Гарантія Xinbi, зареєстрована в США, пов'язана з 8,4 мільярда доларів США незаконної діяльності

Основні моменти історії* Xinbi Guarantee допомогла злочинцям перевести $8.4 мільярда в криптовалюті, будучи зареєстрованою в Колорадо, США.

• Телеграм-базований ринок Xinbi сприяв шахрайству, відмиванню грошей та торгівлі людьми по всій Південно-Східній Азії.
• Продавці продавали фальшиві посвідчення особи, викрадені дані та неприємні послуги, такі як сурогатне материнство та секс-торгівля.
• Telegram видалив канали, пов'язані з Xinbi, але експерти закликають до більш рішучих дій на глобальному рівні.