Вражаючий наступ США викрив величезну крипто-шахрайську мережу, що базується на Філіппінах і пов'язана з Китаєм, при цьому Funnull фінансує 200 мільйонів доларів у фальшивих інвестиційних шахрайствах.
Казначейство націлюється на крипто-шахрайство на Філіппінах з підтримкою Китаю—ФБР хоче інформацію про жертв
Міністерство фінансів США вжило рішучих заходів 29 травня, наклавши санкції на філіппінську компанію Funnull Technology Inc., яку звинувачують у діяльності в основі величезної мережі шахрайства в Інтернеті. Паралельно Федеральне бюро розслідувань (FBI) опублікувало публічне звернення з вимогою виявити жертв цих криптовалютних шахрайств, посилаючись на критично важливу роль Funnull у підтримці шахрайської інфраструктури. Міністерство фінансів США заявило, що Funnull «надає комп'ютерну інфраструктуру для сотень тисяч веб-сайтів, які беруть участь у шахрайстві з інвестиціями у віртуальну валюту, широко відомому як «забій свиней».
Ці шахрайства зазвичай заманюють жертв у онлайн-відносини, завойовують їхню довіру і в кінцевому підсумку обманюють їх, змушуючи переказувати кошти на підроблені крипто-платформи. ФБР підтвердило:
Офіс ФБР у Вашингтоні намагається ідентифікувати жертв шахрайських схем інвестицій у криптовалюту, що здійснювалися за допомогою Funnull та інших мереж доставки контенту.
Багато з шахрайських платформ імітують легітимні криптоінвестиційні сайти, повністю з фальшивими панелями керування та підробленими прибутками, що маніпулюють жертвами, змушуючи їх інвестувати більше, перш ніж їхні кошти врешті-решт будуть вкрадені. В цілому, жертви в США повідомили про збитки в понад 200 мільйонів доларів, пов'язані з сайтами, підтримуваними Funnull.
До списку Міністерства фінансів також входить Лю Лічжи, громадянин Китаю, який працює адміністратором Funnull. Санкції заморожують усі пов'язані з США активи, що належать як Funnull, так і Liu, і забороняють американським фізичним особам і компаніям проводити з ними будь-які транзакції. Лю звинувачують у тому, що він відіграє центральну роль у шахрайських операціях компанії, контролюючи призначення доменних імен, які використовуються на шахрайських криптовалютних платформах, фішингових схемах і веб-сайтах азартних ігор в Інтернеті, деякі з яких були пов'язані з китайськими кримінальними мережами відмивання грошей.
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявив:
Funnull Technology Inc. забезпечує шахрайство з інвестиціями у віртуальну валюту, купуючи IP-адреси оптом у великих компаніях хмарних послуг по всьому світу та продаючи їх кіберзлочинцям для розміщення шахрайських платформ та іншого шкідливого веб-контенту.
Окрім постачання інфраструктури, компанія, за повідомленнями, використовувала алгоритми генерації доменів для масового виробництва назв вебсайтів і надавала кіберзлочинцям шаблони дизайну, щоб зробити шахрайські платформи більш легітимними. Ці тактики спростили для недобросовісних акторів ухилення від зусиль із закриття, швидко змінюючи доменні імена та IP-адреси.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Міністерство фінансів наклало санкції на Крипто шахрайське угруповання, пов'язане з Китаєм і Філіппінами — ФБР шукає жертв
Вражаючий наступ США викрив величезну крипто-шахрайську мережу, що базується на Філіппінах і пов'язана з Китаєм, при цьому Funnull фінансує 200 мільйонів доларів у фальшивих інвестиційних шахрайствах.
Казначейство націлюється на крипто-шахрайство на Філіппінах з підтримкою Китаю—ФБР хоче інформацію про жертв
Міністерство фінансів США вжило рішучих заходів 29 травня, наклавши санкції на філіппінську компанію Funnull Technology Inc., яку звинувачують у діяльності в основі величезної мережі шахрайства в Інтернеті. Паралельно Федеральне бюро розслідувань (FBI) опублікувало публічне звернення з вимогою виявити жертв цих криптовалютних шахрайств, посилаючись на критично важливу роль Funnull у підтримці шахрайської інфраструктури. Міністерство фінансів США заявило, що Funnull «надає комп'ютерну інфраструктуру для сотень тисяч веб-сайтів, які беруть участь у шахрайстві з інвестиціями у віртуальну валюту, широко відомому як «забій свиней».
Ці шахрайства зазвичай заманюють жертв у онлайн-відносини, завойовують їхню довіру і в кінцевому підсумку обманюють їх, змушуючи переказувати кошти на підроблені крипто-платформи. ФБР підтвердило:
Багато з шахрайських платформ імітують легітимні криптоінвестиційні сайти, повністю з фальшивими панелями керування та підробленими прибутками, що маніпулюють жертвами, змушуючи їх інвестувати більше, перш ніж їхні кошти врешті-решт будуть вкрадені. В цілому, жертви в США повідомили про збитки в понад 200 мільйонів доларів, пов'язані з сайтами, підтримуваними Funnull.
До списку Міністерства фінансів також входить Лю Лічжи, громадянин Китаю, який працює адміністратором Funnull. Санкції заморожують усі пов'язані з США активи, що належать як Funnull, так і Liu, і забороняють американським фізичним особам і компаніям проводити з ними будь-які транзакції. Лю звинувачують у тому, що він відіграє центральну роль у шахрайських операціях компанії, контролюючи призначення доменних імен, які використовуються на шахрайських криптовалютних платформах, фішингових схемах і веб-сайтах азартних ігор в Інтернеті, деякі з яких були пов'язані з китайськими кримінальними мережами відмивання грошей.
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявив:
Окрім постачання інфраструктури, компанія, за повідомленнями, використовувала алгоритми генерації доменів для масового виробництва назв вебсайтів і надавала кіберзлочинцям шаблони дизайну, щоб зробити шахрайські платформи більш легітимними. Ці тактики спростили для недобросовісних акторів ухилення від зусиль із закриття, швидко змінюючи доменні імена та IP-адреси.