Секретна служба США тихо накопичує 400 мільйонів доларів у вилучених Криптоактивах

ГоловнаНовини* Секретна служба США вилучила майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах за останнє десятиліття.

• Більшість цих активів зберігається в одному з найбільших холодних гаманців криптовалюти у світі.
• Розслідування агентства націлені на шахрайства, пов'язані з підробленими інвестиційними платформами, романтичними шахрайствами та сексторцією.
• Американці втратили понад 9,3 мільярда доларів через шахрайства, пов'язані з криптовалютою, у 2024 році, що становило понад половину загальних втрат від інтернет-злочинів у тому році.
• Відновлення вкрадених криптовалют часто залежить від допомоги таких гравців галузі, як Coinbase та Tether. Секретна служба США конфіскувала майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах за останні десять років, згідно з інформацією, знайомою з операціями агентства. Багато з цих конфіскованих активів зберігаються в одному безпечному гаманці холодного зберігання, як повідомляє Bloomberg.

• Реклама - Конфіскації є результатом кількох розслідувань, проведених Глобальним слідчим операційним центром агентства (GIOC), за допомогою інструментів з відкритим кодом та відстеження блокчейну. За словами Джеймі Лама, аналітика слідства Секретної служби США, ці зусилля були спрямовані на шахрайства, які використовують переконливі онлайн-платформи для заманювання жертв, а потім зникають з їхніми грошима.

“Ось як вони це роблять. Вони надішлють вам фотографію справді гарного хлопця або дівчини. Але, ймовірно, це якийсь старий чоловік з Росії,” сказав Лам під час брифінгу правоохоронців на Бермудських островах минулого місяця. Команда часто ідентифікує злочинців через записи доменів, транзакції в блокчейні та помилки у використанні VPN, що може виявити справжні місця розташування.

Калі Сміт очолює крипто-стратегію агентства, навчаючи чиновників більш ніж 60 країн виявляти фінансові злочини в Інтернеті. Агентство часто зосереджує увагу на сферах з слабким фінансовим наглядом або програмах, які продають резидентство іноземним громадянам. За словами Сміт, “Іноді вже після тижневого навчання вони можуть бути такими: ‘Ого, ми навіть не усвідомлювали, що це відбувається в нашій країні.’”

Справи включають шахрайство з романтичними інвестиціями та схеми сексторції. У одному випадку сексторції слідчі відстежили гроші, надіслані підлітком з Айдахо, до особи, яка використовувала нігерійський паспорт. Британська поліція пізніше заарештувала підозрюваного в Англії.

Шахрайства, пов'язані з криптовалютою, стали найбільшою категорією збитків від інтернет-злочинів у США у 2024 році. Американці повідомили про втрати в розмірі 9,3 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютою в тому році, з загальної суми збитків від інтернет-злочинів у 16,6 мільярда доларів, відповідно до даних ФБР. У першій половині 2025 року втрати від цифрових активів через шахрайства та злому досягли 2,47 мільярда доларів, що є незначним збільшенням у порівнянні з попереднім роком.

Успішне відновлення криптовалют часто залежить від співпраці з основними платформами. Coinbase та Tether надали дані транзакцій та заморозили гаманці, щоб допомогти розслідуванням. Великий випадок стосувався відновлення 225 мільйонів доларів США Tether (USDT), пов'язаних з романтичними шахрайствами.

• Реклама - #### Попередні статті:

• Білл Міллер IV: Уряди не мають права обкладати податком володіння біткоїнами
• Дрейк згадує про волатильність біткоїна у новій пісні «Що я пропустив?»
• Сінгапур оштрафував UBS, Citi та інших на $21.5M у справі про відмивання грошей
• Valhil Capital прогнозує, що XRP може досягти 4,813 доларів США до 2030 року на фоні впровадження
• Hamak Gold буде тримати біткоїни в казначействі, прагне до лідерства у Великій Британії

• Реклама -