol ile doğrulayın, yalnızca tek bir platformda yayımlanan bilgilere güvenmeyin.
Adres risk değerlendirmesi: Şifreleme para transferi yapmadan önce, işlem ortağının adresini risk değerlendirmesine tabi tutun, sorunlu adreslerle işlem yapmaktan kaçının.
Şifreleme para birimi yatırımı bir anda zengin olma yolu değildir. Yeni yatırımcılar bu alana girmeden önce ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeli, risk bilincini artırmalı ve her yatırım fırsatının gerçekliğini dikkatlice değerlendirmelidir. Ancak yeterince hazırlık yaparak varlık güvenliğini daha iyi koruyabilirler.