Міністерство фінансів США наклало санкції на відому кримінальну групу, що базується в М'янмі, яка причетна до масштабних кібер-шахрайств та торгівлі людьми.
1 травня 2025 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) визнала групу Huione, що базується в Камбоджі, основним об'єктом занепокоєння щодо відмивання грошей. Група нібито сприяла переміщенню коштів, пов'язаних як з кіберкрадіжками Північної Кореї, так і зі схемами "свинячого м'яса" в Південно-Східній Азії.
Тепер Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) переслідує Національну армію Карен за її злочини проти американців.
OFAC посилює тиск на кримінальний синдикат М'янми
У заяві, опублікованій 3 травня 2025 року, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції проти Національної армії Карена (KNA). KNA є транснаціональною кримінальною організацією, відповідальною за кілька задокументованих кіберзлочинів та торгівлю людьми.
Організація діє вздовж тайсько-бірманського кордону. Її лідерами є Сао Чіт Тху, разом із його двома синами, Сао Хту Ей Муу та Сао Чіт Чіт.
KNA та її керівництво звинувачують у отриманні прибутку від великої злочинної операції, пов'язаної з кібершахрайством, яке ошукало американських громадян на мільярди доларів, на додаток до порушень прав людини, таких як примусова праця та торгівля людьми.
Санкції з боку Мінфіну США видані відповідно до указів 13581 (, як змінено ), та 14014, які наділяють OFAC повноваженнями націлюватися на транснаціональні кримінальні організації та осіб, які загрожують стабільності Бірми.
«Кібер-шахрайські операції, такі як ті, що керуються KNA, генерують мільярди доходу для кримінальних авторитетів та їхніх співробітників, позбавляючи жертв їхніх важко зароблених заощаджень і почуття безпеки», – сказав заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.
Згідно з доповіддю Міністерства фінансів, багато осіб, які займаються шахрайствами KNA, не є добровільними учасниками.
Робітників вивозять із сусідніх країн, заганяють у в'язниці та змушують здійснювати афери під загрозою фізичного насильства.
Ці шахрайства зазвичай намагаються обманути жертв, коли вони емоційно вразливі, такі як вдова в жалобі або людина, яка переживає розрив стосунків.
Шахраї приймають привабливі онлайн-особистості та взаємодіють зі своїми жертвами, щоб завоювати довіру. Жертви обманюються на інвестиції у шахрайські проекти та ще більше обманюються фальшивими прибутками, тому вони інвестують більше, поки злочинці не зникнуть, залишаючи жертв у значних фінансових проблемах.
Згідно з оцінками, на які посилається Міністерство фінансів, лише американці втратили понад 2 мільярди доларів через такі шахрайства у 2022 році та 3,5 мільярда доларів у 2023 році. Багато з цієї шахрайської діяльності було простежено до кримінальних зон у Бірмі, таких як територія, контрольована KNA, в штаті Карен.
США приєдналися до ЄС та Великої Британії у запровадженні санкцій проти КНА
Національна армія Карен, що має штаб-квартиру в Шве Кокко в штаті Карен у Бірмі, спочатку була відома як Прикордонна охоронна сила Карен (BGF). Група змінила назву на KNA у 2024 році, ймовірно, намагаючись приховати свою прив'язку до BGF.
Незважаючи на цю поверхневу зміну, КНА продовжувала співпрацю з військовою фракцією та дозволила їй діяти з невеликими або без наслідків.
Організація KNA здає в оренду землю шахраям, продає комунальні послуги для живлення їхніх об'єктів і забезпечує озброєну охорону, щоб вони продовжували працювати у звичайному режимі. Потерпілі з шахрайських сайтів, таких як KK Park, свідчили про присутність охоронців у формі з розпізнавальними знаками KNA, доводячи, що група відігравала безпосередню роль у порушенні прав людини.
Лідер KNA Сау Чіт Тху вже був під санкціями з боку Великої Британії та Європейського Союзу за його роль у підтримці як бірманської армії, так і шахрайських операцій. Саме під його керівництвом KNA розширила свої кримінальні підприємства до транснаціонального рівня.
Його сини, Сау Хту Е Муу і Сау Чіт Чіт, також глибоко залучені в організацію. Хту Е Муу пов'язаний з бізнес-проектами, що мають відношення до KNA, включаючи центри кібер-шахрайства, тоді як Чіт Чіт активно очолював війська KNA у співпраці з бірманською армією та має частки в кількох компаніях, пов'язаних з KNA.
Згідно з новими санкціями, всі власність та фінансові інтереси, що належать КНА та її лідерам у юрисдикції США, тепер заблоковані. Санкції поширюються на будь-яку сутність, що належить на 50% або більше санкціонованим особам.
Громадянам США заборонено проводити будь-які транзакції, які стосуються санкціонованих осіб або їх заблокованих активів.
Ваші новини криптовалют заслуговують на увагу - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Міністерство фінансів США наклало санкції на відому багатомільярдну кримінальну синдикату М'янми.
Міністерство фінансів США наклало санкції на відому кримінальну групу, що базується в М'янмі, яка причетна до масштабних кібер-шахрайств та торгівлі людьми.
1 травня 2025 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) визнала групу Huione, що базується в Камбоджі, основним об'єктом занепокоєння щодо відмивання грошей. Група нібито сприяла переміщенню коштів, пов'язаних як з кіберкрадіжками Північної Кореї, так і зі схемами "свинячого м'яса" в Південно-Східній Азії.
Тепер Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) переслідує Національну армію Карен за її злочини проти американців.
OFAC посилює тиск на кримінальний синдикат М'янми
У заяві, опублікованій 3 травня 2025 року, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції проти Національної армії Карена (KNA). KNA є транснаціональною кримінальною організацією, відповідальною за кілька задокументованих кіберзлочинів та торгівлю людьми.
Організація діє вздовж тайсько-бірманського кордону. Її лідерами є Сао Чіт Тху, разом із його двома синами, Сао Хту Ей Муу та Сао Чіт Чіт.
KNA та її керівництво звинувачують у отриманні прибутку від великої злочинної операції, пов'язаної з кібершахрайством, яке ошукало американських громадян на мільярди доларів, на додаток до порушень прав людини, таких як примусова праця та торгівля людьми.
Санкції з боку Мінфіну США видані відповідно до указів 13581 (, як змінено ), та 14014, які наділяють OFAC повноваженнями націлюватися на транснаціональні кримінальні організації та осіб, які загрожують стабільності Бірми.
«Кібер-шахрайські операції, такі як ті, що керуються KNA, генерують мільярди доходу для кримінальних авторитетів та їхніх співробітників, позбавляючи жертв їхніх важко зароблених заощаджень і почуття безпеки», – сказав заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.
Згідно з доповіддю Міністерства фінансів, багато осіб, які займаються шахрайствами KNA, не є добровільними учасниками.
Робітників вивозять із сусідніх країн, заганяють у в'язниці та змушують здійснювати афери під загрозою фізичного насильства.
Ці шахрайства зазвичай намагаються обманути жертв, коли вони емоційно вразливі, такі як вдова в жалобі або людина, яка переживає розрив стосунків.
Шахраї приймають привабливі онлайн-особистості та взаємодіють зі своїми жертвами, щоб завоювати довіру. Жертви обманюються на інвестиції у шахрайські проекти та ще більше обманюються фальшивими прибутками, тому вони інвестують більше, поки злочинці не зникнуть, залишаючи жертв у значних фінансових проблемах.
Згідно з оцінками, на які посилається Міністерство фінансів, лише американці втратили понад 2 мільярди доларів через такі шахрайства у 2022 році та 3,5 мільярда доларів у 2023 році. Багато з цієї шахрайської діяльності було простежено до кримінальних зон у Бірмі, таких як територія, контрольована KNA, в штаті Карен.
США приєдналися до ЄС та Великої Британії у запровадженні санкцій проти КНА
Національна армія Карен, що має штаб-квартиру в Шве Кокко в штаті Карен у Бірмі, спочатку була відома як Прикордонна охоронна сила Карен (BGF). Група змінила назву на KNA у 2024 році, ймовірно, намагаючись приховати свою прив'язку до BGF.
Незважаючи на цю поверхневу зміну, КНА продовжувала співпрацю з військовою фракцією та дозволила їй діяти з невеликими або без наслідків.
Організація KNA здає в оренду землю шахраям, продає комунальні послуги для живлення їхніх об'єктів і забезпечує озброєну охорону, щоб вони продовжували працювати у звичайному режимі. Потерпілі з шахрайських сайтів, таких як KK Park, свідчили про присутність охоронців у формі з розпізнавальними знаками KNA, доводячи, що група відігравала безпосередню роль у порушенні прав людини.
Лідер KNA Сау Чіт Тху вже був під санкціями з боку Великої Британії та Європейського Союзу за його роль у підтримці як бірманської армії, так і шахрайських операцій. Саме під його керівництвом KNA розширила свої кримінальні підприємства до транснаціонального рівня.
Його сини, Сау Хту Е Муу і Сау Чіт Чіт, також глибоко залучені в організацію. Хту Е Муу пов'язаний з бізнес-проектами, що мають відношення до KNA, включаючи центри кібер-шахрайства, тоді як Чіт Чіт активно очолював війська KNA у співпраці з бірманською армією та має частки в кількох компаніях, пов'язаних з KNA.
Згідно з новими санкціями, всі власність та фінансові інтереси, що належать КНА та її лідерам у юрисдикції США, тепер заблоковані. Санкції поширюються на будь-яку сутність, що належить на 50% або більше санкціонованим особам.
Громадянам США заборонено проводити будь-які транзакції, які стосуються санкціонованих осіб або їх заблокованих активів.
Ваші новини криптовалют заслуговують на увагу - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах