Міністерство фінансів Туреччини представило набір суворих регулятивних положень щодо криптовалют, спрямованих на посилення заходів проти відмивання грошей (AML). Ці заходи, які очолює міністр фінансів Мехмет Шимшек, спрямовані на приведення криптовалютного середовища Туреччини у відповідність зі світовими стандартами.
Суворіші правила для криптовалютних транзакцій
Нові правила вводять кілька критичних вимог як для користувачів, так і для платформ:
Обов'язкові деталі транзакції: Користувачам тепер необхідно пояснити джерело та ціль кожного криптопереказу не менше, ніж 20 символів. Це відповідає правилу подорожей FATF, забезпечуючи ідентифікацію як відправника, так і отримувача, особливо для підозрілих переказів.
Час очікування на виведення: Щоб запобігти швидкому, незаконному переміщенню коштів, виведення криптовалют буде затримано. Більшість операцій буде потребувати утримання протягом 48 годин, тоді як виведення коштів вперше або перекази з несумісних рахунків займуть 72 години.
Обмеження використання стейблкоїнів: Щоденні перекази стейблкоїнів тепер обмежені до $3,000 на користувача з щомісячним лімітом у $50,000. Платформи, що повністю відповідають вимогам, можуть надавати вищі ліміти — $6,000 на день і $100,000 щомісячно.
Винятки для фінансових операторів: Ринкові мейкери, арбітражні трейдери та постачальники ліквідності звільняються від цих обмежень, якщо платформи точно моніторять та документують їх діяльність.
Суворі штрафи за невиконання: Криптоплатформи, які не відповідають цим стандартам, ризикують великими штрафами, призупиненням ліцензії або навіть правовими заходами.
Що це означає для користувачів та платформ
Дії Туреччини відбуваються на тлі загального світового тренду до суворішого нагляду за криптовалютою, що повторює зусилля, які були помічені в ЄС в рамках регулювання MiCA. Ці оновлення можуть запропонувати більшу захист від шахрайства та незаконних грошових потоків, що може бути цікавим для інституційних інвесторів та основних фінансових гравців.
Однак нові правила можуть створити перешкоди для менших бірж і торговців один на один, частина з яких вже почала виводитися з турецького ринку. Для звичайних користувачів збільшене тертя, особливо з новими обліковими записами або непідтвердженими платформами, спочатку може сповільнити їхні криптовалютні діяльності.
Проте використання сумісних платформ може надати переваги, такі як швидші виведення коштів та вищі ліміти транзакцій, що надає чіткий стимул переходити до більш регульованих послуг.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство фінансів Туреччини здійснює строжніші заходи відповідності Крипто Відповідність
Міністерство фінансів Туреччини представило набір суворих регулятивних положень щодо криптовалют, спрямованих на посилення заходів проти відмивання грошей (AML). Ці заходи, які очолює міністр фінансів Мехмет Шимшек, спрямовані на приведення криптовалютного середовища Туреччини у відповідність зі світовими стандартами.
Суворіші правила для криптовалютних транзакцій
Нові правила вводять кілька критичних вимог як для користувачів, так і для платформ:
Що це означає для користувачів та платформ
Дії Туреччини відбуваються на тлі загального світового тренду до суворішого нагляду за криптовалютою, що повторює зусилля, які були помічені в ЄС в рамках регулювання MiCA. Ці оновлення можуть запропонувати більшу захист від шахрайства та незаконних грошових потоків, що може бути цікавим для інституційних інвесторів та основних фінансових гравців.
Однак нові правила можуть створити перешкоди для менших бірж і торговців один на один, частина з яких вже почала виводитися з турецького ринку. Для звичайних користувачів збільшене тертя, особливо з новими обліковими записами або непідтвердженими платформами, спочатку може сповільнити їхні криптовалютні діяльності.
Проте використання сумісних платформ може надати переваги, такі як швидші виведення коштів та вищі ліміти транзакцій, що надає чіткий стимул переходити до більш регульованих послуг.